利用USDT买卖Ngoại hối Ba người kinh doanh trái phép bị kết án trên 5 năm

【区块律动】Ngày 30 tháng 7, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, bị cáo Vạn某园, Trần某文, Hoàng某圆 với mục đích kiếm lợi, đã thực hiện các hoạt động mua bán ngoại hối trái phép bên ngoài các địa điểm giao dịch do nhà nước quy định. Trong đó, bị cáo Vạn某园 có trách nhiệm liên hệ với khách hàng cần USD, và thông qua Trần某文 để liên lạc với Hoàng某圆, chuyển tương ứng lượng Nhân dân tệ hoặc USDT (tiền ảo USD) được mua bằng Nhân dân tệ cho tài khoản nhận tiền bằng Nhân dân tệ hoặc địa chỉ nhận USDT do Hoàng某圆 cung cấp. Hoàng某圆 sử dụng tài khoản của hai công ty Hong Kong mà mình kiểm soát, chuyển USD trực tuyến cho tài khoản công ty nhận tiền do Trần某文 cung cấp, và gửi "hóa đơn chuyển tiền" (chứng từ chuyển tiền) cho Trần某文. Khách hàng sau khi thỏa thuận giao dịch hoặc nhận được USD sẽ chuyển Nhân dân tệ mua USD vào tài khoản ngân hàng do Vạn某园 cung cấp, hoặc thanh toán Nhân dân tệ cho Vạn某园 qua các phương thức như thanh toán hàng hóa, cuối cùng hoàn thành giao dịch. Qua kiểm tra của công ty kế toán, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, Vạn某园 và Trần某文 đã thực hiện các hoạt động mua bán ngoại hối trái phép bên ngoài các địa điểm giao dịch do nhà nước quy định, thu nhận tổng cộng 234.04 triệu Nhân dân tệ từ khách hàng để mua USD.

Vụ án ban đầu được Tòa án Nhân dân huyện Mộc Xuyên, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên tiếp nhận, tòa án cho rằng vụ án liên quan đến vấn đề xác định bản chất hành vi mua bán ngoại hối bằng tiền ảo, do nhận thức về tính hợp pháp của tiền ảo ở các khu vực khác nhau có sự khác biệt, thực tiễn xác định bản chất của hành vi này cũng tồn tại sự khác biệt; đồng thời, một trong những bị cáo của vụ án là cư dân Hồng Kông, bị cáo đã nhiều lần sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán, chuyển đổi giữa các loại tiền tệ khác nhau để thu lợi. Xét thấy tình hình vụ án này thuộc loại hình mới trong khu vực, có sự quan tâm cao của xã hội, do đó, đã báo cáo đề nghị Tòa án Nhân dân trung cấp Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên thụ lý.

Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, sau khi xét xử, đã ra phán quyết số (2023) Ch川 11 Hình sơ 24 vào ngày 28 tháng 8 năm 2024: Việc mua bán ngoại hối trái phép ở ngoài các địa điểm giao dịch do nhà nước quy định hoặc thông qua phương thức "Ngoại hối - Tiền ảo - Nhân dân tệ", sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để thực hiện việc chuyển đổi giá trị giữa Nhân dân tệ và USD, biến tướng mua bán ngoại hối, gây rối loạn trật tự thị trường tài chính, tất cả các hành vi này đều cấu thành tội kinh doanh trái phép. Bị cáo Vạn某园 bị kết tội kinh doanh trái phép, bị tuyên án 6 năm tù giam và phạt tiền 740.000 Nhân dân tệ. Vạn某园 còn liên quan đến các tội phạm khác, tổng hợp hình phạt quyết định thi hành án tù 13 năm 6 tháng và phạt tiền 1.140.000 Nhân dân tệ. Bị cáo Hoàng某圆 và Trần某文 bị kết tội kinh doanh trái phép, lần lượt bị tuyên án 5 năm 6 tháng và 2 năm 6 tháng tù giam, cùng với các khoản phạt tiền 710.000 Nhân dân tệ và 250.000 Nhân dân tệ. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã chấp nhận bản án, viện kiểm sát không kháng cáo, bản án đã có hiệu lực pháp luật.