Trong một kết quả pháp lý đáng kể, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, cả hai 40 tuổi đến từ Estonia, đã thừa nhận tội chạy một hệ thống Ponzi quy mô lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử đã lừa đảo "hàng trăm nghìn" nạn nhân trên toàn cầu
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo rằng các bị cáo đã đồng ý tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản thu được thông qua các hoạt động gian lận của họ.
Sự lừa đảo khổng lồ đứng sau lợi nhuận ảo của HashFlare
Bộ tư pháp cáo buộc rằng hoạt động dưới tên công ty “HashFlare,” Potapenko và Turõgin bán hợp đồng hứa hẹn cho khách hàng một phần của tiền điện tử được cho là đào bởi doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tài liệu tòa án đã tiết lộ rằng HashFlare không sở hữu sức mạnh tính toán cần thiết để thực hiện việc đào mỏ như họ tuyên bố, làm cho khách hàng tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư hợp pháp.
Đọc thêm: Liệu Elon Musk sẽ ủng hộ Cardano trong việc Thúc đẩy Tiếp nhận Tiền điện tử tại Mỹ? Hoskinson nghĩ vậy. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2019, HashFlare đã tạo ra doanh số vượt qua 577 triệu đô la. Mặc dù có các con số này, công ty thiếu khả năng tính toán mà nó quảng cáo cho khách hàng. Bảng điều khiển dựa trên web dự định để hiển thị lợi nhuận khai thác thay vào đó trình bày dữ liệu được làm giả, tạo ra ấn tượng về các khoản đầu tư sinh lời.
Các bị cáo được cho là đã sử dụng tiền thu được từ kế hoạch gian lận của họ để mua bất động sản sang trọng, các phương tiện cao cấp và duy trì các tài khoản đầu tư tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Mỹ công bố kế hoạch bồi thường cho nạn nhân
Như một phần của lời khai tội của họ, Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Potapenko và Turõgin chấp nhận trách nhiệm về hành động của họ và đồng ý tịch thu tài sản có giá trị hơn 400 triệu đô la.
Các quỹ này được dành cho một quá trình thuyên giảm nhằm bồi thường cho các nạn nhân của các hoạt động gian lận của họ. Chi tiết cụ thể liên quan đến quá trình bồi thường này sẽ được các cơ quan chức năng tiết lộ trong tương lai.
Vụ án này là một phần của cuộc đàn áp lớn hơn đối với tội phạm tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử. Gần đây, cơ quan chức năng Mỹ, phối hợp với đối tác quốc tế, buộc tội hai cá nhân liên quan đến một hoạt động rửa tiền tỷ đô la.
Những người này, có quốc tịch Nga, được cho là đã t facilitator giao dịch liên quan đến dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và lợi nhuận từ phần mềm đòi tiền chuộc
Các cơ quan chức năng đã thành công trong việc phá vỡ ba sàn giao dịch tiền điện tử chủ yếu được sử dụng bởi các tội phạm, bao gồm các nhóm ransomware và các tay buôn ma túy trên mạng tối tăm.
Đọc liên quan: Con đường dẫn đến cột mốc 10.000 đô la của Ethereum là một mục tiêu thận trọng - Chuyên gia thị trường chia sẻ thông tin chi tiếtCả Potapenko và Turõgin đều nhận tội với một tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây, một tội danh có thể bị phạt tù tối đa là 20 năm
Họ sẽ bị kết án vào ngày 8 tháng 5, trong đó một thẩm phán liên bang sẽ xác định các hình phạt theo Hướng dẫn Kỷ luật Mỹ và các yếu tố giảm nhẹ khác.
Bộ Tư pháp biểu lộ lòng biết ơn với sự hỗ trợ đáng kể từ Cục Phòng chống tội phạm mạng của Cảnh sát Biên phòng Estonia, cũng như Vụ Tổng Kiểm soát Estonia và Bộ Tư pháp và Công việc Kỹ thuật số, đã tạo điều kiện cho việc dẫn độ của các bị cáo.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử ở mức 3,18 nghìn tỷ đô la. Nguồn: TOTAL trên TradingView.comHình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Những người sáng lập HashFlare nhận tội điều hành 577 triệu đô la Tiền điện tử Kế hoạch Ponzi | Bitcoinist.com
Trong một kết quả pháp lý đáng kể, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, cả hai 40 tuổi đến từ Estonia, đã thừa nhận tội chạy một hệ thống Ponzi quy mô lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử đã lừa đảo "hàng trăm nghìn" nạn nhân trên toàn cầu
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo rằng các bị cáo đã đồng ý tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản thu được thông qua các hoạt động gian lận của họ.
