買賣U中常見騙局

話不多說，直接上乾貨。爲方便閱讀，我們把買U方稱爲甲乙丙丁，賣U方稱爲BCHD。

騙局一

甲在境外聊天軟件發布收購U的信息，A看到後主動聯繫，雙方約定好線下交易的時間和地點。A到場後，發現前來交易的是乙，甲通過軟件告知A自己臨時有事，委托乙到場代辦，讓A先向甲轉U，甲收到後由乙向A支付現金。但A按甲提供的地址轉完U後，甲卻否認收到U，乙也拒絕支付現金。

騙局二

甲在境外聊天軟件發布收購U的信息，A看到後主動聯繫，雙方約定線下交易的時間和地點。A到場後，發現現場有甲乙丙多人，甲稱自己只是中間人，真正的買家是乙或丙，讓A按乙、丙提供的地址轉U。A轉完U後，乙、丙當即聲稱未收到，甚至說U“轉丟了”，隨後迅速離場，只留下甲與A在現場爭執。

騙局三

甲與A約定線下交易U，A到場後先查驗了甲的資金，確認無誤準備交易時，甲提出擔心A的U有問題，要求A下載一款“檢測軟件”（通過掃碼或安裝DApp）。A下載後按提示操作，軟件顯示U存在問題，甲以此爲由拒絕交易。事後A發現錢包裏的U已被盜，卻無法證明這款檢測軟件是甲要求安裝的。

騙局四

甲在聊天軟件上看到A出售U，價格合適，便約定線下交易。甲到場後，A並未出現，而是通過軟件稱委托親戚、朋友、同學等關係人B前來代辦。B查驗完甲的資金後，甲將收U地址發給A，不久A發來轉U截圖，顯示轉帳成功，B隨即搶走甲的錢。但實際上，甲並未收到這筆U。

騙局五

甲與A約定線下交易U，甲到場後發現A未出現，來的是B和C，甲未多想，讓二人查驗資金。驗資完成後，A在聊天軟件中找借口，拒絕直接向甲轉U，要求先轉給C，再由C轉給B，最後由B轉給甲，聲稱這樣“更安全”。過程中，A向甲出示截圖或鏈上記錄，證明已轉給B或C，但B、C堅稱未收到，同時搶走甲的錢。民警到場後，B、C出示轉帳記錄，聲稱已向A支付對應人民幣，自己也是受害者，拒不向甲返還錢款。

騙局六

甲與A通過境外交易軟件相識，多次交易均順利，A對甲較爲信任。“924通知”發布後，甲稱線上交易不安全，提議改爲線下交易，雙方約定時間和地點。到場與A交易的是乙，甲以各種理由缺席。A查驗完資金，按甲的指示轉U後，甲否認收到U，並刪除了雙方的聊天記錄，乙帶着錢迅速逃離。即便A報警抓獲乙，乙也聲稱對交易全程不知情，且A與乙之間沒有任何聊天或通話記錄。

騙局七

甲與A通過境外交易軟件相識，約定線下交易U。交易當天，A查驗完甲的資金後，甲通過軟件發送收U地址，A按地址轉U後，甲稱未收到。A核對聊天記錄時發現，甲之前發的地址已被雙向撤回，此時甲又發來另一個地址，隨後便拒絕付款。

騙局八

甲與A約定線下交易U，甲表現得十分熱情，提前爲A預訂了酒店。A入住後連接了酒店WiFi，之後錢包裏的U便不翼而飛。

騙局九

甲與A約定線下交易U，到場後發現現場還有BCD多人，甲提高警惕，要求先查驗U，確認無誤後，A一方提出查驗甲的資金。驗資過程中，BCD控制住甲的錢，A將“假U”（非泰達公司發行的合規U）轉到某個地址，BCHD均聲稱該地址是甲提供的，但甲已刪除雙方的聊天記錄，無法證明。最終BCHD拒不向甲返還錢款。

騙局十

甲與A約定線下交易U，因金額較大，按規矩應先轉U後付款。A爲保險起見，要求分批交易，甲同意。前幾筆交易均順利完成，A逐漸放松警惕。在進行一筆大額交易時，甲找各種理由推脫，拒不支付現金。

騙局十一

甲與A多次交易，掌握了A的銀行卡帳號。雙方約定線下交易，卻仍使用銀行轉帳付款（此時應提高警惕）。甲拿出提前僞造的視頻，假裝操作轉帳，讓A查看，A只注意到帳戶和姓名是自己的，未細看其他信息，便向甲轉了U。事後A發現未收到錢款，而相關聊天記錄已被甲刪除。

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