Phân tích con đường kết tội của cơ quan tư pháp trong vụ án liên quan đến tiền ảo

Một, Tổng quan

Gần đây, trong quá trình sắp xếp và nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến Tiền ảo, có thể thấy rằng các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vụ án như vậy tồn tại một số "quy tắc ngầm", hay nói cách khác là vấn đề phụ thuộc vào con đường trong tiêu chí kết án. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin phổ biến.

Hai, ví dụ điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn. Vụ án này liên quan đến việc phát hành coin, quảng bá, tiếp thị và ICO cùng nhiều mô hình và tình huống kinh doanh khác nhau. Điểm đặc biệt của vụ án là, các bị cáo chính như Hạ某某 ban đầu bị tuyên án treo vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp, nhưng sau đó bị hủy bỏ án phạt ban đầu và bị tuyên án chuyển sang tội lừa đảo huy động vốn và bị kết án chung thân. Sự khác biệt trong phán quyết này đã gây ra những suy nghĩ về logic kết tội của tội phạm đa cấp và tội phạm lừa đảo.

Ba, Phân tích tội phạm liên quan đến coin

（一）Tính hợp pháp của hành vi giao dịch tiền ảo

Kể từ tháng 9 năm 2017, sau khi bảy bộ của quốc gia cùng công bố thông báo liên quan, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được xem là "hành vi huy động vốn công khai trái phép chưa được phê duyệt", có dấu hiệu vi phạm pháp luật như huy động vốn trái phép. Ngay cả khi tiền ảo được phát hành trên các nền tảng nước ngoài, nếu muốn hiện thực hóa giá trị, vẫn cần phải đổi sang tiền tệ hợp pháp. Các cơ quan tư pháp cho rằng, việc phát hành tiền ảo không được nhà nước công nhận, bản thân nó không có giá trị lưu thông, chỉ có thể tồn tại như một khái niệm ảo, không có giá trị kinh tế thực tế.

(II) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

Tội phạm liên quan đến tiền ảo chủ yếu bao gồm các tội phạm lừa đảo (như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn), tội phạm đa cấp, tội phạm mở sòng bạc và tội phạm kinh doanh trái phép. Bản chất của tội phạm lừa đảo là hành vi của người phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp; tội phạm đa cấp thì lợi dụng các dự án giả mạo, hình thành cấu trúc đa cấp và có cơ chế hoàn trả; tội mở sòng bạc thường thấy trong một số dịch vụ của các sàn giao dịch tiền ảo; tội kinh doanh trái phép thì liên quan đến việc sử dụng tiền ảo như công cụ trao đổi ngoại tệ hoặc thực hiện thanh toán trái phép.

(3) Logic về việc cấu thành tội phạm liên quan đến tiền ảo

Ví dụ về tội phạm lừa đảo đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp bao gồm: thiết lập tiêu chuẩn để thu hút người tham gia, tính toán phần thưởng dựa trên số lượng người phát triển, hình thành cấu trúc tổ chức trên ba tầng và hơn ba mươi người, mục đích là lừa đảo tài sản của người tham gia.

2. Bản chất của tội phạm lừa đảo là hành vi của người phạm tội tạo ra nhận thức sai lầm khiến nạn nhân phân phối tài sản. Trong các vụ lừa đảo tiền ảo, coin ma thường được sử dụng làm công cụ lừa đảo để đổi lấy coin chính thống.

Việc xác định tội lừa đảo huy động vốn thường dựa trên việc liệu người thực hiện có thông qua các phương thức huy động vốn bất hợp pháp, sử dụng tiền ảo không có giá trị thực để thu hút đầu tư, hình thành quỹ tiền, và sử dụng số tiền thu được cho tiêu dùng cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài hay không.

Bốn, Kết luận

Mặc dù đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính". Cần lưu ý rằng, sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan tư pháp ở các địa phương có thể có sự khác biệt, điều này càng rõ ràng hơn trong các vụ án liên quan đến tiền ảo. Do đó, trong môi trường quản lý hiện tại, cần đặc biệt cẩn trọng khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo và hiểu rõ các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.