FTX再爆丑闻：利用漏洞操纵市场，一人获利数亿美元

随着FTX破产案的深入调查，更多内幕逐渐浮出水面。近日，一起针对毛里求斯公民Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了广泛关注。据称，这位"市场操纵高手"利用FTX的系统漏洞和管理疏忽，通过一系列复杂的操作手段获利高达数亿美元。

低流动性代币成为操纵工具

从2021年1月开始，Meerun开始大量买入BTMX代币，最终持有了约一半的总供应量。这导致BTMX价格在短短三个月内暴涨10,000%。随后，Meerun利用FTX的杠杆和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出了数千万美元。

尽管BitMax交易所向FTX发出了警告，但FTX却没有采取任何行动。当时的FTX Digital Markets联合CEO Ryan Salame收到了异常活动警报，但选择了忽视。直到问题规模扩大到至少4亿美元时，Salame才意识到情况的严重性。

重复操作多个代币

在2021年8月至12月期间，Meerun又转向了其他低流动性代币，如BAO、TOMO和SXP。他重复了之前的操作手法，在FTX发现问题之前就已经通过这种方式获利近2亿美元。

更令人吃惊的是，即使在FTX锁定了Meerun的账户后，却"忘记"停止他的提款功能。这一疏忽让Meerun成功转移了超过4.5亿美元的非法所得。

做空策略造成巨额损失

Meerun的操作并未止步于此。他还在FTX平台上做空了一个名为Mobile Coin (MOB)的小众代币。FTX再次没有采取措施，仅要求他提供更多抵押品。

由于Alameda Research也持有MOB的空头头寸，为了平衡市场，Alameda不得不大量购买MOB代币。这导致MOB价格在短期内飙升了750%，给Alameda造成了巨大损失。据估计，Meerun的这些操作最终给Alameda带来了高达10亿美元的损失。

Meerun的辩解

面对这些指控，Meerun否认了所有违规行为。他声称自己一直在交易所规定的范围内操作，并表示在FTX的交易实际上是亏损的。他还否认与任何犯罪网络或极端主义组织有关联。

然而，诉讼文件显示，Meerun曾涉嫌对借贷平台Compound Finance实施"治理攻击"，试图转移其他用户的资产，最终与平台达成了"和平协议"。

行业警示

这一事件为加密货币行业敲响了警钟，也提供了宝贵的经验教训：

1. 交易所需要完善KYC程序，严格执行反洗钱规定。
2. 加强内部控制，防止员工疏忽或不作为。
3. 建立健全的风险评估体系，特别关注低流动性资产的异常交易。
4. 投资者应警惕低流动性代币的价格异常波动。
5. 关注大额账户的链上活动。
6. 优先选择受监管的交易平台进行交易。

这起事件再次凸显了加密货币市场监管的重要性，以及交易所在风险管理方面的不足。随着调查的深入，业界期待能从中吸取教训，建立更加健康、安全的加密货币生态系统。