Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: một con dao hai lưỡi
Với sự xuất hiện và phát triển của Tài sản tiền điện tử, tính bí mật cao và khả năng xuyên biên giới của nó đã khiến nó có mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác trong ấn tượng của công chúng. Thực tế, web đen đã trở thành một trong những lĩnh vực ứng dụng rộng rãi nhất của Tài sản tiền điện tử.
"Con đường tơ lụa" từng được coi là "nền tảng thương mại điện tử đen", là một địa điểm giao dịch nổi tiếng trong web đen, liên quan đến nhiều hàng hóa bất hợp pháp như ma túy và vũ khí. Mặc dù nền tảng này đã bị đóng cửa vào năm 2013, nhưng các hoạt động trên web đen không hề biến mất. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen đang tăng trưởng bất chấp xu hướng. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019.
Vào năm 2020, hoạt động tội phạm trên web đen diễn ra thường xuyên, gây ra sự chú ý rộng rãi. Một trường hợp đáng chú ý là hơn 500.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã được bán công khai trên web đen, liên quan đến thông tin người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Sự kiện này làm nổi bật sự yếu kém của an ninh mạng, cũng như phản ánh mức độ hoành hành của các giao dịch trên web đen.
Trong giao dịch web đen, tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Bitcoin, là phương tiện giao dịch phổ biến nhất, đã thiết lập kỷ lục giao dịch web đen vượt qua 1 tỷ USD chỉ trong năm qua. Ngoài Bitcoin, các tài sản tiền điện tử khác như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch bất hợp pháp.
Những tài sản tiền điện tử này được ưa chuộng chủ yếu là do tính chất phi tập trung, sự tiện lợi trong giao dịch và tính ẩn danh của chúng. Tuy nhiên, những lợi thế này cũng đã tạo ra cơ hội cho tội phạm, khiến cho việc theo dõi và quản lý trở nên vô cùng khó khăn.
Đối với xu hướng này, các chuyên gia trong ngành dự đoán năm 2020 sẽ là thời kỳ gia tăng hoạt động tội phạm phi tập trung. Tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới, chẳng hạn như một số phần mềm truyền thông mã hóa, và đưa các chuyên gia tiền điện tử vào để cung cấp lời khuyên chuyên môn, điều này đã mang lại những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.
Để đối phó với những thách thức mà Tài sản tiền điện tử mang lại, các chuyên gia đề xuất xây dựng một hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng tính năng KYT (Know Your Transaction) để nhận diện các hoạt động giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường hợp tác đa bên, bao gồm việc chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các sàn giao dịch.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống quản lý không biên giới.
Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, thúc đẩy sự trao đổi thông tin giữa các bên tham gia thị trường.
Một số công ty an ninh đã bắt đầu hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý thông qua việc tuân thủ chống rửa tiền và hệ thống điều tra, cung cấp chuỗi bằng chứng quan trọng và thông tin KYT cho việc phá án liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Đối mặt với hai mặt của tội phạm web đen, có nhiều quan điểm khác nhau trong xã hội. Những người bi quan cho rằng công nghệ đang trở thành công cụ cho tội phạm, trong khi những người lạc quan lại cho rằng nên học hỏi kinh nghiệm từ những người sử dụng công nghệ này một cách tài ba, suy nghĩ về cách áp dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.
Dù sao đi nữa, việc tỏ ra thờ ơ với tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử là không thông minh. Chúng ta nên vừa nhìn nhận triển vọng ứng dụng tích cực tiềm năng của nó, vừa nhận thức đầy đủ về những rủi ro có thể xảy ra. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tích cực đối với tài sản tiền điện tử. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo công nghệ tiền điện tử phát triển một cách lành mạnh, đồng thời ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh các hoạt động bất hợp pháp và là yếu tố phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MidnightMEVeater
· 08-13 09:12
Khu vực xám mới thực sự là tiệc tùng thanh khoản... Nước dùng xương cũng phải được nấu chín tới.
