Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs đến từ Hàn Quốc, đã làm chao đảo ngành công nghiệp tiền điện tử khi thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo và lừa đảo bằng điện. Doanh nhân này, được biết đến với việc tạo ra các loại tiền điện tử TerraUSD và Luna, đã xuất hiện trước thẩm phán liên bang Paul Engelmayer ở New York, thừa nhận trách nhiệm của mình trong một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất trong những năm gần đây.
Sự kiện này, đã chứng kiến khoảng 40 tỷ đô la bốc hơi trong năm 2022, đại diện cho một trong những điểm thấp nhất trong lịch sử tài chính kỹ thuật số. Kwon, 33 tuổi, hiện phải đối mặt với án phạt lên đến 25 năm tù, mặc dù công tố viên đã đồng ý đề xuất mức án tối đa là 12 năm nếu doanh nhân này tiếp tục hợp tác và nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình.
Các cáo buộc: thao túng và lừa dối nhà đầu tư
Theo cáo buộc, Do Kwon bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư vào năm 2021 bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về sự ổn định của TerraUSD, một loại stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị cố định 1 đô la. Khi đồng tiền mất liên kết với đô la vào tháng 5 năm 2021, Kwon đã trấn an thị trường bằng cách tuyên bố rằng một thuật toán, Giao thức Terra, đã khôi phục giá trị của stablecoin.
Sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra/Luna, stablecoin thuật toán TerraUSD (USTC) đã mất liên kết, giảm 99% giá trị của nó. Nguồn: CoinMarketCap
Trên thực tế, như các công tố viên đã tái dựng, Kwon đã tổ chức một hoạt động bí mật: một công ty giao dịch tần suất cao đã mua hàng triệu đô la TerraUSD để hỗ trợ giá một cách nhân tạo. Chiến thuật này, được giữ bí mật với các nhà đầu tư, đã góp phần làm tăng giá trị của các sản phẩm Terraform và chính Luna, đạt vốn hóa 50 tỷ đô la vào mùa xuân năm 2022.
Hệ quả đối với ngành và phản ứng của Do Kwon
Sự sụp đổ của Terraform Labs đã có những hậu quả tàn phá đối với toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử, vốn đã bị thử thách bởi sự sụp đổ của giá token kỹ thuật số vào năm 2022. Sự kiện này đã kích hoạt một loạt các cuộc điều tra liên bang liên quan đến những cái tên lớn khác trong lĩnh vực crypto, đánh dấu một bước ngoặt trong quy định và nhận thức của công chúng về những tài sản này.
Trong phiên điều trần, Do Kwon bày tỏ sự hối hận về hành động của mình, thừa nhận đã "nói những lời sai sự thật và gây hiểu lầm" và không tiết lộ vai trò quan trọng của công ty giao dịch trong việc khôi phục tỷ giá của TerraUSD. "Những gì tôi đã làm là sai trái," anh ấy nói tại tòa, trực tiếp đối diện với thẩm phán và các nhà đầu tư bị thiệt hại.
Thỏa thuận với SEC và triển vọng tương lai
Vào năm 2024, Kwon đã đồng ý trả một khoản phạt dân sự 80 triệu USD và bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền điện tử, như một phần của thỏa thuận 4,55 tỷ USD đạt được với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Thỏa thuận này đại diện cho một trong những khoản bồi thường lớn nhất từng được áp dụng trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số.
Hiện tại, Kwon đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ sau khi bị dẫn độ từ Montenegro vào cuối năm ngoái. Ngoài các cáo buộc ở Hoa Kỳ, doanh nhân này còn phải đối mặt với công lý Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo cơ quan công tố, sẽ không có bất kỳ sự phản đối nào được đưa ra đối với một yêu cầu chuyển giao ra nước ngoài có thể xảy ra sau khi thi hành một nửa án phạt tại Hoa Kỳ.
