Giải pháp tuân thủ Web3 "BIẾT RỦI RO" chính thức mở cửa cho công chúng
Trong khi công nghệ blockchain nhấn mạnh sự phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, việc đáp ứng các yêu cầu quản lý vẫn là một khía cạnh quan trọng không thể tránh khỏi. Gần đây, một số dự án blockchain đã bị xử lý pháp lý do nghi ngờ hành vi vi phạm pháp luật, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Sự tuân thủ.
Đối với nhu cầu tuân thủ trong lĩnh vực Web3, một giải pháp mang tên "KNOW YOUR RISK" đã chính thức được mở ra cho công chúng sau gần ba tuần thử nghiệm nội bộ vào ngày 9 tháng 8.
TÌM HIỂU RỦI RO giới thiệu
KNOW YOUR RISK là một nhà cung cấp giải pháp tài chính và sự tuân thủ tập trung vào lĩnh vực Web3. Nó được thiết kế để giúp các dự án và cơ quan liên quan đến blockchain giải quyết các vấn đề tuân thủ, đặc biệt là đối với các yêu cầu quy định tại Singapore và Hong Kong. Giải pháp này bao gồm quy trình dịch vụ toàn diện từ phát hiện vấn đề đến giải quyết vấn đề, được chia thành bốn bước chính: phát hiện điểm rủi ro, phân tích, xây dựng giải pháp và thực hiện cũng như xem xét.
Dự án này được khởi xướng bởi một đội ngũ có kinh nghiệm phong phú trong ngành, các thành viên trong nhóm đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, các công ty kế toán nổi tiếng và các dự án tiền điện tử. Họ cam kết cung cấp các giải pháp tùy chỉnh toàn diện cho khách hàng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và tài chính, nhằm giải quyết các điểm đau trong ngành hiện tại như "Sự tuân thủ khó khăn, chi phí cao".
Công cụ đánh giá rủi ro
Website KNOW YOUR RISK cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đơn giản nhưng đa chiều, nhằm giúp các dự án và giám đốc doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các rủi ro tiềm ẩn. Người dùng hoàn thành đánh giá ban đầu bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm các câu hỏi về các loại hình kinh doanh và các khía cạnh khác nhau.
Sau khi hoàn thành đánh giá, người dùng sẽ ngay lập tức nhận được một báo cáo đánh giá rủi ro. Báo cáo này sẽ chỉ ra mức độ nghiêm trọng của kết quả chẩn đoán và cung cấp các khuyến nghị ban đầu về chiến lược, cấu trúc pháp lý, quy định, phòng chống rửa tiền/KYC, quản lý rủi ro, kế toán và vận hành. Cần lưu ý rằng báo cáo này chỉ đề cập đến các yếu tố rủi ro chính và không cấu thành ý kiến pháp lý đầy đủ.
Tập trung vào Singapore và Hồng Kông
Xem xét nhu cầu của các doanh nghiệp Web3 về sự tuân thủ, sự ổn định pháp lý, ưu đãi thuế và ảnh hưởng quốc tế, hoạt động của KNOW YOUR RISK sẽ tập trung vào hai trung tâm tài chính châu Á là Singapore và Hồng Kông.
Hai khu vực này đang tích cực xây dựng các chính sách rõ ràng để thu hút và hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính và blockchain. Ví dụ, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore đã cung cấp chương trình "hộp cát" cho các công ty khởi nghiệp, cho phép thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong một môi trường có kiểm soát. Hồng Kông đã bắt đầu thực hiện các hướng dẫn mới về nền tảng giao dịch tài sản ảo vào ngày 1 tháng 6 năm nay, cho phép các sàn giao dịch được cấp phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư lẻ.
Đội ngũ KNOW YOUR RISK quen thuộc với quy trình tuân thủ kinh doanh ở hai khu vực này, và cũng có thể cung cấp sự hỗ trợ phù hợp hoặc giới thiệu đối tác cho các khu vực khác.
