8 cuestiones legales que los emprendedores de Web3 deben tener en cuenta
En los últimos años, la tecnología blockchain ha avanzado rápidamente, atrayendo a numerosos emprendedores al campo de Web3. Sin embargo, los emprendedores de Web3 en el país enfrentan complejos desafíos de cumplimiento legal, y necesitan buscar un camino de desarrollo sostenible en el entorno político y de mercado. Este artículo resume los problemas legales comunes en el emprendimiento de Web3, con la esperanza de proporcionar una referencia útil para los emprendedores.
1. Zonas prohibidas para emprendimientos Web3 en China
Actualmente, en nuestro país hay tres áreas claramente prohibidas para proyectos de emprendimiento relacionados con Web3: la emisión de tokens, la operación de intercambios de criptomonedas y la participación en actividades de minería de criptomonedas. Estas son líneas rojas que los emprendedores deben evitar estrictamente.
Los proyectos de emisión de tokens pueden implicar riesgos de recaudación ilegal de fondos. En septiembre de 2017, siete ministerios emitieron un anuncio conjunto que detuvo todas las actividades de ICO en el país.
Las actividades relacionadas con las monedas virtuales se clasifican como actividades financieras ilegales, incluidas las operaciones de intercambio entre moneda fiduciaria y monedas virtuales.
La actividad de "minería" de criptomonedas ha sido prohibida debido a su alto consumo de energía y emisiones de carbono. En 2021, las notificaciones pertinentes establecieron que se prohíbe el desarrollo de proyectos de "minería" de criptomonedas bajo cualquier nombre.
2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3
Los riesgos legales penales comunes de los proyectos Web3 incluyen el delito de establecimiento de un casino, el delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide, entre otros.
Tomando como ejemplo los juegos Web3, llevar a cabo este tipo de proyectos en el país enfrenta un alto riesgo legal. En el país, se prohíbe la emisión de tokens y no se permite el retiro de tokens dentro del juego. Si los desarrolladores del juego recuperan objetos del juego de manera directa o indirecta, podrían estar involucrados en el juego de azar; si utilizan modelos de promoción como la distribución en múltiples niveles o la captación de personas, podrían constituir un esquema piramidal.
3. Prevención del riesgo de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Debido a la anonimidad de las transacciones y las características transfronterizas, es difícil rastrear la legitimidad del origen de las transacciones. En el futuro, la regulación contra el lavado de dinero podría imponer mayores exigencias a la industria Web3.
Una vez que las actividades comerciales se consideren delictivas, se pueden enfrentar graves consecuencias como multas exorbitantes, penas de prisión para los controladores y la obligación de abandonar el mercado. Por lo tanto, es fundamental establecer un sistema interno de control efectivo contra el lavado de dinero.
4. ¿Los proyectos que salen al extranjero deben cumplir con las leyes nacionales?
El alcance de aplicación del derecho penal chino es muy amplio; siempre que el modelo de negocio tenga alguna relación con China, teóricamente podría estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si en realidad es operado por ciudadanos chinos y está dirigido a usuarios en el continente chino, todavía existe el riesgo de responsabilidad penal relacionada.
5. Cumplimiento de la Repatriación de Fondos Extranjeros
Para los emprendedores de Web3 cuyo ingreso se encuentra principalmente en el extranjero pero cuyo equipo está en el país, se puede devolver legalmente los ingresos a través de la inversión extranjera directa (FDI). FDI incluye la creación de empresas de inversión extranjera por parte de inversores extranjeros en China o la adquisición de acciones de empresas dentro de China.
Actualmente, nuestro país implementa un sistema de gestión de trato nacional previo al ingreso y lista negativa para la IED. Áreas comunes de emprendimiento en Web3, como el desarrollo de cadenas públicas y tecnologías de cadena cruzada, suelen poder aplicar la IED.
6. Protección de la información y seguridad de los datos
A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, la operación de proyectos Web3 aún implica la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones. Si se ignora la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos, puede dar lugar a ataques de hackers y otros incidentes de seguridad.
Los proyectos Web3 operados en el país deben cumplir con la "Ley de Protección de Información Personal" y otras regulaciones relacionadas, estableciendo un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos que se expanden al extranjero deben cumplir simultáneamente con las leyes de nuestro país y las del país donde se encuentra el proyecto.
7. Riesgos de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relacionadas clasifican las actividades de criptomonedas como actividades financieras ilegales, en la práctica todavía existen numerosas disputas. Si los emprendedores de Web3 realizan negocios de inversión como entidades, pueden enfrentar la defensa de los derechos de los inversores en caso de pérdidas.
Se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito, que aclare las cláusulas de jurisdicción, lo cual ayuda en cierta medida a reducir el riesgo penal para el agente de inversión y a resolver disputas.
8. Problemas de empleo de empresas registradas en el extranjero en el país
Si la empresa opera de manera que viola la ley penal de nuestro país, no se puede evitar completamente el riesgo penal interno solo con salir al extranjero. En el país, el uso de empleados enfrenta dos grandes riesgos: primero, la inestabilidad de los empleados, que pueden ser investigados en cualquier momento; segundo, una vez que se inicia una investigación, puede llevar a la filtración de secretos comerciales de la empresa, afectando la operación normal.
Conclusión
Los emprendedores de Web3 deben comprender a fondo las líneas legales antes de iniciar sus negocios y evitar estrictamente las actividades de alto riesgo relacionadas con delitos. Incluso en proyectos en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, aún deben cumplir con las regulaciones pertinentes tanto nacionales como internacionales. Espero que este artículo pueda proporcionar ideas claras y consejos prácticos a los profesionales de la industria, ayudando al desarrollo sólido de los negocios de Web3.
