Cơ chế đóng băng của Stablecoin trung tâm USDT và ảnh hưởng của nó
USDT là một loại stablecoin tập trung được gắn kết với đô la Mỹ, được thực hiện bởi hợp đồng thông minh trên mạng blockchain. Ngoài việc sở hữu tính ẩn danh và đặc điểm không cần giấy phép của tiền điện tử, bên phát hành USDT còn có quyền lực tương đối lớn, có thể phát hành thêm hoặc tiêu hủy token của các địa chỉ cụ thể, cũng như hạn chế quyền sử dụng USDT của một số địa chỉ, đây được gọi là "đóng băng USDT".
Hành vi đóng băng tập trung này thường được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, hoặc là biện pháp được thực hiện khi xảy ra các sự cố an ninh tiền điện tử nghiêm trọng, nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến USDT và bảo vệ tài sản bị thiệt hại khỏi việc mất mát thêm. Tuy nhiên, với việc USDT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nền kinh tế thực, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tiền điện tử cũng gia tăng, dẫn đến việc thực hiện các hoạt động đóng băng ngày càng phổ biến. Điều này gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều doanh nghiệp Web3 hoạt động bình thường nhưng vô tình nhận được vốn có rủi ro cao, thậm chí có thể mang lại rủi ro pháp lý.
Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích sự kiện 29.62 triệu USDT của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia bị đóng băng.
Tóm tắt hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Huy Hoàng
Hội Vang Group là một tập đoàn tài chính lớn tại Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ví tiền điện tử, thanh toán, bảo đảm giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các dịch vụ thanh toán và bảo đảm cốt lõi của họ sử dụng rất nhiều USDT. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát và quản lý rủi ro trên chuỗi, địa chỉ chính thức và người dùng của HuionePay và HuioneGuarantee thuộc Hội Vang Group đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất tại địa phương, có ảnh hưởng trải rộng khắp Đông Nam Á và cả khu vực Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô vốn hàng tháng của các địa chỉ kinh doanh liên quan đến Tập đoàn Hồi Vượng có xu hướng tăng lên, từ mức thấp nhất 10,3 tỷ USDT tăng lên mức cao nhất 83,9 tỷ USDT, tổng quy mô vốn trong hai năm đạt 1023,97 tỷ USDT.
Trong thời gian này, địa chỉ kinh doanh liên quan của Tập đoàn Huy Hoàng luôn giữ một lượng lớn dự trữ. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, số dư trung bình hàng ngày của tất cả các địa chỉ kinh doanh đã biết của HuionePay và HuioneGuarantee đạt 35,68 triệu USDT.
Do vì Đông Nam Á là khu vực có nhiều hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, địa chỉ kinh doanh của Tập đoàn Huy Hoàng đã bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định. Lấy một địa chỉ kinh doanh cốt lõi mà HuioneGuarantee đang sử dụng làm ví dụ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, địa chỉ này đã tổng cộng tiếp nhận 2.158 triệu USDT, trong đó bao gồm một tỷ lệ nhất định của các quỹ có rủi ro cao.
Phân tích quỹ địa chỉ bị đóng băng của Tập đoàn Hội Vượng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ trên mạng Tron đã bị hạn chế, trong đó 29.62 triệu USDT bị đóng băng không thể chuyển nhượng. Cuộc điều tra cho thấy, địa chỉ này chỉ được tạo ra năm ngày trước, tổng quy mô giao dịch tiền của nó đã vượt quá 1 tỷ USDT, đã nhận được một lượng lớn khoản tiền gửi được đánh dấu là HuionePayUser, cũng như tiền từ các địa chỉ chính thức khác của Tập đoàn Huy Hoàng.
Cuộc điều tra sâu hơn đã phát hiện rằng, trong một vụ đánh cắp xảy ra trước đó tại một sàn giao dịch Nhật Bản, một phần tài sản bị đánh cắp đã được chuyển đổi qua chuỗi vào HuionePay. Các khoản tiền bị đánh cắp này đã trải qua nhiều lần chuyển đổi và trao đổi qua chuỗi, cuối cùng khoảng 14 triệu USD đã chảy vào một địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng, ngoài sự kiện sàn giao dịch Nhật Bản đã nêu, một phần tài sản trong vụ đánh cắp sàn giao dịch khác cũng liên quan đến Tập đoàn Huỳnh Vượng. Từ ngày 5 đến 7 tháng 6 năm 2024, ít nhất có 1,05 triệu USDT liên quan đã chảy vào địa chỉ người dùng HuionePay, và lần lượt chuyển vào nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức của Tập đoàn Huỳnh Vượng.
