Utiliser un outil de contournement pour investir dans la monnaie virtuelle a finalement conduit à une arrestation, le trading des cryptomonnaies est-il vraiment illégal ?
En Chine, le trading des cryptomonnaies n'est pas illégal, et contourner le mur de manière légale n'est pas illégal.
Rédigé par : Liu Zhengyao
Selon un article officiel de la police de Xianning, dans la province du Hubei ("17 téléphones + 5 ordinateurs, 7 personnes arrêtées ! Ne touchez surtout pas à la ligne rouge du 'contournement' !"), ils ont récemment résolu une affaire d'"utilisation non autorisée de canaux illégaux pour se connecter à Internet à l'international" (en d'autres termes, utiliser des outils de contournement pour accéder à Internet à l'étranger). Les cas d'arrestation pour contournement ne sont pas rares chaque année, mais pourquoi cette affaire a-t-elle attiré l'attention de l'avocat Liu ? Cela concerne principalement les cryptomonnaies.
I. Résumé de l'affaire
Le 6 avril 2025, la sécurité publique de Xian’an a reçu des indices indiquant qu’une personne de la juridiction était engagée dans des activités commerciales illégales de réseau transfrontalier, et l’organe de sécurité publique a finalement découvert que l’équipe criminelle dirigée par Tang Moumou avait utilisé plusieurs équipements de réseau pour accéder à Internet par des canaux illégaux, et utilisé des logiciels à l’étranger pour effectuer des transactions illégales de monnaie virtuelle et de devises.
Les organes de sécurité publique ont vérifié que le studio de Tang et d’autres « a formé une chaîne complète de violations » en construisant un canal réseau pour effectuer des transactions transfrontalières d’actifs virtuels. L’article indiquait également qu’après que « la police ait recueilli des preuves pendant 24 heures d’affilée et complètement réparé les preuves électroniques, les personnes impliquées dans l’affaire ont avoué les actes illégaux ».
Il y a une certaine ambiguïté dans l’article publié par la Sécurité publique de Xianning qu’au début de l’article, un total de 7 contrevenants ont été punis administrativement ; Cependant, le deuxième paragraphe dit également que « l’équipe criminelle dirigée par Tang Moumou a contrôlé 5 personnes impliquées dans l’affaire sur place... » À la fin de l’article, il a été dit que les organes de la sécurité publique ont imposé des sanctions administratives à Tang Moumou et à sept autres personnes. Le nombre de personnes impliquées dans l’article et la nature des affaires sont différents, et il est important de savoir que le sens juridique de « bande criminelle » est au moins suspecté d’une infraction pénale, ce qui est une conséquence juridique complètement différente d’une infraction administrative. Cependant, la dernière phrase de l’article « À l’heure actuelle, l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie. » Il se peut que les organes de sécurité publique soient toujours en train d’examiner si l’affaire constitue une norme pour le dépôt d’une affaire pénale.
Bien sûr, cela peut être dû au fait que l’éditeur de l’article n’est pas un juriste et n’est pas rigoureux dans sa rédaction. À l’heure actuelle, nous pouvons tirer la conclusion de l’article de la sécurité publique de Xianning que Tang Moumou et d’autres ont effectué des transactions d’investissement en monnaie virtuelle en accédant à Internet à travers le mur, et ont finalement été arrêtés et condamnés à une sanction administrative.
Deux, est-ce que contourner le mur est illégal ?
Les sanctions actuelles contre les organes de sécurité publique à travers le pays, y compris la sécurité publique de Xianning, sont basées sur les articles 6 et 14 des dispositions provisoires de la Chine sur l’administration de la mise en réseau internationale des réseaux d’information informatique, qui sont entrées en vigueur en 1997. C’est-à-dire « l’utilisation non autorisée de canaux illégaux pour le réseautage international ».
Cependant, M. Liu a analysé dans de nombreux articles que dans les règlements qui n’ont pas été modifiés jusqu’à présent, les dispositions sur les « canaux illégaux » sont limitées aux canaux physiques (fils, câbles optiques, satellites de communication, etc.), et n’incluent pas les canaux de monnaie virtuelle (tels que les VPN).
En termes de temps, pour les réglementations qui sont entrées en vigueur en 1997, il n’y avait pas de GFW et de canal virtuel à cette époque, mais plus tard, avec la popularisation et le développement continus d’Internet en Chine, ainsi que les changements dans l’environnement politique intérieur et étranger de la Chine et d’autres facteurs, la Chine a mis en œuvre le contrôle d’Internet, représenté par la technologie GFW, l’Internet continental chinois a bloqué un grand nombre de sites Web à l’étranger, de sorte que plus tard, il y a eu un « contournement du mur ». Cependant, ce type de contrôle d’Internet est davantage dû à des facteurs techniques et politiques, et les lois, réglementations et règles départementales chinoises n’interdisent pas aux citoyens chinois d’accéder à Internet à l’étranger.
