Vụ rửa tiền Bitcoin trị giá hàng tỷ: Phân tích chi tiết về lộ trình thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới
Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ gốc Hoa làm việc trong ngành giao đồ ăn tại Anh đã bị truy tố vì bị tình nghi tham gia rửa tiền, vụ án liên quan đến số tiền lên đến hàng trăm tỷ. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bẩn dần trở nên rõ ràng - xuất phát từ vụ việc một công ty tại Thiên Tân thu hút trái phép tiền gửi của công chúng.
Theo thông tin, nghi phạm chính của công ty đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi tài sản bất hợp pháp thành Bitcoin, và thực hiện hoạt động rửa tiền thông qua người phụ nữ trên. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật ở Anh đã thành công trong việc thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 Bitcoin, trị giá khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, khám phá chi tiết các con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp cho nạn nhân của các vụ án liên quan những ý tưởng khả thi để khôi phục tổn thất.
Diễn biến vụ việc: Từ việc huy động trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một số nghi phạm đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân. Mặc dù công ty này không nắm giữ bất kỳ giấy phép tài chính nào, nhưng họ đã quảng bá cho công chúng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, những sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, với thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Trong bối cảnh quy định tương đối yếu kém lúc bấy giờ, công ty này nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, các nghi phạm chính đã tập hợp hàng trăm tỷ vốn trong thời gian ngắn.
Cần lưu ý rằng nghi phạm này đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết về "lợi thế" của mã hóa tiền tệ trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, trong thời kỳ quy định về tài sản mã hóa vẫn chưa hoàn thiện và hệ thống chống rửa tiền toàn cầu vẫn chưa vững chắc, nghi phạm đã chỉ đạo việc đổi các khoản thu bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua các nền tảng giao dịch.
Năm 2017, khi công ty đối mặt với sự sụp đổ, nghi phạm chính đã sử dụng giấy tờ giả để có được hộ chiếu của một quốc gia ngoài khơi, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa nhiều Bitcoin, thành công chuyển số tiền khổng lồ bất hợp pháp sang Anh.
Tại Vương quốc Anh, nghi phạm tội phạm do không thể xuất hiện, cần gấp tìm "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền mặt. Một phụ nữ gốc Hoa tại Anh đã làm quen với người này qua quảng cáo, trong suốt nhiều năm đã hỗ trợ họ rửa tiền và tiêu dùng, tổng cộng xử lý hàng triệu bảng tiền bẩn.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của người phụ nữ này khi thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp và mua sắm biệt thự đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ được cô ta và tịch thu khoảng 61.000 đồng Bitcoin. Mặc dù nghi phạm chính vẫn đang bỏ trốn, nhưng phần lớn số tiền bất hợp pháp đã bị tịch thu.
Các phương thức khả thi để truy thu tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, cơ quan công tố Anh đã khởi xướng quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án Tối cao theo luật liên quan. Tại Anh, khi bị cáo bị kết tội, tòa án có thể khởi động quy trình tịch thu hình sự theo yêu cầu của công tố viên hoặc cơ quan liên quan. Tòa án cần xem xét xem có tồn tại quyền hợp pháp khác đối với tài sản bị tịch thu hay không, để quyết định có phát hành lệnh tịch thu hay không.
Đối với nạn nhân của vụ án này, có hai phương thức thu hồi tài sản có thể:
Đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước ta
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự, cung cấp nền tảng pháp lý cho việc truy đòi tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể nộp tài liệu chứng minh liên quan cho các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của nước tôi, để申请 truy đòi tài sản và bù đắp tổn thất.
Tự khởi kiện dân sự
Về lý thuyết, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự trực tiếp tại Anh để đòi bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, do số tiền liên quan đã được chuyển đổi thành tài sản mã hóa, việc chứng minh danh tính của người có quyền sở hữu gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc thuê luật sư để kiện tụng tại Anh có chi phí cao và có nhiều bất định, vì vậy nên cân nhắc kỹ lưỡng.