Hiện tại không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc đóng băng này liên quan đến quỹ của hai sự kiện an ninh này, nhưng xét đến việc các địa chỉ kinh doanh khác của Tập đoàn Hối Vãng không bị đóng băng, điều này ít nhất cho thấy hành động đóng băng này không nhắm vào chính Tập đoàn Hối Vãng.
Phân tích về việc Huìwàng Thanh toán gặp phải rút tiền hàng loạt
2963 triệu USDT bị đóng băng tương đương với 75% dự trữ của Tập đoàn Huy Hoàng, gây áp lực nhất định lên khả năng thanh toán của họ. Phân tích cho thấy, sau 2.5 giờ xảy ra sự kiện đóng băng, Tập đoàn Huy Hoàng đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu nạp và rút tiền của người dùng. Đến ngày 16 tháng 7 năm 2024, quy mô giao dịch của địa chỉ này đã đạt 733 triệu USDT.
Thống kê tình hình thu chi của địa chỉ mới được kích hoạt, không phát hiện hiện tượng bất thường về tài chính rõ ràng, và địa chỉ này hiện vẫn còn 12,88 triệu USDT. Phân tích thêm về đối tác giao dịch phát hiện rằng, Tập đoàn Huìwàng đã trải qua một lượng lớn dòng tiền ra sau sự kiện đóng băng, nhưng chính quyền đã kịp thời bổ sung quỹ từ các địa chỉ kinh doanh khác, có thể đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEV_Whisperer
· 08-02 16:45
Bị sập rồi, dám chơi usdt rủi ro chuyên nghiệp
Xem bản gốcTrả lời0
CoffeeNFTrader
· 08-02 16:43
Hoàn toàn tập trung hóa mới là rủi ro lớn nhất của việc nổ bom.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaNeighbor
· 08-02 16:36
Thật sự là bà lão hàng xóm quản lý cái này cái kia.
Nhóm汇旺 trong cuộc khủng hoảng đóng băng USDT: Phân tích 29.62 triệu dự trữ bị hạn chế và các biện pháp ứng phó
Cơ chế đóng băng của Stablecoin trung tâm USDT và ảnh hưởng của nó
USDT là một loại stablecoin tập trung được gắn kết với đô la Mỹ, được thực hiện bởi hợp đồng thông minh trên mạng blockchain. Ngoài việc sở hữu tính ẩn danh và đặc điểm không cần giấy phép của tiền điện tử, bên phát hành USDT còn có quyền lực tương đối lớn, có thể phát hành thêm hoặc tiêu hủy token của các địa chỉ cụ thể, cũng như hạn chế quyền sử dụng USDT của một số địa chỉ, đây được gọi là "đóng băng USDT".
Hành vi đóng băng tập trung này thường được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, hoặc là biện pháp được thực hiện khi xảy ra các sự cố an ninh tiền điện tử nghiêm trọng, nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến USDT và bảo vệ tài sản bị thiệt hại khỏi việc mất mát thêm. Tuy nhiên, với việc USDT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nền kinh tế thực, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tiền điện tử cũng gia tăng, dẫn đến việc thực hiện các hoạt động đóng băng ngày càng phổ biến. Điều này gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều doanh nghiệp Web3 hoạt động bình thường nhưng vô tình nhận được vốn có rủi ro cao, thậm chí có thể mang lại rủi ro pháp lý.
Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích sự kiện 29.62 triệu USDT của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia bị đóng băng.