Par conséquent, l’opinion de M. Liu a toujours été que le contournement du mur n’est pas illégal, car il n’y a pas de loi qui interdit le contournement. En fait, pour les services chargés de l’application de la loi tels que les organes de sécurité publique, juger si un acte est illégal n’est pas intrinsèquement lié au fait qu’il soit contre le mur, comme s’engager dans la pornographie, s’engager dans des politiques clés réactionnaires (la norme d’évaluation légale en Chine continentale), etc., même s’il ne passe pas par-dessus le mur, il est illégal.
Trois, le trading des cryptomonnaies est-il illégal ?
Alors, est-il illégal de faire du Trading des cryptomonnaies en contournant le mur ? L'avis de l'avocat Liu est également qu'il n'est pas illégal. Les raisons sont les suivantes :
Tout d’abord, l'« Avis 9.24 » (Avis sur la prévention et la gestion du risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle) ne stipule que le principe de l’investissement à risque personnel par les personnes morales, les organisations non constituées en société et les personnes physiques en Chine dans les monnaies virtuelles et les produits dérivés, et que seules « les personnes soupçonnées de porter atteinte à l’ordre financier et de mettre en danger la sécurité financière feront l’objet d’une enquête et seront traitées par les autorités compétentes conformément à la loi ».
Deuxièmement, le jugement juridique sur l’utilisation des échanges de monnaie virtuelle à l’étranger : l'« avis 9.24 » interdit aux échanges de monnaie virtuelle à l’étranger de faire des affaires en Chine continentale par le biais d’Internet, et les qualifie d'« activités financières illégales », mais cela ne fait référence qu’au comportement des échanges de monnaie virtuelle, c’est-à-dire qu’il ne réglemente que les échanges de monnaie virtuelle ; Pour les citoyens de la partie continentale qui utilisent des plateformes d’échange de monnaie virtuelle à l’étranger pour spéculer, l'« avis 9.24 » ne prévoit aucune conséquence juridique défavorable.
Troisièmement, s’il s’agit d’un citoyen ordinaire ou d’un studio formé par lui qui ne spécule que pour gagner de l’argent, il est difficile de dire qu’il atteindra le point de saper l’ordre financier du pays ou de mettre en danger la sécurité financière. Pour en revenir au cas de Tang Moumou et des sept autres personnes dans l’article, l’article sur la sécurité publique a également mentionné qu’ils ont effectué des « transactions de change illégales », et si ces devises sont de vraies devises étrangères, et non de « fausses devises étrangères » telles que l’USDT et l’USDC, alors Tang Moumou et d’autres ont peut-être violé les réglementations pertinentes de l’Administration d’État des changes ou de la banque centrale.
Quatrième, conclusion
À travers l’analyse ci-dessus, nous pensons qu’il n’est pas illégal de spéculer en Chine, et qu’il n’est pas illégal de contourner le mur à des fins légitimes. Cependant, en tant qu’avocat du web3, je dois également souligner que même si la spéculation sur les pièces n’est pas illégale, la Chine a en fait coupé tous les canaux de dépôts et de retraits conformes (par exemple, les banques, les sociétés de paiement tierces, etc. interdisent expressément l’utilisation de leurs canaux de paiement et de règlement pour les transactions en monnaie virtuelle), et en pratique, un grand nombre d’acteurs du cercle monétaire ont reçu de l’argent volé lors de retraits d’argent. Même si contourner le mur n’est pas illégal, nous avons chaque année des centaines de cas dans lesquels des personnes sont punies administrativement simplement pour avoir contourné le mur. C’est-à-dire que même s’il n’y a pas de risque juridique, même s’il n’y a pas de risque juridique, il est plein de « risque juridique », même si ce « risque juridique » est essentiellement un risque créé par l’incompréhension de la loi par les forces de l’ordre, mais une fois que vous tombez dedans, vous constaterez que la difficulté et le coût élevé de la protection des droits sont insupportables pour de nombreuses personnes ordinaires, vous ne pouvez donc que l’admettre.
En tant que praticiens du droit, nous espérons et nous efforçons de promouvoir des normes claires de régulation pour l'accès à Internet étranger (bien que cela puisse sembler un peu étrange voire absurde à l'ère d'Internet), les dispositions temporaires de 1997 ne sont effectivement plus du tout adaptées à cette époque.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Utiliser un outil de contournement pour investir dans la monnaie virtuelle a finalement conduit à une arrestation, le trading des cryptomonnaies est-il vraiment illégal ?
