Discusión sobre los problemas de cumplimiento en el emprendimiento Web3: comenzando con un caso de disputa
Recientemente, un caso de disputa que involucra al fundador de una plataforma de criptomonedas ha generado una amplia atención. Esta disputa comercial original se convirtió finalmente en un caso penal, lo que ha provocado una profunda reflexión en la industria sobre las cuestiones de cumplimiento en el emprendimiento Web3. Como abogado penalista enfocado en el ámbito de Web3, aunque no puedo acceder directamente a los materiales del caso, espero discutir las cuestiones de cumplimiento que deben tenerse en cuenta en el emprendimiento Web3, basándome en mi comprensión de los emprendedores de Web3 y mi experiencia previa en casos relacionados.
I. Resumen del caso
Según informes públicos, una plataforma de criptomonedas fue objeto de una disputa comercial entre socios, lo que llevó a que una de las partes fuera arrestada por la policía en Hangzhou el 12 de febrero de 2025, sospechosa de "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática". Al día siguiente, el sospechoso fue trasladado a Shanghái. Es importante destacar que el proceso de manejo de casos criminales generalmente requiere pasar por múltiples etapas, como la investigación de la policía y la revisión y acusación por parte de la fiscalía, antes de llegar a la fase de juicio en el tribunal, y todo el proceso a menudo toma más de seis meses.
Según los informes, el núcleo de la disputa radica en la divergencia entre ambas partes sobre la posición de sus roles en el proyecto. Una parte se considera a sí misma como un socio, mientras que la otra niega esta identidad. Después de que las negociaciones fracasaran, el equipo de una de las partes eliminó en noviembre de 2024 los permisos de la cuenta de datos de la otra parte, lo que podría ser la causa directa de la aparición del caso.
Dos, análisis del delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática
En este caso, el delito del que se sospecha al acusado es "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática". Este delito está regulado en el segundo párrafo del artículo 285 del Código Penal de nuestro país, y se dirige principalmente a las conductas que violan las disposiciones del Estado, como la intrusión en sistemas de información informática o el uso de otros medios técnicos para obtener datos del sistema o ejercer control ilegal.
Según la interpretación judicial vigente, los criterios que constituyen "situaciones graves" incluyen: obtener una cantidad específica de información de autenticación de identidad, ingresos ilegales o causar pérdidas económicas que alcancen una cierta cantidad, entre otros. "Situaciones especialmente graves" son más de cinco veces esos criterios.
Tres, consejos de cumplimiento para el emprendimiento en Web3
A partir de este caso, podemos observar muchos problemas comunes en las startups de Web3. El más destacado es la falta de un acuerdo claro de acciones entre socios, accionistas o empleados clave. En las primeras etapas de la startup, esta situación puede que no presente problemas de inmediato, pero una vez que el proyecto comienza a generar ganancias, especialmente cuando se obtienen ingresos significativos, es fácil que surjan disputas.
En la práctica, a menudo vemos que las disputas entre accionistas se convierten en casos penales, siendo los cargos más comunes el delito de malversación de fondos y delitos fiscales, entre otros. Con el aumento de empresas Web3, algunos delitos informáticos también han comenzado a aparecer en las disputas entre accionistas, lo que representa una nueva característica del riesgo penal en el ámbito Web3.
Por lo tanto, para los emprendedores de Web3, es crucial realizar un buen trabajo de cumplimiento previo. Las recomendaciones específicas son las siguientes:
Documentos legales completos: Desde el inicio del emprendimiento, se deben preparar documentos legales completos, no se puede depender únicamente de plantillas descargadas de Internet, lo mejor es que sean redactados o revisados por un abogado profesional.
Aclarar la distribución de acciones: antes de iniciar el proyecto, se debe aclarar la distribución de derechos de cada parte para evitar disputas en el futuro.
Contratar asesores profesionales: se recomienda al equipo emprendedor contratar a un abogado familiarizado con el campo de Web3 y con experiencia en defensa penal como consultor legal.
Importancia del Cumplimiento: En la operación diaria, se debe prestar atención constante a los problemas de cumplimiento y reconocer y evitar oportunamente los riesgos legales potenciales.
Establecer un mecanismo de resolución de disputas: configurar un mecanismo interno de resolución de disputas por adelantado para evitar la escalada de conflictos.
A través de la participación de abogados profesionales, muchos riesgos legales, especialmente los riesgos legales penales, se pueden evitar de manera efectiva en una etapa temprana. Esto no solo puede proteger los derechos de los emprendedores, sino que también ayuda al desarrollo a largo plazo del proyecto.
El auge de la industria Web3 ha traído enormes oportunidades, pero también conlleva nuevos desafíos legales. Los emprendedores, al buscar la innovación, también deben prestar especial atención al Cumplimiento para asegurar que sus empresas crezcan de manera saludable dentro del marco legal.
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WagmiOrRekt
· 07-31 00:47
¿Quién está lanzando moneda en el casino?
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FUD_Vaccinated
· 07-28 15:29
¿Cómo es que otro ha entrado a tomar té... No seas avaricioso!
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CryptoPunster
· 07-28 15:03
La inversión es inversión, la ley es ley. Se aconseja a todos que no analicen las tendencias en la cárcel.