Xem bản gốcTrả lời0
PortfolioAlert
· 08-13 09:01
Quản lý có nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể ngăn chặn được Rửa tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
ValidatorViking
· 08-13 09:00
các nút đã trải qua trận chiến thì không bao giờ chết... giống như con đường tơ lụa thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
InfraVibes
· 08-13 08:58
Thật là tăm tối.
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiGrayling
· 08-13 08:47
Ôi chao, người chơi cũ của web đen dường như cũng là nhân chứng rồi!
Tài sản tiền điện tử và web đen: Thách thức quản lý phía sau giao dịch bất hợp pháp 1 tỷ đô la
Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: một con dao hai lưỡi
Với sự xuất hiện và phát triển của Tài sản tiền điện tử, tính bí mật cao và khả năng xuyên biên giới của nó đã khiến nó có mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác trong ấn tượng của công chúng. Thực tế, web đen đã trở thành một trong những lĩnh vực ứng dụng rộng rãi nhất của Tài sản tiền điện tử.
"Con đường tơ lụa" từng được coi là "nền tảng thương mại điện tử đen", là một địa điểm giao dịch nổi tiếng trong web đen, liên quan đến nhiều hàng hóa bất hợp pháp như ma túy và vũ khí. Mặc dù nền tảng này đã bị đóng cửa vào năm 2013, nhưng các hoạt động trên web đen không hề biến mất. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen đang tăng trưởng bất chấp xu hướng. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019.
Vào năm 2020, hoạt động tội phạm trên web đen diễn ra thường xuyên, gây ra sự chú ý rộng rãi. Một trường hợp đáng chú ý là hơn 500.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã được bán công khai trên web đen, liên quan đến thông tin người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Sự kiện này làm nổi bật sự yếu kém của an ninh mạng, cũng như phản ánh mức độ hoành hành của các giao dịch trên web đen.
Trong giao dịch web đen, tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Bitcoin, là phương tiện giao dịch phổ biến nhất, đã thiết lập kỷ lục giao dịch web đen vượt qua 1 tỷ USD chỉ trong năm qua. Ngoài Bitcoin, các tài sản tiền điện tử khác như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch bất hợp pháp.
Những tài sản tiền điện tử này được ưa chuộng chủ yếu là do tính chất phi tập trung, sự tiện lợi trong giao dịch và tính ẩn danh của chúng. Tuy nhiên, những lợi thế này cũng đã tạo ra cơ hội cho tội phạm, khiến cho việc theo dõi và quản lý trở nên vô cùng khó khăn.
Đối với xu hướng này, các chuyên gia trong ngành dự đoán năm 2020 sẽ là thời kỳ gia tăng hoạt động tội phạm phi tập trung. Tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới, chẳng hạn như một số phần mềm truyền thông mã hóa, và đưa các chuyên gia tiền điện tử vào để cung cấp lời khuyên chuyên môn, điều này đã mang lại những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.
Để đối phó với những thách thức mà Tài sản tiền điện tử mang lại, các chuyên gia đề xuất xây dựng một hệ thống quản lý tương ứng:
Một số công ty an ninh đã bắt đầu hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý thông qua việc tuân thủ chống rửa tiền và hệ thống điều tra, cung cấp chuỗi bằng chứng quan trọng và thông tin KYT cho việc phá án liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Đối mặt với hai mặt của tội phạm web đen, có nhiều quan điểm khác nhau trong xã hội. Những người bi quan cho rằng công nghệ đang trở thành công cụ cho tội phạm, trong khi những người lạc quan lại cho rằng nên học hỏi kinh nghiệm từ những người sử dụng công nghệ này một cách tài ba, suy nghĩ về cách áp dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.
Dù sao đi nữa, việc tỏ ra thờ ơ với tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử là không thông minh. Chúng ta nên vừa nhìn nhận triển vọng ứng dụng tích cực tiềm năng của nó, vừa nhận thức đầy đủ về những rủi ro có thể xảy ra. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tích cực đối với tài sản tiền điện tử. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo công nghệ tiền điện tử phát triển một cách lành mạnh, đồng thời ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh các hoạt động bất hợp pháp và là yếu tố phá hoại trật tự tài chính.