Web3项目风险评估与资金追踪:保护资产安全的重要性

随着区块链技术的迅速发展，Web3领域的项目越来越受到关注。然而，一些不良项目方会通过虚假宣传和过度营销来吸引投资者。他们可能使用高额回报承诺、华丽广告、虚假数据和虚构背景等手段来获取信任。投资者若轻信这些宣传，可能会盲目跟从，最终导致重大损失。

更为严重的是，某些不良项目方会采取欺骗性营销策略。例如，在市场下跌时恶意砸盘，迫使投资者割肉止损，从而获取巨额利润。这种行为不仅严重损害投资者利益，还威胁到整个数字货币市场的稳定性。

为应对这些风险，一些安全公司推出了Web3项目风险评估服务。这项服务通过链上和链下两个方向的多个评判细则来全面评估项目风险，包括17条链上细则和9条链下细则，以全方位判定项目方的安全性。

评估过程中，会根据链上资金交易情况和项目宣传信息进行分析，判断项目运行时的资金流转是否符合文档说明。具体包括：项目代币分布是否按照文档介绍执行，合约逻辑是否与项目文档内容匹配，是否存在恶意砸盘行为，是否存在合约特权角色滥用获利，以及官方操作时间线等。

当确认项目方存在非法获利时，可以通过专业的加密货币追踪服务寻回资金。这类服务能帮助客户了解详细的交易历史记录，包括交易金额、时间等信息，以及加密货币的资金流向，包括转移方向和最终目的地。

以某个名为Jasmy的项目为例，分析发现该项目存在代币分发不确定性，以及白皮书描述与实际项目进程不符等问题。许多投资者盲目购买Jasmy代币，最终因项目方恶意砸盘而蒙受巨大损失。在接到投资者求助后，相关机构对Jasmy项目运行情况进行了深入分析，并对可能参与砸盘的地址添加标签，进行追踪调查。

加密货币追踪服务通常包括两个主要方向：项目方恶意获利资金追踪和资金被盗追踪。

对于项目方恶意获利的情况，可以追踪其资金流向，并与不同时期的项目宣传文档进行对比。通过深度分析恶意砸盘地址，找出项目方留下的蛛丝马迹，协助投资者追回资金。

这个过程涉及链上和链下两种追踪方式。在链上分析中，会研究多种资金流动情况，包括项目方链上手续费来源等。获取更多相关信息对追踪非常有利，如用户参与项目的时间和损失金额、用户对项目规则和推广方式的了解程度、是否参与项目社群、是否保存项目宣传材料和文档、是否参与过项目相关的公募或空投活动等。

借助专业工具和链上标签库，可以快速梳理出手续费来源、地址余额和交易习惯。通过追踪层级分析，可以了解地址的资金来源、去向和交易对象，从而绘制出完整的资金链路，实现链上地址画像，最终确定核心人员。

对于资金被盗的情况，在确认被盗地址、金额和时间后，会对相关地址进行追踪和监控，同时利用标签库确认资金流向。如果资金进入交易所，可通过调查取证获取攻击者信息；如果资金进入混币平台，则需要更深入的分析和取证来锁定攻击者。

一些安全公司还拥有全面的网络安全能力，包括Web3链上及链下威胁情报、二进制研究（如漏洞挖掘、恶意代码分析、APT攻击分析、取证调查等）以及传统web安全能力（如web渗透测试、红蓝对抗、web代码审计等）。这些综合能力在资产追踪和攻击者溯源方面具有显著优势。

尽管Web3项目风险评估服务旨在增强安全性，避免投资者遭受损失，但由于区块链的特性，无法保证数据的完全准确性。因此，投资者仍需保持警惕，谨慎选择Web3项目。在投资前，应仔细查阅项目官方文档等信息，深入了解项目方的真实情况，避免盲目跟风。如果不幸遭遇资金被盗，应及时寻求专业帮助，通过合法途径追回资金。

总之，在Web3领域投资时，了解项目风险和保护资产安全至关重要。通过专业的风险评估和资金追踪服务，投资者可以更好地保护自己的利益，同时促进整个行业的健康发展。