Phân tích sự cố sụp đổ của nền tảng đầu tư tài sản mã hóa
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là Xin Kang Jia DGCX đã đột ngột đóng cửa tất cả các kênh rút tiền, dẫn đến việc tài sản của nhiều người dùng bị đóng băng hoặc bị xóa sạch. Sự kiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Mặc dù hiện tại không có dữ liệu chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô vốn lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số người bị hại có thể vượt quá 2 triệu.
Theo thông tin công khai, nền tảng này đã có hành vi quảng cáo sai sự thật từ năm 2019. Vào tháng 3 năm 2021, dự án bắt đầu hoạt động dưới tên công ty TNHH Dữ liệu lớn Tân Kháng Giang Quý Châu, nhưng công ty này thực chất chỉ là một công ty vỏ bọc. Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng ra mắt cái gọi là "Sàn giao dịch dữ liệu lớn DGCX Tân Kháng Giang", tuyên bố hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước và làm giả nhiều tài liệu để chứng thực.
Trên thực tế, nền tảng này không có bất kỳ mối quan hệ nào với Sở Giao dịch Vàng và Hàng hóa Dubai (DGCX). DGCX đã nhiều lần công khai tuyên bố, phủ nhận bất kỳ quyền hạn hay hợp tác nào với nó, và nhắc nhở người dùng cảnh giác với các nền tảng giả mạo.
Thông qua phân tích trên chuỗi, phát hiện rằng dự án này có thể đã xây dựng một cấu trúc tài chính đa cấp phức tạp, bước đầu có các đặc điểm chạy trên chuỗi thường thấy của mô hình lừa đảo Ponzi. Hiện đã xác định được khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, liên quan đến quy mô tài chính lên tới 15 tỷ đô la.
Dòng tiền của dự án có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn của người dùng chủ yếu đến từ các sàn giao dịch tập trung, được phân phối thành số nguyên đến nhiều địa chỉ.
Vốn được chuyển vào địa chỉ tập trung do nền tảng kiểm soát qua 1-2 lớp.
Tập hợp địa chỉ sẽ chuyển tiền phân tán, cuối cùng phần lớn trở lại địa chỉ nạp tiền của người dùng sàn giao dịch.
Hầu hết các giao dịch chuyển khoản đều bị trừ khoảng 10% "phí giao dịch".
Giữa nhiều địa chỉ có hành vi ủy quyền quyền hạn tùy chỉnh.
Dự án này nghi ngờ hoạt động theo mô hình "hạt nhân Ponzi + cấu trúc đa cấp", các thủ đoạn chính bao gồm:
Thiết lập cơ chế kéo người theo kiểu đa cấp
Hiển thị giao diện giao dịch giả
Cam kết lợi nhuận cao và hoàn tiền
Không ngừng nâng cao ngưỡng rút tiền
Trước khi nền tảng sụp đổ, nhiều cơ quan công an và cơ quan quản lý tài chính đã phát đi cảnh báo rủi ro. Hiện tại, một số nhân sự cốt lõi của nền tảng đã bị kiểm soát, cơ quan công an đã phong tỏa một phần tài sản liên quan.
Những vụ lừa đảo như thế này nhắc nhở chúng ta:
Cảnh giác với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao
Tránh xa nền tảng yêu cầu "kéo người"
Không tin vào quảng cáo hoa mỹ nhưng không có thực chất
Nâng cao hiểu biết tài chính, giữ vững phán đoán lý trí
Trong thời đại tài chính kỹ thuật số, chúng ta cần phải cẩn thận hơn, chủ động đặt nghi vấn về những cơ hội đầu tư có vẻ hấp dẫn, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FastLeaver
· 2giờ trước
又 một đồ ngốc chết tiệt
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 08-01 08:14
chỉ là một ponzi khác đang giảm... các chuyển trạng thái thật đáng ngờ từ ngày đầu tiên thật ra
Xem bản gốcTrả lời0
AirDropMissed
· 08-01 08:11
又 một đồ ngốc chơi đùa với mọi người thật thảm
Xem bản gốcTrả lời0
ContractTester
· 08-01 07:57
Một vụ Rug Pull nữa, không có gì mới.
Xem bản gốcTrả lời0
MiningDisasterSurvivor
· 08-01 07:45
Quỹ đầu tư sẽ luôn chết vì tỷ lệ lợi nhuận cao. Những người hiểu thì đều hiểu.
130 tỷ Kế hoạch Ponzi bị phanh phui: nền tảng XinKangJia DGCX sập, ảnh hưởng đến 2 triệu người dùng
Phân tích sự cố sụp đổ của nền tảng đầu tư tài sản mã hóa
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là Xin Kang Jia DGCX đã đột ngột đóng cửa tất cả các kênh rút tiền, dẫn đến việc tài sản của nhiều người dùng bị đóng băng hoặc bị xóa sạch. Sự kiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Mặc dù hiện tại không có dữ liệu chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô vốn lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số người bị hại có thể vượt quá 2 triệu.
Theo thông tin công khai, nền tảng này đã có hành vi quảng cáo sai sự thật từ năm 2019. Vào tháng 3 năm 2021, dự án bắt đầu hoạt động dưới tên công ty TNHH Dữ liệu lớn Tân Kháng Giang Quý Châu, nhưng công ty này thực chất chỉ là một công ty vỏ bọc. Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng ra mắt cái gọi là "Sàn giao dịch dữ liệu lớn DGCX Tân Kháng Giang", tuyên bố hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước và làm giả nhiều tài liệu để chứng thực.
Trên thực tế, nền tảng này không có bất kỳ mối quan hệ nào với Sở Giao dịch Vàng và Hàng hóa Dubai (DGCX). DGCX đã nhiều lần công khai tuyên bố, phủ nhận bất kỳ quyền hạn hay hợp tác nào với nó, và nhắc nhở người dùng cảnh giác với các nền tảng giả mạo.
Thông qua phân tích trên chuỗi, phát hiện rằng dự án này có thể đã xây dựng một cấu trúc tài chính đa cấp phức tạp, bước đầu có các đặc điểm chạy trên chuỗi thường thấy của mô hình lừa đảo Ponzi. Hiện đã xác định được khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, liên quan đến quy mô tài chính lên tới 15 tỷ đô la.
Dòng tiền của dự án có những đặc điểm sau:
Dự án này nghi ngờ hoạt động theo mô hình "hạt nhân Ponzi + cấu trúc đa cấp", các thủ đoạn chính bao gồm:
Trước khi nền tảng sụp đổ, nhiều cơ quan công an và cơ quan quản lý tài chính đã phát đi cảnh báo rủi ro. Hiện tại, một số nhân sự cốt lõi của nền tảng đã bị kiểm soát, cơ quan công an đã phong tỏa một phần tài sản liên quan.
Những vụ lừa đảo như thế này nhắc nhở chúng ta:
Trong thời đại tài chính kỹ thuật số, chúng ta cần phải cẩn thận hơn, chủ động đặt nghi vấn về những cơ hội đầu tư có vẻ hấp dẫn, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi.