データ駆動取引：オンチェーン戦略専門家の成長の道

暗号通貨の分野で、台湾出身のトレーダーが徐々にオンチェーンデータ駆動取引の先駆者として成長しています。彼は2017年にこの業界に入り、2019年に中国本土の取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに注力しました。この経験は彼に業界を深く理解させるだけでなく、しっかりとしたデータ分析の基盤を築くことにも寄与しました。

2022年、彼は取引所を離れて起業しました。最初はNFTプロジェクトの開発に焦点を当てていましたが、市場の変化に伴い、彼は敏感に戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定にシフトしました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

彼の取引戦略には明らかな特徴があります：物語の評価には関心を持たず、オンチェーンモニタリングと厳格な利益確定・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、主観的な感情が取引に干渉するのを避けることができると強調しています。同時に、取引ロジックは継続的に最適化する必要があるとも指摘しています。彼の関心は、オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームのトレーディング行動、さらには個々のトークンの重要な主要アドレス行動へと拡大しています。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引判断の正確性を常に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。最近、Moodengというプロジェクトが彼の重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMoodengの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することによって、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、今後の取引決定に貴重な経験的サポートを提供しました。

データと規律：勝つための鍵

取引の過程で、このトレーダーは「元本を倍にし、ロスカットを半分にする」という標準化された戦略を強調しました。これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中は、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現する。

• ストップロスシナリオ：資産が半減した後に全て売却し、50％の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれ以上の場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐのを避けることを目的としています。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています。

トークンインサイダー分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、

• 主力行動識別：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、それらを「グループ」または「主力集団」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成する。

リアルタイム取引信号ツール

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に過去の実績が優れたアドレスが特定のトークンを集団で購入する場合、信号が発信されます。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期上昇スペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークン内部分析ツールが特定のトークンの主要な買い集めの程度が高点に達したことを示し、同時にリアルタイム取引信号が多数のスマートマネーの集団的な買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーは、ツールが提供するデータを基に、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡できます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、メインプレイヤーが仕込みと配分を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じてメインプレイヤーの行動パターンをどのように捉えるかにあります。例えば、メインプレイヤーが仕込み期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に転換されることができます。

しかし、より多くの人が類似の戦略を採用するにつれて、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために継続的に調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げています。彼はツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、チームと共に自らの監視リストを作成し、優れたパフォーマンスを持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームモニタリングによって、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが発見されました。これには、集団による仕入れや配布行為が含まれます。このパターンは戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• 信号応答：監視リストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試行を通じて追随し、自己の行動を早期に露呈しないようにします。

Moodeng 取引事例

Moodengの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMoodengに入ってきたことを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去の取引手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も値上げと調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にコインの集中度が希薄化されないようにします。チームはこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回の調整後に再び買い集めていることを発見しました。この現象はチームのMoodengに対する強気の自信を強化しました。

最終、Moodengは最初の小さな時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

資金の循環機会を捉える

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与える。大きな周期で見ると、異なる時期に資金の注目点が異なる。

**主流コインのローテーション：**資金はBTCやETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは、パブリックチェーン間で切り替わります。最近ではETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高TPSと低Gas費のため、高頻度取引とイノベーションプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によって移動します。例えば、SolanaのハイパフォーマンスPVP市場から、Baseチェーン上の新プロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移り変わっています。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーのチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の回転は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットスポットになっていることを示しており、これはチームが適切なタイミングでポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律の大切さ

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**このトレーダーは、取引は市場の感情に迎合するのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、強気市場における感情の変動がトレーダーを"永遠の強気市場"の物語に惑わし、過度に楽観的になる原因となることを指摘しています。

タイムリーな利益確定: ブルマーケットにおける大きな罠は「売れないこと」です。市場が上昇しても、一部の利益を確保することは長期的な優位性を保つための鍵です。高い水準を逃したとしても、リスク管理は常により高いリターンを追いかけることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な業務や量子ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行えるようにします。

そして牛市の中で、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、チャンスを逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に届かないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：

トレーディングフレームに集中: フレームを超えた取引は利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の洗練であり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境の構築: 感情的な信号の干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、熱すぎる感情が非理性的な決定を引き起こすことがあります。

**市場の周期性を忘れないでください:**彼は、牛市は「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強いブルな感情があっても、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援論理がない場合はリスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えています。高い認知を持つ人々との交流は、自身の認知のイテレーションを著しく加速させることができます。彼は、ソーシャルな快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分を高める重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけました。他者との交流の影響は徐々に浸透していきます。周囲の成功者の行動と結果は、自分自身の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する手助けをします。彼は「上昇する社会的交流」を提唱し、より優れた人々とのインタラクションを通じて、より多くの可能性を見出します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、「お金に自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えてくれました。彼はこの本が伝統的教育の「安定した仕事」という観念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えてくれたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源に支えられています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramのアクティブなトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共に議論します。

そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考が、彼を新しい分野の発掘において先行させています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットトピックのローテーションやトラックストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功するトレーディングは戦略だけでなく、安定した心の持ち方も必要です。ブルマーケットでもベアマーケットでも、トレーディングルールを守り、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を獲得できます。

**認識とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより余裕を持った態度で臨むことができる。"絶え間ない学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分を常に知識の最前線に置く。