买卖U中常见骗局

话不多说，直接上干货。为方便阅读，我们把买U方称为甲乙丙丁，卖U方称为ABCD。

骗局一

甲在境外聊天软件发布收购U的信息，A看到后主动联系，双方约定好线下交易的时间和地点。A到场后，发现前来交易的是乙，甲通过软件告知A自己临时有事，委托乙到场代办，让A先向甲转U，甲收到后由乙向A支付现金。但A按甲提供的地址转完U后，甲却否认收到U，乙也拒绝支付现金。

骗局二

甲在境外聊天软件发布收购U的信息，A看到后主动联系，双方约定线下交易的时间和地点。A到场后，发现现场有甲乙丙多人，甲称自己只是中间人，真正的买家是乙或丙，让A按乙、丙提供的地址转U。A转完U后，乙、丙当即声称未收到，甚至说U“转丢了”，随后迅速离场，只留下甲与A在现场争执。

骗局三

甲与A约定线下交易U，A到场后先查验了甲的资金，确认无误准备交易时，甲提出担心A的U有问题，要求A下载一款“检测软件”（通过扫码或安装DApp）。A下载后按提示操作，软件显示U存在问题，甲以此为由拒绝交易。事后A发现钱包里的U已被盗，却无法证明这款检测软件是甲要求安装的。

骗局四

甲在聊天软件上看到A出售U，价格合适，便约定线下交易。甲到场后，A并未出现，而是通过软件称委托亲戚、朋友、同学等关系人B前来代办。B查验完甲的资金后，甲将收U地址发给A，不久A发来转U截图，显示转账成功，B随即抢走甲的钱。但实际上，甲并未收到这笔U。

骗局五

甲与A约定线下交易U，甲到场后发现A未出现，来的是B和C，甲未多想，让二人查验资金。验资完成后，A在聊天软件中找借口，拒绝直接向甲转U，要求先转给C，再由C转给B，最后由B转给甲，声称这样“更安全”。过程中，A向甲出示截图或链上记录，证明已转给B或C，但B、C坚称未收到，同时抢走甲的钱。民警到场后，B、C出示转账记录，声称已向A支付对应人民币，自己也是受害者，拒不向甲返还钱款。

骗局六

甲与A通过境外交易软件相识，多次交易均顺利，A对甲较为信任。“924通知”发布后，甲称线上交易不安全，提议改为线下交易，双方约定时间和地点。到场与A交易的是乙，甲以各种理由缺席。A查验完资金，按甲的指示转U后，甲否认收到U，并删除了双方的聊天记录，乙带着钱迅速逃离。即便A报警抓获乙，乙也声称对交易全程不知情，且A与乙之间没有任何聊天或通话记录。

骗局七

甲与A通过境外交易软件相识，约定线下交易U。交易当天，A查验完甲的资金后，甲通过软件发送收U地址，A按地址转U后，甲称未收到。A核对聊天记录时发现，甲之前发的地址已被双向撤回，此时甲又发来另一个地址，随后便拒绝付款。

骗局八

甲与A约定线下交易U，甲表现得十分热情，提前为A预订了酒店。A入住后连接了酒店WiFi，之后钱包里的U便不翼而飞。

骗局九

甲与A约定线下交易U，到场后发现现场还有BCD多人，甲提高警惕，要求先查验U，确认无误后，A一方提出查验甲的资金。验资过程中，BCD控制住甲的钱，A将“假U”（非泰达公司发行的合规U）转到某个地址，ABCD均声称该地址是甲提供的，但甲已删除双方的聊天记录，无法证明。最终ABCD拒不向甲返还钱款。

骗局十

甲与A约定线下交易U，因金额较大，按规矩应先转U后付款。A为保险起见，要求分批交易，甲同意。前几笔交易均顺利完成，A逐渐放松警惕。在进行一笔大额交易时，甲找各种理由推脱，拒不支付现金。

骗局十一

甲与A多次交易，掌握了A的银行卡账号。双方约定线下交易，却仍使用银行转账付款（此时应提高警惕）。甲拿出提前伪造的视频，假装操作转账，让A查看，A只注意到账户和姓名是自己的，未细看其他信息，便向甲转了U。事后A发现未收到钱款，而相关聊天记录已被甲删除。

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