Rédigé par : Liu Zhengyao
Selon un article officiel de la police de Xianning, dans la province du Hubei ("17 téléphones + 5 ordinateurs, 7 personnes arrêtées ! Ne touchez surtout pas à la ligne rouge du 'contournement' !"), ils ont récemment résolu une affaire d'"utilisation non autorisée de canaux illégaux pour se connecter à Internet à l'international" (en d'autres termes, utiliser des outils de contournement pour accéder à Internet à l'étranger). Les cas d'arrestation pour contournement ne sont pas rares chaque année, mais pourquoi cette affaire a-t-elle attiré l'attention de l'avocat Liu ? Cela concerne principalement les cryptomonnaies.
I. Résumé de l'affaire
Le 6 avril 2025, la sécurité publique de Xian’an a reçu des indices indiquant qu’une personne de la juridiction était engagée dans des activités commerciales illégales de réseau transfrontalier, et l’organe de sécurité publique a finalement découvert que l’équipe criminelle dirigée par Tang Moumou avait utilisé plusieurs équipements de réseau pour accéder à Internet par des canaux illégaux, et utilisé des logiciels à l’étranger pour effectuer des transactions illégales de monnaie virtuelle et de devises.
Les organes de sécurité publique ont vérifié que le studio de Tang et d’autres « a formé une chaîne complète de violations » en construisant un canal réseau pour effectuer des transactions transfrontalières d’actifs virtuels. L’article indiquait également qu’après que « la police ait recueilli des preuves pendant 24 heures d’affilée et complètement réparé les preuves électroniques, les personnes impliquées dans l’affaire ont avoué les actes illégaux ».
Il y a une certaine ambiguïté dans l’article publié par la Sécurité publique de Xianning qu’au début de l’article, un total de 7 contrevenants ont été punis administrativement ; Cependant, le deuxième paragraphe dit également que « l’équipe criminelle dirigée par Tang Moumou a contrôlé 5 personnes impliquées dans l’affaire sur place... » À la fin de l’article, il a été dit que les organes de la sécurité publique ont imposé des sanctions administratives à Tang Moumou et à sept autres personnes. Le nombre de personnes impliquées dans l’article et la nature des affaires sont différents, et il est important de savoir que le sens juridique de « bande criminelle » est au moins suspecté d’une infraction pénale, ce qui est une conséquence juridique complètement différente d’une infraction administrative. Cependant, la dernière phrase de l’article « À l’heure actuelle, l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie. » Il se peut que les organes de sécurité publique soient toujours en train d’examiner si l’affaire constitue une norme pour le dépôt d’une affaire pénale.
Bien sûr, cela peut être dû au fait que l’éditeur de l’article n’est pas un juriste et n’est pas rigoureux dans sa rédaction. À l’heure actuelle, nous pouvons tirer la conclusion de l’article de la sécurité publique de Xianning que Tang Moumou et d’autres ont effectué des transactions d’investissement en monnaie virtuelle en accédant à Internet à travers le mur, et ont finalement été arrêtés et condamnés à une sanction administrative.
Deux, est-ce que contourner le mur est illégal ?
Les sanctions actuelles contre les organes de sécurité publique à travers le pays, y compris la sécurité publique de Xianning, sont basées sur les articles 6 et 14 des dispositions provisoires de la Chine sur l’administration de la mise en réseau internationale des réseaux d’information informatique, qui sont entrées en vigueur en 1997. C’est-à-dire « l’utilisation non autorisée de canaux illégaux pour le réseautage international ».
Cependant, M. Liu a analysé dans de nombreux articles que dans les règlements qui n’ont pas été modifiés jusqu’à présent, les dispositions sur les « canaux illégaux » sont limitées aux canaux physiques (fils, câbles optiques, satellites de communication, etc.), et n’incluent pas les canaux de monnaie virtuelle (tels que les VPN).
En termes de temps, pour les réglementations qui sont entrées en vigueur en 1997, il n’y avait pas de GFW et de canal virtuel à cette époque, mais plus tard, avec la popularisation et le développement continus d’Internet en Chine, ainsi que les changements dans l’environnement politique intérieur et étranger de la Chine et d’autres facteurs, la Chine a mis en œuvre le contrôle d’Internet, représenté par la technologie GFW, l’Internet continental chinois a bloqué un grand nombre de sites Web à l’étranger, de sorte que plus tard, il y a eu un « contournement du mur ». Cependant, ce type de contrôle d’Internet est davantage dû à des facteurs techniques et politiques, et les lois, réglementations et règles départementales chinoises n’interdisent pas aux citoyens chinois d’accéder à Internet à l’étranger.
