Trong một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với hệ sinh thái thị trường Telegram được gọi là, gã khổng lồ nhắn tin đã cấm Huione Guarantee ( còn được biết đến với tên Haowang Guarantee ) và Xinbi Guarantee, làm gián đoạn các thị trường đã xử lý tổng cộng hơn 35 tỷ USD trong các giao dịch được định giá bằng USDT, theo một báo cáo mới của TRM Labs.
Các diễn đàn này cung cấp dịch vụ ký quỹ và rửa tiền cho các tội phạm mạng và băng nhóm lừa đảo, bao gồm cả những người thực hiện các kế hoạch lừa đảo kiểu pig‑butchering.
Hành động của Telegram diễn ra nhằm phản ứng với cuộc điều tra của công ty phân tích blockchain Elliptic, đã phơi bày quy mô khổng lồ của Huione Guarantee: một thị trường bằng tiếng Trung đã hoạt động trong nhiều năm, tạo điều kiện cho các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp và dịch vụ ký quỹ bất hợp pháp.
Tuy nhiên, trong khi lệnh cấm này đã đóng cửa những nền tảng lớn và xóa bỏ hàng nghìn kênh và bí danh, nó đã không làm giảm hoạt động tổng thể của hệ sinh thái.
Thay vào đó, theo báo cáo của TRM Labs, khối lượng giao dịch nhanh chóng chuyển sang Tudou Guarantee, một nền tảng dựa trên Telegram mà Huione Group đã nắm giữ một phần.
Khối lượng của Huione Guarantee đã giảm 50% so với mức đỉnh năm 2024, nhưng Tudou đã chứng kiến mức tăng gấp 70 lần về dòng tiền hàng ngày, cho thấy một cuộc di chuyển chiến lược của hoạt động. Chỉ trong vài ngày, số lượng người dùng của Tudou và khối lượng USDT hàng ngày đã gần đạt mức mà Huione Guarantee từng xử lý, báo cáo cho biết.
Elliptic cũng đã xác định được hơn 30 nền tảng bảo đảm thay thế đang thu hút sự chú ý sau cuộc thanh trừng, theo báo cáo vào tháng Năm.
Xinbi Guarantee, bị cấm cùng ngày với Huione, đã phục hồi nhanh chóng và chứng kiến sự gia tăng 90% trong dòng vốn hàng ngày sau khi xuất hiện lại trên Telegram dưới cùng một ID.
Cuộc đàn áp của Mỹ gia tăng
Trong khi đó, các nhà quản lý của Mỹ đã tăng cường tấn công vào Huione.
Vào đầu tháng 5, FinCEN đã phát hành một quy tắc được đề xuất theo Mục 311 chỉ định Huione Group là một tổ chức tài chính có mối quan tâm hàng đầu về rửa tiền. Quy tắc này đã chỉ ra ít nhất 4 tỷ USD tiền thu được bất hợp pháp được rửa từ các vụ trộm cắp trên mạng, lừa đảo pig-butchering và các trò lừa đảo tiền điện tử giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 1 năm 2025.
Cơ quan chức năng Mỹ đã tăng cường thực thi pháp luật, chỉ định Huione Group là mối đe dọa rửa tiền và trừng phạt các ví và nhà cung cấp liên quan. Vào cuối tháng đó, OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Funnull Technology và hai ví tiền điện tử có liên quan đến Huione Group vì đã tạo điều kiện cho các trò lừa đảo pig‑butchering dẫn đến tổn thất hơn 200 triệu USD.
Mặc dù đã tháo dỡ phần back-end dễ thấy nhất của nó, Huione Pay, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Campuchia của Tập đoàn, vẫn tiếp tục hoạt động. Dưới sự bảo trợ của Huione còn có một sàn giao dịch tiền điện tử và stablecoin riêng của nó, USDH, được ra mắt nhằm tránh các hạn chế liên quan đến các token của bên thứ ba như USDT.
