Telegram 禁止 350 億美元騙局市場。僅僅看到非法加密貨幣交易在其他地方激增

在對所謂的Telegram市場生態系統進行全面打擊的過程中，這家消息巨頭已禁止Huione Guarantee (，也被稱爲Haowang Guarantee )和Xinbi Guarantee，擾亂了總計處理超過350億美元USDT計價交易的市場，依據TRM Labs的一份新報告。

這些論壇爲網路犯罪分子和詐騙集團提供了托管和洗錢服務，包括那些進行“豬肉屠宰”計劃的組織。

Telegram的舉措是回應區塊鏈分析公司Elliptic的調查，該調查揭露了Huione Guarantee的巨大規模：一個以中文爲主的市場，已經運營多年，促進了欺詐工具、被盜數據和非法托管服務。

然而，盡管禁令關閉了這些主要平台並刪除了數千個頻道和別名，但對整體生態系統活動的抑制作用並不大。

相反，根據TRM Labs的報告，交易量迅速轉移到土豆擔保，這是一個基於Telegram的平台，華雲集團已經持有其股份。

Huione Guarantee的交易量從2024年的峯值下降了50%，但土豆的每日流入量卻增加了70倍，標志着活動的戰略遷移。報告指出，幾天內，土豆的用戶基礎和每日USDT交易量接近Huione Guarantee之前處理的水平。

根據5月份的報告，Elliptic還識別出超過30個替代擔保平台在清洗後獲得了關注。

新幣擔保與Huione同一天被禁，在Telegram下以相同ID重新出現後迅速反彈，日流入量激增90%。

美國打擊力度加大

與此同時，美國監管機構加大了對火幣的打擊力度。

在5月初，金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布了一項擬議的第311條規則，將Huione集團指定爲主要洗錢關注的金融機構。該規則提到了在2021年8月至2025年1月之間，通過網路盜竊、豬肉詐騙和加密貨幣騙局洗錢的非法收益至少達到40億美元。

美國當局加大了執法力度，稱Huione Group爲洗錢威脅，並對其關聯的錢包和供應商實施制裁。在本月晚些時候，OFAC對Funnull Technology及與Huione Group相關的兩個加密錢包實施制裁，因其促進了導致超過2億美元損失的“豬肉屠宰”詐騙。

盡管其最明顯的後端Huione Pay被拆除，集團位於柬埔寨的支付服務提供商仍在繼續運營。Huione旗下還包括一個加密交易所和其自有的穩定幣USDH，旨在規避與第三方代幣如USDT相關的限制。

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