El fundador de Tron, Justin Sun, acusó a First Digital Trust (FDT) de transferir $500 millones en fondos de clientes a los bancos de Dubái.
Ha solicitado al gobierno de Dubái que actúe con prontitud sobre el asunto y se oponga al fraude y al lavado de dinero. También instó a los reguladores y bancos del país a intensificar su lucha contra los delitos financieros.
Sun afirmó que los altos ejecutivos de FDT, incluido el CEO Vincent Chok, estaban involucrados en el fraude.
En una publicación de X, Justin Sun nombró a varias personas que creía estaban involucradas en el caso de fraude de $500 millones. Ellos incluían a Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain y Cecilia Teresa Brittain.
Afirmó que movieron miles de dólares a través del FDT y Legacy Trust de Hong Kong a múltiples bancos de Dubái, incluidos Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD y EFG.
La mayoría de las personas mencionadas ocupaban cargos ejecutivos en FDT, como Vincent Chok, quien es el CEO y director de FDT y Legacy Trust, y Yai Sukonthabhund, un gerente de inversiones y asesor de ambas empresas.
Sun ha pedido al gobierno de Dubái, a los reguladores y a los bancos que actúen con rapidez y decisión, enfatizando que Dubái no debe convertirse en un refugio seguro para el fraude y el lavado de dinero. Instó a los bancos a realizar revisiones internas, congelar de inmediato flujos sospechosos y reportarlos proactivamente a las autoridades. Advirtió:
“No se conviertan en facilitadores de actividades delictivas. Sigo confiando en que las autoridades de Dubái y los EAU tomarán medidas firmes y estarán con nosotros en la lucha global contra el crimen financiero.”
Sun también apuntó a FDT en abril, comparando su colapso de liquidez con el fracaso de FTX. Argumentó que el fraude de FDT era mucho peor debido a la falta de cobertura de colateral de préstamos y el consentimiento de los clientes, lo que hacía que el fraude fuera más directo.
También argumentó que, a pesar de que FTX mal gestionó los fondos de los usuarios, mantuvo registros internos que caracterizaban la actividad criminal como préstamos garantizados. FTT, SRM y MAPS se utilizaron como colateral aceptable para su actividad ilegal, en contraposición a FDT, que robó fondos directamente sin la autorización y el conocimiento del usuario.
Sun incluso argumentó que al menos algunos de los fondos de FTX se destinaron a inversiones en empresas como Robinhood y Anthropic, mientras que FDT movió fondos a sus entidades privadas y ninguno en inversiones.
Incluso lanzó críticas al CEO de FDT, Vincent Chok Zhuo, por no mostrar remordimiento. Dijo que el CEO "no tenía interés en aceptar ninguna responsabilidad o ser responsable."
Además, pidió al gobierno de Hong Kong que responda rápidamente como lo hicieron sus homólogos estadounidenses al tratar con el colapso de FTX. Además, se reunió con el legislador de Hong Kong Johnny Wu para discutir posibles acciones regulatorias.
Sun lanzó una iniciativa de recompensas y un sitio web para apoyar las investigaciones
Sun ha lanzado un programa de recompensas de 50 millones de dólares para ayudar a la investigación en curso. Incluso tenía un sitio web para revelar el supuesto esquema.
FDT, sin embargo, ha dicho que las acusaciones de Sun son infundadas y, posteriormente, lo ha demandado por difamación. La afirmación de Sun también ha parecido atraer el interés de los legisladores. Los reguladores de Hong Kong recientemente comenzaron a examinar más de cerca a las empresas de fideicomiso locales.
Mientras tanto, la capitalización de mercado del stablecoin de FDT, FDUSD, ha caído de más de $2.5 mil millones a aproximadamente $1.4 mil millones.
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Justin Sun alega que First Digital Trust malutilizó $500 millones a través de bancos de Dubái
El fundador de Tron, Justin Sun, acusó a First Digital Trust (FDT) de transferir $500 millones en fondos de clientes a los bancos de Dubái.
Ha solicitado al gobierno de Dubái que actúe con prontitud sobre el asunto y se oponga al fraude y al lavado de dinero. También instó a los reguladores y bancos del país a intensificar su lucha contra los delitos financieros.
Sun afirmó que los altos ejecutivos de FDT, incluido el CEO Vincent Chok, estaban involucrados en el fraude.
En una publicación de X, Justin Sun nombró a varias personas que creía estaban involucradas en el caso de fraude de $500 millones. Ellos incluían a Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain y Cecilia Teresa Brittain.
Afirmó que movieron miles de dólares a través del FDT y Legacy Trust de Hong Kong a múltiples bancos de Dubái, incluidos Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD y EFG.
La mayoría de las personas mencionadas ocupaban cargos ejecutivos en FDT, como Vincent Chok, quien es el CEO y director de FDT y Legacy Trust, y Yai Sukonthabhund, un gerente de inversiones y asesor de ambas empresas.
Sun ha pedido al gobierno de Dubái, a los reguladores y a los bancos que actúen con rapidez y decisión, enfatizando que Dubái no debe convertirse en un refugio seguro para el fraude y el lavado de dinero. Instó a los bancos a realizar revisiones internas, congelar de inmediato flujos sospechosos y reportarlos proactivamente a las autoridades. Advirtió:
“No se conviertan en facilitadores de actividades delictivas. Sigo confiando en que las autoridades de Dubái y los EAU tomarán medidas firmes y estarán con nosotros en la lucha global contra el crimen financiero.”
Sun también apuntó a FDT en abril, comparando su colapso de liquidez con el fracaso de FTX. Argumentó que el fraude de FDT era mucho peor debido a la falta de cobertura de colateral de préstamos y el consentimiento de los clientes, lo que hacía que el fraude fuera más directo.
También argumentó que, a pesar de que FTX mal gestionó los fondos de los usuarios, mantuvo registros internos que caracterizaban la actividad criminal como préstamos garantizados. FTT, SRM y MAPS se utilizaron como colateral aceptable para su actividad ilegal, en contraposición a FDT, que robó fondos directamente sin la autorización y el conocimiento del usuario.
Sun incluso argumentó que al menos algunos de los fondos de FTX se destinaron a inversiones en empresas como Robinhood y Anthropic, mientras que FDT movió fondos a sus entidades privadas y ninguno en inversiones.
Incluso lanzó críticas al CEO de FDT, Vincent Chok Zhuo, por no mostrar remordimiento. Dijo que el CEO "no tenía interés en aceptar ninguna responsabilidad o ser responsable."
Además, pidió al gobierno de Hong Kong que responda rápidamente como lo hicieron sus homólogos estadounidenses al tratar con el colapso de FTX. Además, se reunió con el legislador de Hong Kong Johnny Wu para discutir posibles acciones regulatorias.
Sun lanzó una iniciativa de recompensas y un sitio web para apoyar las investigaciones
Sun ha lanzado un programa de recompensas de 50 millones de dólares para ayudar a la investigación en curso. Incluso tenía un sitio web para revelar el supuesto esquema.
FDT, sin embargo, ha dicho que las acusaciones de Sun son infundadas y, posteriormente, lo ha demandado por difamación. La afirmación de Sun también ha parecido atraer el interés de los legisladores. Los reguladores de Hong Kong recientemente comenzaron a examinar más de cerca a las empresas de fideicomiso locales.
Mientras tanto, la capitalización de mercado del stablecoin de FDT, FDUSD, ha caído de más de $2.5 mil millones a aproximadamente $1.4 mil millones.
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