Đa lĩnh vực kinh doanh
Dịch vụ được cung cấp bởi KNOW YOUR RISK bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, chủ yếu là:
Điều tra tài chính Web3: Cung cấp điều tra toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi cho nhà đầu tư và sàn giao dịch, bao gồm kiểm tra lý lịch cá nhân, nguồn gốc tài chính và tình hình tài chính.
Kế toán Web3: Hỗ trợ khách hàng thiết kế và chuẩn bị quy trình hoạt động tiêu chuẩn SOP( và báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán địa phương, đảm bảo rằng dữ liệu giao dịch trên chuỗi phức tạp có thể kết nối liền mạch với các chuẩn mực kế toán.
Luật pháp và sự tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu và tuân thủ các chính sách và yêu cầu pháp lý địa phương.
Ngoài ra, đối với việc xin giấy phép sàn giao dịch tiền điện tử, KNOW YOUR RISK có thể cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với các tổ chức lưu ký và tiến hành kiểm toán.
![KNOW YOUR RISK：Nhận thức rủi ro của các doanh nghiệp tiền điện tử, bảo vệ chuyên nghiệp sự tuân thủ phát triển])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c70173bf960bf93ad24fa726e1c2693d.webp(
Kết luận
Trong sự biến động cao và sự thay đổi liên tục của ngành công nghiệp tiền điện tử, quản lý rủi ro và Sự tuân thủ là vô cùng quan trọng. KNOW YOUR RISK không chỉ giúp các doanh nghiệp tiền điện tử nhận diện và quản lý rủi ro, đáp ứng các yêu cầu về Sự tuân thủ, mà còn mở đường cho sự thành công lâu dài và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ, KNOW YOUR RISK có thể cung cấp các giải pháp thực tiễn và hiệu quả cho những nhu cầu độc đáo của lĩnh vực mới nổi này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Giải pháp tuân thủ Web3 KNOW YOUR RISK chính thức ra mắt, tập trung vào Singapore và Hồng Kông.
Giải pháp tuân thủ Web3 "BIẾT RỦI RO" chính thức mở cửa cho công chúng
Trong khi công nghệ blockchain nhấn mạnh sự phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, việc đáp ứng các yêu cầu quản lý vẫn là một khía cạnh quan trọng không thể tránh khỏi. Gần đây, một số dự án blockchain đã bị xử lý pháp lý do nghi ngờ hành vi vi phạm pháp luật, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Sự tuân thủ.
Đối với nhu cầu tuân thủ trong lĩnh vực Web3, một giải pháp mang tên "KNOW YOUR RISK" đã chính thức được mở ra cho công chúng sau gần ba tuần thử nghiệm nội bộ vào ngày 9 tháng 8.
TÌM HIỂU RỦI RO giới thiệu
KNOW YOUR RISK là một nhà cung cấp giải pháp tài chính và sự tuân thủ tập trung vào lĩnh vực Web3. Nó được thiết kế để giúp các dự án và cơ quan liên quan đến blockchain giải quyết các vấn đề tuân thủ, đặc biệt là đối với các yêu cầu quy định tại Singapore và Hong Kong. Giải pháp này bao gồm quy trình dịch vụ toàn diện từ phát hiện vấn đề đến giải quyết vấn đề, được chia thành bốn bước chính: phát hiện điểm rủi ro, phân tích, xây dựng giải pháp và thực hiện cũng như xem xét.
Dự án này được khởi xướng bởi một đội ngũ có kinh nghiệm phong phú trong ngành, các thành viên trong nhóm đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, các công ty kế toán nổi tiếng và các dự án tiền điện tử. Họ cam kết cung cấp các giải pháp tùy chỉnh toàn diện cho khách hàng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và tài chính, nhằm giải quyết các điểm đau trong ngành hiện tại như "Sự tuân thủ khó khăn, chi phí cao".