Sự lừa đảo khổng lồ đứng sau lợi nhuận ảo của HashFlare
Bộ tư pháp cáo buộc rằng hoạt động dưới tên công ty “HashFlare,” Potapenko và Turõgin bán hợp đồng hứa hẹn cho khách hàng một phần của tiền điện tử được cho là đào bởi doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tài liệu tòa án đã tiết lộ rằng HashFlare không sở hữu sức mạnh tính toán cần thiết để thực hiện việc đào mỏ như họ tuyên bố, làm cho khách hàng tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư hợp pháp.
Đọc thêm: Liệu Elon Musk sẽ ủng hộ Cardano trong việc Thúc đẩy Tiếp nhận Tiền điện tử tại Mỹ? Hoskinson nghĩ vậy. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2019, HashFlare đã tạo ra doanh số vượt qua 577 triệu đô la. Mặc dù có các con số này, công ty thiếu khả năng tính toán mà nó quảng cáo cho khách hàng. Bảng điều khiển dựa trên web dự định để hiển thị lợi nhuận khai thác thay vào đó trình bày dữ liệu được làm giả, tạo ra ấn tượng về các khoản đầu tư sinh lời.
Các bị cáo được cho là đã sử dụng tiền thu được từ kế hoạch gian lận của họ để mua bất động sản sang trọng, các phương tiện cao cấp và duy trì các tài khoản đầu tư tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Mỹ công bố kế hoạch bồi thường cho nạn nhân
Như một phần của lời khai tội của họ, Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Potapenko và Turõgin chấp nhận trách nhiệm về hành động của họ và đồng ý tịch thu tài sản có giá trị hơn 400 triệu đô la.
Các quỹ này được dành cho một quá trình thuyên giảm nhằm bồi thường cho các nạn nhân của các hoạt động gian lận của họ. Chi tiết cụ thể liên quan đến quá trình bồi thường này sẽ được các cơ quan chức năng tiết lộ trong tương lai.
Vụ án này là một phần của cuộc đàn áp lớn hơn đối với tội phạm tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử. Gần đây, cơ quan chức năng Mỹ, phối hợp với đối tác quốc tế, buộc tội hai cá nhân liên quan đến một hoạt động rửa tiền tỷ đô la.
Những người này, có quốc tịch Nga, được cho là đã t facilitator giao dịch liên quan đến dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và lợi nhuận từ phần mềm đòi tiền chuộc
Các cơ quan chức năng đã thành công trong việc phá vỡ ba sàn giao dịch tiền điện tử chủ yếu được sử dụng bởi các tội phạm, bao gồm các nhóm ransomware và các tay buôn ma túy trên mạng tối tăm.
Đọc liên quan: Con đường dẫn đến cột mốc 10.000 đô la của Ethereum là một mục tiêu thận trọng - Chuyên gia thị trường chia sẻ thông tin chi tiếtCả Potapenko và Turõgin đều nhận tội với một tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây, một tội danh có thể bị phạt tù tối đa là 20 năm
Họ sẽ bị kết án vào ngày 8 tháng 5, trong đó một thẩm phán liên bang sẽ xác định các hình phạt theo Hướng dẫn Kỷ luật Mỹ và các yếu tố giảm nhẹ khác.
Bộ Tư pháp biểu lộ lòng biết ơn với sự hỗ trợ đáng kể từ Cục Phòng chống tội phạm mạng của Cảnh sát Biên phòng Estonia, cũng như Vụ Tổng Kiểm soát Estonia và Bộ Tư pháp và Công việc Kỹ thuật số, đã tạo điều kiện cho việc dẫn độ của các bị cáo.