Một trường hợp biểu tượng cho việc quy định tiền điện tử
Câu chuyện của Do Kwon và sự sụp đổ của Terraform Labs đã nhấn mạnh nhu cầu về sự minh bạch và quy định nhiều hơn trong thế giới tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã nhấn mạnh cách mà sự hào hứng công nghệ và cơn sốt đầu tư đã tạo ra đất màu mỡ cho các hành vi gian lận có quy mô lịch sử.
"Do Kwon đã lợi dụng lời hứa công nghệ và sự phấn khích của các khoản đầu tư vào tiền điện tử để thực hiện một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử",
người biện lý Manhattan Jay Clayton đã tuyên bố.
Vụ việc này đóng vai trò như một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư và các nhà điều hành trong ngành, làm nổi bật những rủi ro liên quan đến việc tin tưởng mù quáng vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có các đảm bảo đầy đủ. Câu chuyện về Terraform Labs cho thấy ngay cả những hệ thống dường như tinh vi cũng có thể bị thao túng, gây ra thiệt hại lớn cho cả những người tiết kiệm nhỏ lẻ và các nhà đầu tư tổ chức lớn.
Các giai đoạn tư pháp tiếp theo
Phán quyết cuối cùng cho Do Kwon dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 11 tháng 12, khi Thẩm phán Engelmayer sẽ quyết định độ dài của bản án. Trong khi đó, vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự bàn luận của các nhà phân tích và người quan sát, những người coi sự kiện này là một bước ngoặt cho tương lai của tiền điện tử và việc quản lý của chúng.
Câu chuyện về Do Kwon và sự sụp đổ của Terraform Labs sẽ còn tồn tại lâu dài như một ví dụ về việc hệ sinh thái của các loại tiền kỹ thuật số có thể mong manh như thế nào nếu không có sự kiểm soát và minh bạch thích hợp. Một lời cảnh báo cho toàn bộ lĩnh vực, giờ đây được yêu cầu xây dựng lại niềm tin của nhà đầu tư và chứng minh sự trưởng thành của mình trước những thách thức của thị trường toàn cầu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Do Kwon nhận tội: sự sụp đổ của Terraform Labs làm chấn động thế giới tiền điện tử
Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs đến từ Hàn Quốc, đã làm chao đảo ngành công nghiệp tiền điện tử khi thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo và lừa đảo bằng điện. Doanh nhân này, được biết đến với việc tạo ra các loại tiền điện tử TerraUSD và Luna, đã xuất hiện trước thẩm phán liên bang Paul Engelmayer ở New York, thừa nhận trách nhiệm của mình trong một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất trong những năm gần đây.
Sự kiện này, đã chứng kiến khoảng 40 tỷ đô la bốc hơi trong năm 2022, đại diện cho một trong những điểm thấp nhất trong lịch sử tài chính kỹ thuật số. Kwon, 33 tuổi, hiện phải đối mặt với án phạt lên đến 25 năm tù, mặc dù công tố viên đã đồng ý đề xuất mức án tối đa là 12 năm nếu doanh nhân này tiếp tục hợp tác và nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình.
Các cáo buộc: thao túng và lừa dối nhà đầu tư
Theo cáo buộc, Do Kwon bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư vào năm 2021 bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về sự ổn định của TerraUSD, một loại stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị cố định 1 đô la. Khi đồng tiền mất liên kết với đô la vào tháng 5 năm 2021, Kwon đã trấn an thị trường bằng cách tuyên bố rằng một thuật toán, Giao thức Terra, đã khôi phục giá trị của stablecoin.
Sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra/Luna, stablecoin thuật toán TerraUSD (USTC) đã mất liên kết, giảm 99% giá trị của nó. Nguồn: CoinMarketCap
Trên thực tế, như các công tố viên đã tái dựng, Kwon đã tổ chức một hoạt động bí mật: một công ty giao dịch tần suất cao đã mua hàng triệu đô la TerraUSD để hỗ trợ giá một cách nhân tạo. Chiến thuật này, được giữ bí mật với các nhà đầu tư, đã góp phần làm tăng giá trị của các sản phẩm Terraform và chính Luna, đạt vốn hóa 50 tỷ đô la vào mùa xuân năm 2022.
