FTX破产清算案最新进展及债权申报指南

FTX案作为当今世界规模最大的破产清算案件之一,也是加密资产领域首个全球性破产清算案,其处理过程备受全球投资者关注。该案的处理方式将成为具有重要参考价值的标杆性判例,对未来一段时期的司法实践产生深远影响。

目前,FTX清算主体和索赔门户已经建立并开放,债权人的清偿流程即将启动。本文将为大家详细介绍FTX案的背景及清算团队情况,并提供一份实用的债权申报指南。

FTX案背景及清算团队概况

FTX成立于2019年,曾是与币安齐名的顶级加密货币交易所,总部位于巴哈马,主要业务集中在美国。FTX旗下拥有数百家关联公司,客户遍布全球,用户数量超过百万。在2022年完成C轮融资后,FTX估值高达320亿美元。

FTX的崩溃始于2022年底币圈媒体Coindesk的一份报告,揭露了Alameda Research大量持有FTX自己发行的FTT代币。随后市场恐慌蔓延,FTX陷入流动性危机,最终宣告破产。

由于FTX在巴哈马和美国均有破产资产,清算程序在两地同时展开。2022年11月,巴哈马最高法院指定普华永道巴哈马办公室等作为临时清算人启动FTX Digital的清算程序。2023年2月,美国特拉华州法院对巴哈马的临时清算予以认可。

2023年底,巴哈马最高法院任命联合正式清算人(JOL)负责FTX Digital及关联公司的清算工作。目前,JOL已建立专门的FTX债权申报网站,统一受理客户债权、非客户债权和受让债权的申报。申报截止日期为2024年5月15日。

FTX债权申报指南

1. 注册索赔账户

首先,债权人需访问FTX债权申报和索赔门户网站,点击右上角蓝色按钮注册索赔账户。注册时需填写姓名、邮箱、所在国家和地区、联系方式等信息。建议使用可靠的邮箱,因为每次登录都需要验证码。

注册时需正确选择索赔人类型:

• 个人客户:以个人名义注册并使用FTX平台交易的用户
• 机构客户:以法人主体(如公司)注册FTX账户的用户
• 非客户债权人:与FTX或关联公司存在其他债权债务关系的主体

2. 登记债权人和客户账户信息

个人或法人客户需在申请页面提交FTX账户注册信息,以关联索赔账户与FTX账户。关联后会跳转到债权余额确认页面,需仔细核对显示的余额和资产是否与FTX账户一致。确认无误后点击确认,相关资产将进入索赔程序。

如对关联账户资产有异议,需通过异议程序向JOL提供额外材料申报。建议咨询专业人士协助准备符合要求的申报材料,尤其是非客户债权人类别。

对于受让的FTX破产债权,需提交完整的受让证明才能申报。如债权存在担保,也需一并提交担保凭证,避免担保失效。

最后,完成上述步骤后进行KYC身份验证,债权申报即告完成。

3. 已在KROLL申报过的债权是否需要再次申报?

美国FTX Trading Ltd.破产案已由特拉华州法院受理,由KROLL负责登记破产债权。对于已在KROLL申报过的投资者,是否需要在巴哈马再次申报?

在巴哈马FTX破产索赔门户再次申报将产生两个法律效果:

1. 视为撤回对FTX Trading Ltd.及关联公司基于美国破产法提起的债权申报和索赔;
2. 破产债权转由巴哈马法院管辖,依巴哈马法律进行后续处理。

需要说明的是,美国和巴哈马已就破产财产清算达成初步共识,清算后视为一个财产整体进行分配。因此,此次巴哈马的债权申报实际上给了债权人选择司法管辖区和适用法律的机会,但不会导致实质上的受偿不公平。

这种选择不会影响清算财产总额,但可能影响破产债权的认可、认可比例、异议处理等关键问题。建议在作出选择前咨询专业律师团队,以保护自身权益。