Kết luận
Công việc thu hồi tài sản mã hóa rất phức tạp, việc thu hồi xuyên biên giới càng khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp của chúng ta, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến triển của vụ án, kịp thời tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để bảo vệ quyền lợi của mình tối đa.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vụ rửa tiền Bitcoin hàng trăm triệu: Phân tích lộ trình truy thu tài sản xuyên biên giới
Vụ rửa tiền Bitcoin trị giá hàng tỷ: Phân tích chi tiết về lộ trình thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới
Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ gốc Hoa làm việc trong ngành giao đồ ăn tại Anh đã bị truy tố vì bị tình nghi tham gia rửa tiền, vụ án liên quan đến số tiền lên đến hàng trăm tỷ. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bẩn dần trở nên rõ ràng - xuất phát từ vụ việc một công ty tại Thiên Tân thu hút trái phép tiền gửi của công chúng.
Theo thông tin, nghi phạm chính của công ty đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi tài sản bất hợp pháp thành Bitcoin, và thực hiện hoạt động rửa tiền thông qua người phụ nữ trên. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật ở Anh đã thành công trong việc thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 Bitcoin, trị giá khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, khám phá chi tiết các con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp cho nạn nhân của các vụ án liên quan những ý tưởng khả thi để khôi phục tổn thất.
Diễn biến vụ việc: Từ việc huy động trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một số nghi phạm đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân. Mặc dù công ty này không nắm giữ bất kỳ giấy phép tài chính nào, nhưng họ đã quảng bá cho công chúng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, những sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, với thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Trong bối cảnh quy định tương đối yếu kém lúc bấy giờ, công ty này nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua hình thức huy động vốn trái phép này, các nghi phạm chính đã tập hợp hàng trăm tỷ vốn trong thời gian ngắn.
Cần lưu ý rằng nghi phạm này đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết về "lợi thế" của mã hóa tiền tệ trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, trong thời kỳ quy định về tài sản mã hóa vẫn chưa hoàn thiện và hệ thống chống rửa tiền toàn cầu vẫn chưa vững chắc, nghi phạm đã chỉ đạo việc đổi các khoản thu bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua các nền tảng giao dịch.
Năm 2017, khi công ty đối mặt với sự sụp đổ, nghi phạm chính đã sử dụng giấy tờ giả để có được hộ chiếu của một quốc gia ngoài khơi, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa nhiều Bitcoin, thành công chuyển số tiền khổng lồ bất hợp pháp sang Anh.
Tại Vương quốc Anh, nghi phạm tội phạm do không thể xuất hiện, cần gấp tìm "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền mặt. Một phụ nữ gốc Hoa tại Anh đã làm quen với người này qua quảng cáo, trong suốt nhiều năm đã hỗ trợ họ rửa tiền và tiêu dùng, tổng cộng xử lý hàng triệu bảng tiền bẩn.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của người phụ nữ này khi thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp và mua sắm biệt thự đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ được cô ta và tịch thu khoảng 61.000 đồng Bitcoin. Mặc dù nghi phạm chính vẫn đang bỏ trốn, nhưng phần lớn số tiền bất hợp pháp đã bị tịch thu.
Các phương thức khả thi để truy thu tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, cơ quan công tố Anh đã khởi xướng quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án Tối cao theo luật liên quan. Tại Anh, khi bị cáo bị kết tội, tòa án có thể khởi động quy trình tịch thu hình sự theo yêu cầu của công tố viên hoặc cơ quan liên quan. Tòa án cần xem xét xem có tồn tại quyền hợp pháp khác đối với tài sản bị tịch thu hay không, để quyết định có phát hành lệnh tịch thu hay không.
Đối với nạn nhân của vụ án này, có hai phương thức thu hồi tài sản có thể:
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự, cung cấp nền tảng pháp lý cho việc truy đòi tài sản xuyên biên giới. Nạn nhân có thể nộp tài liệu chứng minh liên quan cho các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của nước tôi, để申请 truy đòi tài sản và bù đắp tổn thất.
Về lý thuyết, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự trực tiếp tại Anh để đòi bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, do số tiền liên quan đã được chuyển đổi thành tài sản mã hóa, việc chứng minh danh tính của người có quyền sở hữu gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc thuê luật sư để kiện tụng tại Anh có chi phí cao và có nhiều bất định, vì vậy nên cân nhắc kỹ lưỡng.
Kết luận
Công việc thu hồi tài sản mã hóa rất phức tạp, việc thu hồi xuyên biên giới càng khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp của chúng ta, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến triển của vụ án, kịp thời tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để bảo vệ quyền lợi của mình tối đa.