CoinVoice gần đây đã biết rằng theo Decrypt, nghiên cứu mới nhất của Tổ chức phi chính phủ quốc tế Sáng kiến Toàn cầu Chống lại Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC) cho thấy việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm ở Tây Balkan (bao gồm Albania, Serbia và các quốc gia khác) tiếp tục mở rộng, chủ yếu liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy và khai thác bất hợp pháp. Dữ liệu cốt lõi như sau:
Quy mô và mô hình tội phạm Tây Balkan chiếm từ 25 tỷ đến 30 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử hàng năm, với hàng chục triệu euro được liên kết trực tiếp với các mạng lưới tội phạm, với tiền được chuyển qua ví tiền điện tử và được sử dụng cho các khoản đầu tư kinh doanh hợp pháp. Montenegro đã trở thành một nút quan trọng trong giao dịch tiền điện tử trên web đen, và Albania và Serbia thường xuyên sử dụng tiền điện tử để rửa tiền buôn bán ma túy trong những năm gần đây Thách thức thực thi Khu vực này chỉ ghi nhận ba trường hợp tịch thu tiền điện tử cho đến nay (tất cả đều trong ba năm qua), với trường hợp gần đây nhất là trường hợp của một tổ chức tội phạm Albania từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, trong đó 10 triệu đô la tài sản tiền điện tử đã bị tịch thu. Trong số sáu quốc gia, chỉ có Albania, Serbia và Kosovo đã thông qua luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhưng các quy tắc thực hiện của Kosovo vẫn chưa có hiệu lực Những thiếu sót trong quy định và hợp tác Quy định của Liên minh châu Âu về quy định thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) vẫn chưa bao gồm Tây Balkan, một quốc gia không phải thành viên và năng lực công nghệ theo dõi xuyên biên giới chưa đủ. Sasa Djordjevic, Nhà phân tích cấp cao tại GI-TOC, chỉ ra sự cần thiết phải đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền của FATF, tăng cường hợp tác với Europol và Interpol, đồng thời triển khai các công cụ phân tích blockchain để cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật.
Nghiên cứu cảnh báo rằng nếu khung pháp lý và năng lực thực thi không thể nâng cấp đồng bộ, vấn đề tội phạm tiền điện tử trong khu vực sẽ tiếp tục xấu đi.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Báo cáo: Tội phạm tiền điện tử ở khu vực Tây Balkan tăng vọt, số tiền liên quan vượt quá hàng chục triệu euro
CoinVoice gần đây đã biết rằng theo Decrypt, nghiên cứu mới nhất của Tổ chức phi chính phủ quốc tế Sáng kiến Toàn cầu Chống lại Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC) cho thấy việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm ở Tây Balkan (bao gồm Albania, Serbia và các quốc gia khác) tiếp tục mở rộng, chủ yếu liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy và khai thác bất hợp pháp. Dữ liệu cốt lõi như sau:
Quy mô và mô hình tội phạm Tây Balkan chiếm từ 25 tỷ đến 30 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử hàng năm, với hàng chục triệu euro được liên kết trực tiếp với các mạng lưới tội phạm, với tiền được chuyển qua ví tiền điện tử và được sử dụng cho các khoản đầu tư kinh doanh hợp pháp. Montenegro đã trở thành một nút quan trọng trong giao dịch tiền điện tử trên web đen, và Albania và Serbia thường xuyên sử dụng tiền điện tử để rửa tiền buôn bán ma túy trong những năm gần đây Thách thức thực thi Khu vực này chỉ ghi nhận ba trường hợp tịch thu tiền điện tử cho đến nay (tất cả đều trong ba năm qua), với trường hợp gần đây nhất là trường hợp của một tổ chức tội phạm Albania từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, trong đó 10 triệu đô la tài sản tiền điện tử đã bị tịch thu. Trong số sáu quốc gia, chỉ có Albania, Serbia và Kosovo đã thông qua luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhưng các quy tắc thực hiện của Kosovo vẫn chưa có hiệu lực Những thiếu sót trong quy định và hợp tác Quy định của Liên minh châu Âu về quy định thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) vẫn chưa bao gồm Tây Balkan, một quốc gia không phải thành viên và năng lực công nghệ theo dõi xuyên biên giới chưa đủ. Sasa Djordjevic, Nhà phân tích cấp cao tại GI-TOC, chỉ ra sự cần thiết phải đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền của FATF, tăng cường hợp tác với Europol và Interpol, đồng thời triển khai các công cụ phân tích blockchain để cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật.
Nghiên cứu cảnh báo rằng nếu khung pháp lý và năng lực thực thi không thể nâng cấp đồng bộ, vấn đề tội phạm tiền điện tử trong khu vực sẽ tiếp tục xấu đi.