Tóm tắt hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Huy Hoàng
Hội Vang Group là một tập đoàn tài chính lớn tại Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ví tiền điện tử, thanh toán, bảo đảm giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các dịch vụ thanh toán và bảo đảm cốt lõi của họ sử dụng rất nhiều USDT. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát và quản lý rủi ro trên chuỗi, địa chỉ chính thức và người dùng của HuionePay và HuioneGuarantee thuộc Hội Vang Group đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất tại địa phương, có ảnh hưởng trải rộng khắp Đông Nam Á và cả khu vực Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô vốn hàng tháng của các địa chỉ kinh doanh liên quan đến Tập đoàn Hồi Vượng có xu hướng tăng lên, từ mức thấp nhất 10,3 tỷ USDT tăng lên mức cao nhất 83,9 tỷ USDT, tổng quy mô vốn trong hai năm đạt 1023,97 tỷ USDT.
Trong thời gian này, địa chỉ kinh doanh liên quan của Tập đoàn Huy Hoàng luôn giữ một lượng lớn dự trữ. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, số dư trung bình hàng ngày của tất cả các địa chỉ kinh doanh đã biết của HuionePay và HuioneGuarantee đạt 35,68 triệu USDT.
Do vì Đông Nam Á là khu vực có nhiều hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, địa chỉ kinh doanh của Tập đoàn Huy Hoàng đã bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định. Lấy một địa chỉ kinh doanh cốt lõi mà HuioneGuarantee đang sử dụng làm ví dụ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, địa chỉ này đã tổng cộng tiếp nhận 2.158 triệu USDT, trong đó bao gồm một tỷ lệ nhất định của các quỹ có rủi ro cao.
Phân tích quỹ địa chỉ bị đóng băng của Tập đoàn Hội Vượng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ trên mạng Tron đã bị hạn chế, trong đó 29.62 triệu USDT bị đóng băng không thể chuyển nhượng. Cuộc điều tra cho thấy, địa chỉ này chỉ được tạo ra năm ngày trước, tổng quy mô giao dịch tiền của nó đã vượt quá 1 tỷ USDT, đã nhận được một lượng lớn khoản tiền gửi được đánh dấu là HuionePayUser, cũng như tiền từ các địa chỉ chính thức khác của Tập đoàn Huy Hoàng.
Cuộc điều tra sâu hơn đã phát hiện rằng, trong một vụ đánh cắp xảy ra trước đó tại một sàn giao dịch Nhật Bản, một phần tài sản bị đánh cắp đã được chuyển đổi qua chuỗi vào HuionePay. Các khoản tiền bị đánh cắp này đã trải qua nhiều lần chuyển đổi và trao đổi qua chuỗi, cuối cùng khoảng 14 triệu USD đã chảy vào một địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng, ngoài sự kiện sàn giao dịch Nhật Bản đã nêu, một phần tài sản trong vụ đánh cắp sàn giao dịch khác cũng liên quan đến Tập đoàn Huỳnh Vượng. Từ ngày 5 đến 7 tháng 6 năm 2024, ít nhất có 1,05 triệu USDT liên quan đã chảy vào địa chỉ người dùng HuionePay, và lần lượt chuyển vào nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức của Tập đoàn Huỳnh Vượng.
Hiện tại không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc đóng băng này liên quan đến quỹ của hai sự kiện an ninh này, nhưng xét đến việc các địa chỉ kinh doanh khác của Tập đoàn Hối Vãng không bị đóng băng, điều này ít nhất cho thấy hành động đóng băng này không nhắm vào chính Tập đoàn Hối Vãng.
Phân tích về việc Huìwàng Thanh toán gặp phải rút tiền hàng loạt
2963 triệu USDT bị đóng băng tương đương với 75% dự trữ của Tập đoàn Huy Hoàng, gây áp lực nhất định lên khả năng thanh toán của họ. Phân tích cho thấy, sau 2.5 giờ xảy ra sự kiện đóng băng, Tập đoàn Huy Hoàng đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu nạp và rút tiền của người dùng. Đến ngày 16 tháng 7 năm 2024, quy mô giao dịch của địa chỉ này đã đạt 733 triệu USDT.
Thống kê tình hình thu chi của địa chỉ mới được kích hoạt, không phát hiện hiện tượng bất thường về tài chính rõ ràng, và địa chỉ này hiện vẫn còn 12,88 triệu USDT. Phân tích thêm về đối tác giao dịch phát hiện rằng, Tập đoàn Huìwàng đã trải qua một lượng lớn dòng tiền ra sau sự kiện đóng băng, nhưng chính quyền đã kịp thời bổ sung quỹ từ các địa chỉ kinh doanh khác, có thể đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.