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Análisis de 8 grandes problemas legales en el emprendimiento Web3 Guía de operaciones de cumplimiento
8 cuestiones legales que los emprendedores de Web3 deben tener en cuenta
En los últimos años, la tecnología blockchain ha avanzado rápidamente, atrayendo a numerosos emprendedores al campo de Web3. Sin embargo, los emprendedores de Web3 en el país enfrentan complejos desafíos de cumplimiento legal, y necesitan buscar un camino de desarrollo sostenible en el entorno político y de mercado. Este artículo resume los problemas legales comunes en el emprendimiento de Web3, con la esperanza de proporcionar una referencia útil para los emprendedores.
1. Zonas prohibidas para emprendimientos Web3 en China
Actualmente, en nuestro país hay tres áreas claramente prohibidas para proyectos de emprendimiento relacionados con Web3: la emisión de tokens, la operación de intercambios de criptomonedas y la participación en actividades de minería de criptomonedas. Estas son líneas rojas que los emprendedores deben evitar estrictamente.
Los proyectos de emisión de tokens pueden implicar riesgos de recaudación ilegal de fondos. En septiembre de 2017, siete ministerios emitieron un anuncio conjunto que detuvo todas las actividades de ICO en el país.
Las actividades relacionadas con las monedas virtuales se clasifican como actividades financieras ilegales, incluidas las operaciones de intercambio entre moneda fiduciaria y monedas virtuales.
La actividad de "minería" de criptomonedas ha sido prohibida debido a su alto consumo de energía y emisiones de carbono. En 2021, las notificaciones pertinentes establecieron que se prohíbe el desarrollo de proyectos de "minería" de criptomonedas bajo cualquier nombre.
2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3
Los riesgos legales penales comunes de los proyectos Web3 incluyen el delito de establecimiento de un casino, el delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide, entre otros.
Tomando como ejemplo los juegos Web3, llevar a cabo este tipo de proyectos en el país enfrenta un alto riesgo legal. En el país, se prohíbe la emisión de tokens y no se permite el retiro de tokens dentro del juego. Si los desarrolladores del juego recuperan objetos del juego de manera directa o indirecta, podrían estar involucrados en el juego de azar; si utilizan modelos de promoción como la distribución en múltiples niveles o la captación de personas, podrían constituir un esquema piramidal.
3. Prevención del riesgo de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Debido a la anonimidad de las transacciones y las características transfronterizas, es difícil rastrear la legitimidad del origen de las transacciones. En el futuro, la regulación contra el lavado de dinero podría imponer mayores exigencias a la industria Web3.
Una vez que las actividades comerciales se consideren delictivas, se pueden enfrentar graves consecuencias como multas exorbitantes, penas de prisión para los controladores y la obligación de abandonar el mercado. Por lo tanto, es fundamental establecer un sistema interno de control efectivo contra el lavado de dinero.
4. ¿Los proyectos que salen al extranjero deben cumplir con las leyes nacionales?
El alcance de aplicación del derecho penal chino es muy amplio; siempre que el modelo de negocio tenga alguna relación con China, teóricamente podría estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si en realidad es operado por ciudadanos chinos y está dirigido a usuarios en el continente chino, todavía existe el riesgo de responsabilidad penal relacionada.
5. Cumplimiento de la Repatriación de Fondos Extranjeros
Para los emprendedores de Web3 cuyo ingreso se encuentra principalmente en el extranjero pero cuyo equipo está en el país, se puede devolver legalmente los ingresos a través de la inversión extranjera directa (FDI). FDI incluye la creación de empresas de inversión extranjera por parte de inversores extranjeros en China o la adquisición de acciones de empresas dentro de China.
Actualmente, nuestro país implementa un sistema de gestión de trato nacional previo al ingreso y lista negativa para la IED. Áreas comunes de emprendimiento en Web3, como el desarrollo de cadenas públicas y tecnologías de cadena cruzada, suelen poder aplicar la IED.
6. Protección de la información y seguridad de los datos
A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, la operación de proyectos Web3 aún implica la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones. Si se ignora la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos, puede dar lugar a ataques de hackers y otros incidentes de seguridad.
Los proyectos Web3 operados en el país deben cumplir con la "Ley de Protección de Información Personal" y otras regulaciones relacionadas, estableciendo un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos que se expanden al extranjero deben cumplir simultáneamente con las leyes de nuestro país y las del país donde se encuentra el proyecto.
7. Riesgos de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relacionadas clasifican las actividades de criptomonedas como actividades financieras ilegales, en la práctica todavía existen numerosas disputas. Si los emprendedores de Web3 realizan negocios de inversión como entidades, pueden enfrentar la defensa de los derechos de los inversores en caso de pérdidas.
Se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito, que aclare las cláusulas de jurisdicción, lo cual ayuda en cierta medida a reducir el riesgo penal para el agente de inversión y a resolver disputas.
8. Problemas de empleo de empresas registradas en el extranjero en el país
Si la empresa opera de manera que viola la ley penal de nuestro país, no se puede evitar completamente el riesgo penal interno solo con salir al extranjero. En el país, el uso de empleados enfrenta dos grandes riesgos: primero, la inestabilidad de los empleados, que pueden ser investigados en cualquier momento; segundo, una vez que se inicia una investigación, puede llevar a la filtración de secretos comerciales de la empresa, afectando la operación normal.
Conclusión
Los emprendedores de Web3 deben comprender a fondo las líneas legales antes de iniciar sus negocios y evitar estrictamente las actividades de alto riesgo relacionadas con delitos. Incluso en proyectos en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, aún deben cumplir con las regulaciones pertinentes tanto nacionales como internacionales. Espero que este artículo pueda proporcionar ideas claras y consejos prácticos a los profesionales de la industria, ayudando al desarrollo sólido de los negocios de Web3.