Hệ quả đối với ngành và phản ứng của Do Kwon
Sự sụp đổ của Terraform Labs đã có những hậu quả tàn phá đối với toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử, vốn đã bị thử thách bởi sự sụp đổ của giá token kỹ thuật số vào năm 2022. Sự kiện này đã kích hoạt một loạt các cuộc điều tra liên bang liên quan đến những cái tên lớn khác trong lĩnh vực crypto, đánh dấu một bước ngoặt trong quy định và nhận thức của công chúng về những tài sản này.
Trong phiên điều trần, Do Kwon bày tỏ sự hối hận về hành động của mình, thừa nhận đã "nói những lời sai sự thật và gây hiểu lầm" và không tiết lộ vai trò quan trọng của công ty giao dịch trong việc khôi phục tỷ giá của TerraUSD. "Những gì tôi đã làm là sai trái," anh ấy nói tại tòa, trực tiếp đối diện với thẩm phán và các nhà đầu tư bị thiệt hại.
Thỏa thuận với SEC và triển vọng tương lai
Vào năm 2024, Kwon đã đồng ý trả một khoản phạt dân sự 80 triệu USD và bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền điện tử, như một phần của thỏa thuận 4,55 tỷ USD đạt được với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Thỏa thuận này đại diện cho một trong những khoản bồi thường lớn nhất từng được áp dụng trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số.
Hiện tại, Kwon đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ sau khi bị dẫn độ từ Montenegro vào cuối năm ngoái. Ngoài các cáo buộc ở Hoa Kỳ, doanh nhân này còn phải đối mặt với công lý Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo cơ quan công tố, sẽ không có bất kỳ sự phản đối nào được đưa ra đối với một yêu cầu chuyển giao ra nước ngoài có thể xảy ra sau khi thi hành một nửa án phạt tại Hoa Kỳ.
Một trường hợp biểu tượng cho việc quy định tiền điện tử
Câu chuyện của Do Kwon và sự sụp đổ của Terraform Labs đã nhấn mạnh nhu cầu về sự minh bạch và quy định nhiều hơn trong thế giới tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã nhấn mạnh cách mà sự hào hứng công nghệ và cơn sốt đầu tư đã tạo ra đất màu mỡ cho các hành vi gian lận có quy mô lịch sử.
"Do Kwon đã lợi dụng lời hứa công nghệ và sự phấn khích của các khoản đầu tư vào tiền điện tử để thực hiện một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử",
người biện lý Manhattan Jay Clayton đã tuyên bố.
Vụ việc này đóng vai trò như một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư và các nhà điều hành trong ngành, làm nổi bật những rủi ro liên quan đến việc tin tưởng mù quáng vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có các đảm bảo đầy đủ. Câu chuyện về Terraform Labs cho thấy ngay cả những hệ thống dường như tinh vi cũng có thể bị thao túng, gây ra thiệt hại lớn cho cả những người tiết kiệm nhỏ lẻ và các nhà đầu tư tổ chức lớn.
Các giai đoạn tư pháp tiếp theo
Phán quyết cuối cùng cho Do Kwon dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 11 tháng 12, khi Thẩm phán Engelmayer sẽ quyết định độ dài của bản án. Trong khi đó, vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự bàn luận của các nhà phân tích và người quan sát, những người coi sự kiện này là một bước ngoặt cho tương lai của tiền điện tử và việc quản lý của chúng.
Câu chuyện về Do Kwon và sự sụp đổ của Terraform Labs sẽ còn tồn tại lâu dài như một ví dụ về việc hệ sinh thái của các loại tiền kỹ thuật số có thể mong manh như thế nào nếu không có sự kiểm soát và minh bạch thích hợp. Một lời cảnh báo cho toàn bộ lĩnh vực, giờ đây được yêu cầu xây dựng lại niềm tin của nhà đầu tư và chứng minh sự trưởng thành của mình trước những thách thức của thị trường toàn cầu.