FTX lại dính vào bê bối: lợi dụng lỗ hổng thao túng thị trường, một người thu lợi hàng trăm triệu đô la
Khi cuộc điều tra vụ phá sản của FTX đi sâu hơn, nhiều thông tin bên trong dần dần nổi lên. Gần đây, một vụ kiện chống lại công dân Mauritius Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Được cho là "bậc thầy thao túng thị trường", người này đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống và sự quản lý lỏng lẻo của FTX để thu lợi lên tới hàng trăm triệu đô la thông qua một loạt các phương pháp phức tạp.
Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, cuối cùng nắm giữ khoảng một nửa tổng cung của nó. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% chỉ trong ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng các lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ và đòn bẩy của FTX để vay hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù sàn giao dịch BitMax đã gửi cảnh báo đến FTX, nhưng FTX lại không có hành động nào. Khi đó, CEO đồng điều hành của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã nhận được cảnh báo về hoạt động bất thường nhưng đã chọn phớt lờ. Đến khi quy mô vấn đề mở rộng lên ít nhất 400 triệu đô la, Salame mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Lặp lại thao tác với nhiều mã thông báo
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã chuyển sang các loại token có tính thanh khoản thấp khác như BAO, TOMO và SXP. Anh ta đã lặp lại các phương pháp thao tác trước đó, và đã kiếm được gần 200 triệu đô la bằng cách này trước khi phát hiện vấn đề tại FTX.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả khi FTX đã khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền của anh ta. Sự sơ suất này đã giúp Meerun chuyển nhượng hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Chiến lược bán khống gây ra tổn thất lớn
Hoạt động của Meerun không dừng lại ở đó. Anh ấy còn bán khống một đồng tiền nhỏ có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. FTX một lần nữa không có biện pháp nào, chỉ yêu cầu anh ấy cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Do vì Alameda Research cũng nắm giữ vị thế bán khống đối với MOB, để cân bằng thị trường, Alameda buộc phải mua vào một lượng lớn token MOB. Điều này đã dẫn đến việc giá MOB tăng vọt 750% trong thời gian ngắn, gây ra thiệt hại lớn cho Alameda. Theo ước tính, những hành động này của Meerun cuối cùng đã mang lại cho Alameda thiệt hại lên tới 1 tỷ USD.
Lời biện hộ của Meerun
Đối mặt với những cáo buộc này, Meerun đã phủ nhận tất cả các hành vi vi phạm. Anh tuyên bố rằng mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch và cho biết rằng giao dịch tại FTX thực tế là thua lỗ. Anh cũng phủ nhận việc có liên quan đến bất kỳ mạng lưới tội phạm hay tổ chức cực đoan nào.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cho thấy, Meerun đã từng bị nghi ngờ thực hiện "cuộc tấn công quản trị" đối với nền tảng cho vay Compound Finance, cố gắng chuyển giao tài sản của người dùng khác, và cuối cùng đã đạt được một "thỏa thuận hòa bình" với nền tảng.
Cảnh báo ngành
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá:
Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền.
Tăng cường kiểm soát nội bộ, ngăn chặn sự lơ là hoặc không hành động của nhân viên.
Thiết lập và hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, đặc biệt chú ý đến giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.
Nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp.
Theo dõi các hoạt động trên chuỗi của tài khoản lớn.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý thị trường tiền điện tử, cũng như sự thiếu sót của các sàn giao dịch trong việc quản lý rủi ro. Khi cuộc điều tra tiếp tục sâu hơn, ngành công nghiệp mong đợi có thể rút ra bài học từ đó, xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và an toàn hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-20 23:53
Thị trường không bao giờ thiếu người chơi, các bạn hãy nhớ câu này của tôi: Lịch sử luôn luôn lặp lại.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivor
· 07-18 00:31
Chế độ nằm phẳng đã được bật ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterWang
· 07-18 00:30
Sao ai cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh vậy!
Lỗ hổng hệ thống FTX đã bị lợi dụng, một giao dịch viên thao túng các Token LP có thanh khoản thấp và thu lợi hàng trăm triệu đô la.
FTX lại dính vào bê bối: lợi dụng lỗ hổng thao túng thị trường, một người thu lợi hàng trăm triệu đô la
Khi cuộc điều tra vụ phá sản của FTX đi sâu hơn, nhiều thông tin bên trong dần dần nổi lên. Gần đây, một vụ kiện chống lại công dân Mauritius Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Được cho là "bậc thầy thao túng thị trường", người này đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống và sự quản lý lỏng lẻo của FTX để thu lợi lên tới hàng trăm triệu đô la thông qua một loạt các phương pháp phức tạp.
Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, cuối cùng nắm giữ khoảng một nửa tổng cung của nó. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% chỉ trong ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng các lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ và đòn bẩy của FTX để vay hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù sàn giao dịch BitMax đã gửi cảnh báo đến FTX, nhưng FTX lại không có hành động nào. Khi đó, CEO đồng điều hành của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã nhận được cảnh báo về hoạt động bất thường nhưng đã chọn phớt lờ. Đến khi quy mô vấn đề mở rộng lên ít nhất 400 triệu đô la, Salame mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Lặp lại thao tác với nhiều mã thông báo
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã chuyển sang các loại token có tính thanh khoản thấp khác như BAO, TOMO và SXP. Anh ta đã lặp lại các phương pháp thao tác trước đó, và đã kiếm được gần 200 triệu đô la bằng cách này trước khi phát hiện vấn đề tại FTX.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả khi FTX đã khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền của anh ta. Sự sơ suất này đã giúp Meerun chuyển nhượng hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Chiến lược bán khống gây ra tổn thất lớn
Hoạt động của Meerun không dừng lại ở đó. Anh ấy còn bán khống một đồng tiền nhỏ có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. FTX một lần nữa không có biện pháp nào, chỉ yêu cầu anh ấy cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Do vì Alameda Research cũng nắm giữ vị thế bán khống đối với MOB, để cân bằng thị trường, Alameda buộc phải mua vào một lượng lớn token MOB. Điều này đã dẫn đến việc giá MOB tăng vọt 750% trong thời gian ngắn, gây ra thiệt hại lớn cho Alameda. Theo ước tính, những hành động này của Meerun cuối cùng đã mang lại cho Alameda thiệt hại lên tới 1 tỷ USD.
Lời biện hộ của Meerun
Đối mặt với những cáo buộc này, Meerun đã phủ nhận tất cả các hành vi vi phạm. Anh tuyên bố rằng mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch và cho biết rằng giao dịch tại FTX thực tế là thua lỗ. Anh cũng phủ nhận việc có liên quan đến bất kỳ mạng lưới tội phạm hay tổ chức cực đoan nào.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cho thấy, Meerun đã từng bị nghi ngờ thực hiện "cuộc tấn công quản trị" đối với nền tảng cho vay Compound Finance, cố gắng chuyển giao tài sản của người dùng khác, và cuối cùng đã đạt được một "thỏa thuận hòa bình" với nền tảng.
Cảnh báo ngành
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá:
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý thị trường tiền điện tử, cũng như sự thiếu sót của các sàn giao dịch trong việc quản lý rủi ro. Khi cuộc điều tra tiếp tục sâu hơn, ngành công nghiệp mong đợi có thể rút ra bài học từ đó, xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và an toàn hơn.