Công cụ đánh giá rủi ro
Website KNOW YOUR RISK cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đơn giản nhưng đa chiều, nhằm giúp các dự án và giám đốc doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các rủi ro tiềm ẩn. Người dùng hoàn thành đánh giá ban đầu bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm các câu hỏi về các loại hình kinh doanh và các khía cạnh khác nhau.
Sau khi hoàn thành đánh giá, người dùng sẽ ngay lập tức nhận được một báo cáo đánh giá rủi ro. Báo cáo này sẽ chỉ ra mức độ nghiêm trọng của kết quả chẩn đoán và cung cấp các khuyến nghị ban đầu về chiến lược, cấu trúc pháp lý, quy định, phòng chống rửa tiền/KYC, quản lý rủi ro, kế toán và vận hành. Cần lưu ý rằng báo cáo này chỉ đề cập đến các yếu tố rủi ro chính và không cấu thành ý kiến pháp lý đầy đủ.
Tập trung vào Singapore và Hồng Kông
Xem xét nhu cầu của các doanh nghiệp Web3 về sự tuân thủ, sự ổn định pháp lý, ưu đãi thuế và ảnh hưởng quốc tế, hoạt động của KNOW YOUR RISK sẽ tập trung vào hai trung tâm tài chính châu Á là Singapore và Hồng Kông.
Hai khu vực này đang tích cực xây dựng các chính sách rõ ràng để thu hút và hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính và blockchain. Ví dụ, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore đã cung cấp chương trình "hộp cát" cho các công ty khởi nghiệp, cho phép thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong một môi trường có kiểm soát. Hồng Kông đã bắt đầu thực hiện các hướng dẫn mới về nền tảng giao dịch tài sản ảo vào ngày 1 tháng 6 năm nay, cho phép các sàn giao dịch được cấp phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư lẻ.
Đội ngũ KNOW YOUR RISK quen thuộc với quy trình tuân thủ kinh doanh ở hai khu vực này, và cũng có thể cung cấp sự hỗ trợ phù hợp hoặc giới thiệu đối tác cho các khu vực khác.
Đa lĩnh vực kinh doanh
Dịch vụ được cung cấp bởi KNOW YOUR RISK bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, chủ yếu là:
Điều tra tài chính Web3: Cung cấp điều tra toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi cho nhà đầu tư và sàn giao dịch, bao gồm kiểm tra lý lịch cá nhân, nguồn gốc tài chính và tình hình tài chính.
Kế toán Web3: Hỗ trợ khách hàng thiết kế và chuẩn bị quy trình hoạt động tiêu chuẩn SOP( và báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán địa phương, đảm bảo rằng dữ liệu giao dịch trên chuỗi phức tạp có thể kết nối liền mạch với các chuẩn mực kế toán.
Luật pháp và sự tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu và tuân thủ các chính sách và yêu cầu pháp lý địa phương.
Ngoài ra, đối với việc xin giấy phép sàn giao dịch tiền điện tử, KNOW YOUR RISK có thể cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với các tổ chức lưu ký và tiến hành kiểm toán.
![KNOW YOUR RISK：Nhận thức rủi ro của các doanh nghiệp tiền điện tử, bảo vệ chuyên nghiệp sự tuân thủ phát triển])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c70173bf960bf93ad24fa726e1c2693d.webp(
Kết luận
Trong sự biến động cao và sự thay đổi liên tục của ngành công nghiệp tiền điện tử, quản lý rủi ro và Sự tuân thủ là vô cùng quan trọng. KNOW YOUR RISK không chỉ giúp các doanh nghiệp tiền điện tử nhận diện và quản lý rủi ro, đáp ứng các yêu cầu về Sự tuân thủ, mà còn mở đường cho sự thành công lâu dài và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ, KNOW YOUR RISK có thể cung cấp các giải pháp thực tiễn và hiệu quả cho những nhu cầu độc đáo của lĩnh vực mới nổi này.