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GamefiEscapeArtist
· 07-28 14:51
Los conflictos comerciales se han vuelto criminales, ¿qué está haciendo el equipo detrás del proyecto?
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SatoshiSherpa
· 07-28 14:39
Maldita sea, los esquemas Ponzi son demasiado imprudentes.
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NFTArchaeologist
· 07-28 14:38
Ser engañados también debe tener en cuenta la ley básica...
Advertencia de cumplimiento en emprendimientos Web3: análisis de un caso penal provocado por una disputa de derechos de datos
Discusión sobre los problemas de cumplimiento en el emprendimiento Web3: comenzando con un caso de disputa
Recientemente, un caso de disputa que involucra al fundador de una plataforma de criptomonedas ha generado una amplia atención. Esta disputa comercial original se convirtió finalmente en un caso penal, lo que ha provocado una profunda reflexión en la industria sobre las cuestiones de cumplimiento en el emprendimiento Web3. Como abogado penalista enfocado en el ámbito de Web3, aunque no puedo acceder directamente a los materiales del caso, espero discutir las cuestiones de cumplimiento que deben tenerse en cuenta en el emprendimiento Web3, basándome en mi comprensión de los emprendedores de Web3 y mi experiencia previa en casos relacionados.
I. Resumen del caso
Según informes públicos, una plataforma de criptomonedas fue objeto de una disputa comercial entre socios, lo que llevó a que una de las partes fuera arrestada por la policía en Hangzhou el 12 de febrero de 2025, sospechosa de "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática". Al día siguiente, el sospechoso fue trasladado a Shanghái. Es importante destacar que el proceso de manejo de casos criminales generalmente requiere pasar por múltiples etapas, como la investigación de la policía y la revisión y acusación por parte de la fiscalía, antes de llegar a la fase de juicio en el tribunal, y todo el proceso a menudo toma más de seis meses.
Según los informes, el núcleo de la disputa radica en la divergencia entre ambas partes sobre la posición de sus roles en el proyecto. Una parte se considera a sí misma como un socio, mientras que la otra niega esta identidad. Después de que las negociaciones fracasaran, el equipo de una de las partes eliminó en noviembre de 2024 los permisos de la cuenta de datos de la otra parte, lo que podría ser la causa directa de la aparición del caso.
Dos, análisis del delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática
En este caso, el delito del que se sospecha al acusado es "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática". Este delito está regulado en el segundo párrafo del artículo 285 del Código Penal de nuestro país, y se dirige principalmente a las conductas que violan las disposiciones del Estado, como la intrusión en sistemas de información informática o el uso de otros medios técnicos para obtener datos del sistema o ejercer control ilegal.
Según la interpretación judicial vigente, los criterios que constituyen "situaciones graves" incluyen: obtener una cantidad específica de información de autenticación de identidad, ingresos ilegales o causar pérdidas económicas que alcancen una cierta cantidad, entre otros. "Situaciones especialmente graves" son más de cinco veces esos criterios.
Tres, consejos de cumplimiento para el emprendimiento en Web3
A partir de este caso, podemos observar muchos problemas comunes en las startups de Web3. El más destacado es la falta de un acuerdo claro de acciones entre socios, accionistas o empleados clave. En las primeras etapas de la startup, esta situación puede que no presente problemas de inmediato, pero una vez que el proyecto comienza a generar ganancias, especialmente cuando se obtienen ingresos significativos, es fácil que surjan disputas.
En la práctica, a menudo vemos que las disputas entre accionistas se convierten en casos penales, siendo los cargos más comunes el delito de malversación de fondos y delitos fiscales, entre otros. Con el aumento de empresas Web3, algunos delitos informáticos también han comenzado a aparecer en las disputas entre accionistas, lo que representa una nueva característica del riesgo penal en el ámbito Web3.
Por lo tanto, para los emprendedores de Web3, es crucial realizar un buen trabajo de cumplimiento previo. Las recomendaciones específicas son las siguientes:
Documentos legales completos: Desde el inicio del emprendimiento, se deben preparar documentos legales completos, no se puede depender únicamente de plantillas descargadas de Internet, lo mejor es que sean redactados o revisados por un abogado profesional.
Aclarar la distribución de acciones: antes de iniciar el proyecto, se debe aclarar la distribución de derechos de cada parte para evitar disputas en el futuro.
Contratar asesores profesionales: se recomienda al equipo emprendedor contratar a un abogado familiarizado con el campo de Web3 y con experiencia en defensa penal como consultor legal.
Importancia del Cumplimiento: En la operación diaria, se debe prestar atención constante a los problemas de cumplimiento y reconocer y evitar oportunamente los riesgos legales potenciales.
Establecer un mecanismo de resolución de disputas: configurar un mecanismo interno de resolución de disputas por adelantado para evitar la escalada de conflictos.
A través de la participación de abogados profesionales, muchos riesgos legales, especialmente los riesgos legales penales, se pueden evitar de manera efectiva en una etapa temprana. Esto no solo puede proteger los derechos de los emprendedores, sino que también ayuda al desarrollo a largo plazo del proyecto.
El auge de la industria Web3 ha traído enormes oportunidades, pero también conlleva nuevos desafíos legales. Los emprendedores, al buscar la innovación, también deben prestar especial atención al Cumplimiento para asegurar que sus empresas crezcan de manera saludable dentro del marco legal.