Par conséquent, l’opinion de M. Liu a toujours été que le contournement du mur n’est pas illégal, car il n’y a pas de loi qui interdit le contournement. En fait, pour les services chargés de l’application de la loi tels que les organes de sécurité publique, juger si un acte est illégal n’est pas intrinsèquement lié au fait qu’il soit contre le mur, comme s’engager dans la pornographie, s’engager dans des politiques clés réactionnaires (la norme d’évaluation légale en Chine continentale), etc., même s’il ne passe pas par-dessus le mur, il est illégal.
Trois, le trading des cryptomonnaies est-il illégal ?
Alors, est-il illégal de faire du Trading des cryptomonnaies en contournant le mur ? L'avis de l'avocat Liu est également qu'il n'est pas illégal. Les raisons sont les suivantes :
Tout d’abord, l'« Avis 9.24 » (Avis sur la prévention et la gestion du risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle) ne stipule que le principe de l’investissement à risque personnel par les personnes morales, les organisations non constituées en société et les personnes physiques en Chine dans les monnaies virtuelles et les produits dérivés, et que seules « les personnes soupçonnées de porter atteinte à l’ordre financier et de mettre en danger la sécurité financière feront l’objet d’une enquête et seront traitées par les autorités compétentes conformément à la loi ».
Deuxièmement, le jugement juridique sur l’utilisation des échanges de monnaie virtuelle à l’étranger : l'« avis 9.24 » interdit aux échanges de monnaie virtuelle à l’étranger de faire des affaires en Chine continentale par le biais d’Internet, et les qualifie d'« activités financières illégales », mais cela ne fait référence qu’au comportement des échanges de monnaie virtuelle, c’est-à-dire qu’il ne réglemente que les échanges de monnaie virtuelle ; Pour les citoyens de la partie continentale qui utilisent des plateformes d’échange de monnaie virtuelle à l’étranger pour spéculer, l'« avis 9.24 » ne prévoit aucune conséquence juridique défavorable.
Troisièmement, s’il s’agit d’un citoyen ordinaire ou d’un studio formé par lui qui ne spécule que pour gagner de l’argent, il est difficile de dire qu’il atteindra le point de saper l’ordre financier du pays ou de mettre en danger la sécurité financière. Pour en revenir au cas de Tang Moumou et des sept autres personnes dans l’article, l’article sur la sécurité publique a également mentionné qu’ils ont effectué des « transactions de change illégales », et si ces devises sont de vraies devises étrangères, et non de « fausses devises étrangères » telles que l’USDT et l’USDC, alors Tang Moumou et d’autres ont peut-être violé les réglementations pertinentes de l’Administration d’État des changes ou de la banque centrale.
Quatrième, conclusion
À travers l’analyse ci-dessus, nous pensons qu’il n’est pas illégal de spéculer en Chine, et qu’il n’est pas illégal de contourner le mur à des fins légitimes. Cependant, en tant qu’avocat du web3, je dois également souligner que même si la spéculation sur les pièces n’est pas illégale, la Chine a en fait coupé tous les canaux de dépôts et de retraits conformes (par exemple, les banques, les sociétés de paiement tierces, etc. interdisent expressément l’utilisation de leurs canaux de paiement et de règlement pour les transactions en monnaie virtuelle), et en pratique, un grand nombre d’acteurs du cercle monétaire ont reçu de l’argent volé lors de retraits d’argent. Même si contourner le mur n’est pas illégal, nous avons chaque année des centaines de cas dans lesquels des personnes sont punies administrativement simplement pour avoir contourné le mur. C’est-à-dire que même s’il n’y a pas de risque juridique, même s’il n’y a pas de risque juridique, il est plein de « risque juridique », même si ce « risque juridique » est essentiellement un risque créé par l’incompréhension de la loi par les forces de l’ordre, mais une fois que vous tombez dedans, vous constaterez que la difficulté et le coût élevé de la protection des droits sont insupportables pour de nombreuses personnes ordinaires, vous ne pouvez donc que l’admettre.
En tant que praticiens du droit, nous espérons et nous efforçons de promouvoir des normes claires de régulation pour l'accès à Internet étranger (bien que cela puisse sembler un peu étrange voire absurde à l'ère d'Internet), les dispositions temporaires de 1997 ne sont effectivement plus du tout adaptées à cette époque.