Đọc thêm: Hầu hết hoạt động phi pháp trên chuỗi hiện nay liên quan đến Stablecoins: FATF
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Telegram Cấm Chợ Lừa Đảo 35 Tỷ USD. Chỉ Để Thấy Giao Dịch Tiền Điện Tử Bất Hợp Pháp Tăng Vọt Ở Nơi Khác
Trong một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với hệ sinh thái thị trường Telegram được gọi là, gã khổng lồ nhắn tin đã cấm Huione Guarantee ( còn được biết đến với tên Haowang Guarantee ) và Xinbi Guarantee, làm gián đoạn các thị trường đã xử lý tổng cộng hơn 35 tỷ USD trong các giao dịch được định giá bằng USDT, theo một báo cáo mới của TRM Labs.
Các diễn đàn này cung cấp dịch vụ ký quỹ và rửa tiền cho các tội phạm mạng và băng nhóm lừa đảo, bao gồm cả những người thực hiện các kế hoạch lừa đảo kiểu pig‑butchering.
Hành động của Telegram diễn ra nhằm phản ứng với cuộc điều tra của công ty phân tích blockchain Elliptic, đã phơi bày quy mô khổng lồ của Huione Guarantee: một thị trường bằng tiếng Trung đã hoạt động trong nhiều năm, tạo điều kiện cho các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp và dịch vụ ký quỹ bất hợp pháp.
Tuy nhiên, trong khi lệnh cấm này đã đóng cửa những nền tảng lớn và xóa bỏ hàng nghìn kênh và bí danh, nó đã không làm giảm hoạt động tổng thể của hệ sinh thái.
Thay vào đó, theo báo cáo của TRM Labs, khối lượng giao dịch nhanh chóng chuyển sang Tudou Guarantee, một nền tảng dựa trên Telegram mà Huione Group đã nắm giữ một phần.
Khối lượng của Huione Guarantee đã giảm 50% so với mức đỉnh năm 2024, nhưng Tudou đã chứng kiến mức tăng gấp 70 lần về dòng tiền hàng ngày, cho thấy một cuộc di chuyển chiến lược của hoạt động. Chỉ trong vài ngày, số lượng người dùng của Tudou và khối lượng USDT hàng ngày đã gần đạt mức mà Huione Guarantee từng xử lý, báo cáo cho biết.
Elliptic cũng đã xác định được hơn 30 nền tảng bảo đảm thay thế đang thu hút sự chú ý sau cuộc thanh trừng, theo báo cáo vào tháng Năm.
Xinbi Guarantee, bị cấm cùng ngày với Huione, đã phục hồi nhanh chóng và chứng kiến sự gia tăng 90% trong dòng vốn hàng ngày sau khi xuất hiện lại trên Telegram dưới cùng một ID.
Cuộc đàn áp của Mỹ gia tăng
Trong khi đó, các nhà quản lý của Mỹ đã tăng cường tấn công vào Huione.
Vào đầu tháng 5, FinCEN đã phát hành một quy tắc được đề xuất theo Mục 311 chỉ định Huione Group là một tổ chức tài chính có mối quan tâm hàng đầu về rửa tiền. Quy tắc này đã chỉ ra ít nhất 4 tỷ USD tiền thu được bất hợp pháp được rửa từ các vụ trộm cắp trên mạng, lừa đảo pig-butchering và các trò lừa đảo tiền điện tử giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 1 năm 2025.
Cơ quan chức năng Mỹ đã tăng cường thực thi pháp luật, chỉ định Huione Group là mối đe dọa rửa tiền và trừng phạt các ví và nhà cung cấp liên quan. Vào cuối tháng đó, OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Funnull Technology và hai ví tiền điện tử có liên quan đến Huione Group vì đã tạo điều kiện cho các trò lừa đảo pig‑butchering dẫn đến tổn thất hơn 200 triệu USD.
Mặc dù đã tháo dỡ phần back-end dễ thấy nhất của nó, Huione Pay, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Campuchia của Tập đoàn, vẫn tiếp tục hoạt động. Dưới sự bảo trợ của Huione còn có một sàn giao dịch tiền điện tử và stablecoin riêng của nó, USDH, được ra mắt nhằm tránh các hạn chế liên quan đến các token của bên thứ ba như USDT.
Đọc thêm: Hầu hết hoạt động phi pháp trên chuỗi hiện nay liên quan đến Stablecoins: FATF
Xem bình luận