Yaşamsal Para Davaları Üzerine Yargı Uygulamaları: Piramit Satıştan Dolandırıcılığa Mahkumiyet Yolu Analizi

I. Giriş

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarını düzenlerken ve araştırırken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütlerinde yol bağımlılığı sorunları olduğunu keşfettik. Bu makalede, bazı yaygın coin suçlarında, yargı uygulamalarının belirli bir davranışın suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediğini inceleyeceğiz.

İki, Örnek Tanıtımı

2020 Nisan'da, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir fon toplama dolandırıcılığı davasına karar verdi; dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi birçok iş modeliyle ilgiliydi. Davanın özel yanı, ana fail Xia'nın, başlangıçta organize ve liderlik ettiği bir dolandırıcılık faaliyetinden dolayı ertelenmiş hapis cezası almış olmasıydı, ancak daha sonra Hangzhou Orta Mahkemesi tarafından fon toplama dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı. Bu karar farklılığı, dolandırıcılık suçları ve piramit sistemleri suçlarının mahkumiyet mantığına dair derin bir düşünceyi tetikledi.

Üç, Yaygın Kripto Para Suçları ve Suçlama Mantığı

(1) Yaşamsal Para ile ilgili ticari işlemlerin yasallığı sorunu

2017 yılının Eylül ayında, ülkenin yedi bakanlığı token ihraç finansmanı risklerini önleme duyurusunu yayınladığından beri, Çin sınırları içinde token ihraç etmek onaylanmamış yasadışı bir kamu finansmanı faaliyeti olarak görülmektedir. Yurtdışı platformlar tarafından ihraç edilen Yaşamsal Paralar bile, devlet tarafından tanınmaması ve gerçek ekonomik değer eksikliği nedeniyle, esasen bir sanal kavram olarak değerlendirilmektedir.

X yazısı davasında, mahkeme sanal para işlemlerindeki ihraççı (satıcı) tarafının açıkça kurallara aykırı davrandığını düşündü, ancak sıradan katılımcıların (alıcı) hukuki statüsü hakkında net bir ifade bulunmamaktadır.

(ii) Yaşamsal Para ile ilgili suçların yaygın türleri

Kripto para ile ilgili suçlar genellikle dolandırıcılık suçları, piramit satış suçları, kumarhane açma suçları ve izinsiz işletme suçları gibi kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar arasında, dolandırıcılık suçları, failin yasa dışı olarak başkalarının mülkünü ele geçirme amacıyla hareket etmesini gerektirir; piramit satış suçları genellikle çok katmanlı yapı ve geri ödeme mekanizmasını içerir; kumarhane açma suçu, sanal para borsa işlemlerinin bazılarıyla sıkça ilişkilidir; izinsiz işletme suçu ise izinsiz döviz işlemleri veya ödeme ve uzlaşma faaliyetlerini kapsar.

(Üç) Coin ile ilgili suçların ceza hukuku mantığı

1. Piramit Schemesi Suçları

Piyasa dolandırıcılığı suçunun oluşum unsurları şunlardır: katılımcıları çekmek için bir eşik belirlemek, ödülleri katılımcı sayısına göre hesaplamak, üç katmanlı ve otuz kişiden fazla bir örgütsel yapı oluşturmak ve katılımcıların mal varlıklarını dolandırma amacı. Uygulamada, Yaşamsal Para platformlarının bu koşulları sağladığı kolayca belirlenebilir.

2. Dolandırıcılık suçları

Dolandırıcılığın özü, mağdurun yanlış bir algı oluşturmasını sağlayarak mal varlığını ele geçirmektir. Yaşamsal Para dolandırıcılığı vakalarında, fail genellikle değersiz olan "hava parası" ile değerli ana paralar arasında değişim yapar. Toplama dolandırıcılığı suçu ise, yasa dışı toplama yöntemleriyle, sanal para aracılığıyla yatırımcıları çekerek bir fon havuzu oluşturma eylemini özel olarak tanımlar.

Dört, Sonuç

Yatırım yapmanın Yaşamsal Para'nın açıkça yasaklanmadığı halde, ilgili eylemlerin "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" olup olmadığına dair değerlendirme standartları hâlâ belirsizlik taşımaktadır. Yerel uygulayıcı ve yargı organlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama biçimlerinde farklılıklar olabilir; bu, Yaşamsal Para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir. Bu nedenle, Yaşamsal Para ile ilgili aktivitelere katılırken dikkatli olunmalı ve potansiyel yasal risklerin tamamen farkında olunmalıdır.