百亿比特币洗钱案：加密资产跨境追赃路径详解

近期，一起涉及巨额比特币的跨国洗钱案件引发了广泛关注。一名在英国从事外卖工作的华裔女性因涉嫌参与洗钱而被起诉，案件涉及金额高达数百亿元。随着更多细节被披露，赃款的来源逐渐明晰——源自天津某公司非法吸收公众存款案。

据悉，该公司主要犯罪嫌疑人在将非法所得转换为比特币后逃往英国，并通过上述女性进行洗钱活动。目前，英国执法部门已成功查获并冻结了约6.1万枚比特币，价值约300亿元。

本文将结合实务经验，详细探讨加密资产跨境追赃的具体路径，为相关案件受害者提供可行的损失挽回思路。

案件始末：从非法吸储到跨国洗钱

2014年3月，几名犯罪嫌疑人在天津注册成立了一家电子科技公司。该公司虽未持有任何金融牌照，却向社会公众，尤其是老年群体，推销所谓的"保本高收益"短期理财产品。这些产品承诺的年化收益率高达100%至300%，投资期限为6至30个月不等。

在当时监管相对薄弱的环境下，该公司迅速在全国设立数十家分支机构，受害者人数超过10万。通过这种非法吸储方式，主要犯罪嫌疑人在短时间内聚敛了数百亿资金。

值得注意的是，该犯罪嫌疑人早在2013年就涉足比特币挖矿业务，对加密货币在资金转移和洗钱方面的"优势"有所了解。因此，在加密资产监管尚未完善、全球反洗钱制度尚未健全的时期，犯罪嫌疑人指示将非法所得通过交易平台兑换为比特币。

2017年，当公司面临崩盘时，主要犯罪嫌疑人通过伪造身份获取了某离岸国家的护照，仅携带一台存有大量比特币的笔记本电脑，成功将巨额赃款转移至英国。

在英国，犯罪嫌疑人因无法露面，急需寻找"白手套"将赃款变现。一名在英华裔女性通过广告与其结识，在数年间协助其洗钱和消费，共计处理了数百万英镑的赃款。

然而，这名女性频繁出入高端商场和购买豪宅等异常行为引起了英国监管机构的注意。经过长期布局，英国警方最终将其抓获，并查封了约6.1万枚比特币。尽管主要犯罪嫌疑人仍在逃，但大部分赃款已被扣押。

跨境追赃的可行途径

目前，英国检察机关已依据相关法律向高等法院提起追赃程序。在英国，当犯罪嫌疑人被定罪后，法院可根据检察官或相关机构的请求启动刑事没收程序。法院需要审查赃款是否存在其他合法权利人，才能决定是否签发没收令。

对于该案的受害者，有以下两种可能的追赃途径：

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国已签署刑事司法协助条约，为跨境追赃提供了法律基础。受害者可向我国司法部等职能机关提交相关证明材料，申请追赃挽损。

2. 自行提起民事诉讼

理论上，受害者可在英国直接提起民事诉讼追讨损失。但考虑到涉案款项已转化为加密资产，证明权利人身份存在较大难度。此外，在英国聘请律师进行诉讼成本高昂，不确定性大，建议谨慎考虑。

结语

加密资产的追赃挽损工作复杂度高，跨境追赃更是难上加难。建议受害者对我国司法机关保持耐心，同时密切关注案件进展，适时寻求专业法律咨询，以最大程度维护自身权益。