Vụ lừa đảo mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: 127 người bị bắt, thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ USD
Ngành mã hóa tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã遭遇重创. Vào ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án mã hóa tiền tệ bị nghi ngờ lừa bịp ở Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản và vũ khí.
Dự án mang tên Smart Trade Coin đã gây tranh cãi từ năm 2021. Theo báo cáo, dự án này có thể đã lừa đảo khoảng 50.000 nhà đầu tư, gây ra thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy đây rất có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của dự án này quá phóng đại, thiếu minh bạch và có nhiều hành vi đáng ngờ. Ví dụ, có nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán bất động sản để đầu tư, với cam kết có thể nhận được "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết mọi người không chỉ không kiếm được lợi nhuận mà còn chịu thua lỗ nặng nề.
Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ có thể được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp. Những địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn giao dịch ETH một chiều, liên quan đến quy mô tài chính khổng lồ, gần với số tiền thiệt hại ước tính. Dòng tiền cho thấy, một phần tiền đã trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch lớn, phần còn lại thì sau nhiều lần chuyển đổi cuối cùng cũng vào sàn giao dịch.
Vụ việc này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý mã hóa. Nhiều người cho rằng chỉ theo đuổi sự tự do của mã hóa là không đủ, cần phải xây dựng một khung pháp lý vững chắc để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro và khuyến khích đổi mới. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự giành được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành mã hóa đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, cần hợp tác để xây dựng một hệ thống quy định có thể vừa duy trì sự ổn định tài chính, vừa thúc đẩy sự phát triển đổi mới. Chỉ khi đó, tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thổ Nhĩ Kỳ phá án trò lừa bịp 2 tỷ USD, 127 người bị bắt.
Vụ lừa đảo mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: 127 người bị bắt, thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ USD
Ngành mã hóa tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã遭遇重创. Vào ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án mã hóa tiền tệ bị nghi ngờ lừa bịp ở Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản và vũ khí.
Dự án mang tên Smart Trade Coin đã gây tranh cãi từ năm 2021. Theo báo cáo, dự án này có thể đã lừa đảo khoảng 50.000 nhà đầu tư, gây ra thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy đây rất có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của dự án này quá phóng đại, thiếu minh bạch và có nhiều hành vi đáng ngờ. Ví dụ, có nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán bất động sản để đầu tư, với cam kết có thể nhận được "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết mọi người không chỉ không kiếm được lợi nhuận mà còn chịu thua lỗ nặng nề.
Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ có thể được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp. Những địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn giao dịch ETH một chiều, liên quan đến quy mô tài chính khổng lồ, gần với số tiền thiệt hại ước tính. Dòng tiền cho thấy, một phần tiền đã trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch lớn, phần còn lại thì sau nhiều lần chuyển đổi cuối cùng cũng vào sàn giao dịch.
Vụ việc này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý mã hóa. Nhiều người cho rằng chỉ theo đuổi sự tự do của mã hóa là không đủ, cần phải xây dựng một khung pháp lý vững chắc để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro và khuyến khích đổi mới. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự giành được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành mã hóa đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, cần hợp tác để xây dựng một hệ thống quy định có thể vừa duy trì sự ổn định tài chính, vừa thúc đẩy sự phát triển đổi mới. Chỉ khi đó, tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.