百億比特幣洗錢案：加密資產跨境追贓路徑詳解

近期，一起涉及巨額比特幣的跨國洗錢案件引發了廣泛關注。一名在英國從事外賣工作的華裔女性因涉嫌參與洗錢而被起訴，案件涉及金額高達數百億元。隨着更多細節被披露，贓款的來源逐漸明晰——源自天津某公司非法吸收公衆存款案。

據悉，該公司主要犯罪嫌疑人在將非法所得轉換爲比特幣後逃往英國，並通過上述女性進行洗錢活動。目前，英國執法部門已成功查獲並凍結了約6.1萬枚比特幣，價值約300億元。

本文將結合實務經驗，詳細探討加密資產跨境追贓的具體路徑，爲相關案件受害者提供可行的損失挽回思路。

案件始末：從非法吸儲到跨國洗錢

2014年3月，幾名犯罪嫌疑人在天津註冊成立了一家電子科技公司。該公司雖未持有任何金融牌照，卻向社會公衆，尤其是老年羣體，推銷所謂的"保本高收益"短期理財產品。這些產品承諾的年化收益率高達100%至300%，投資期限爲6至30個月不等。

在當時監管相對薄弱的環境下，該公司迅速在全國設立數十家分支機構，受害者人數超過10萬。通過這種非法吸儲方式，主要犯罪嫌疑人在短時間內聚斂了數百億資金。

值得注意的是，該犯罪嫌疑人早在2013年就涉足比特幣挖礦業務，對加密貨幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"有所了解。因此，在加密資產監管尚未完善、全球反洗錢制度尚未健全的時期，犯罪嫌疑人指示將非法所得通過交易平台兌換爲比特幣。

2017年，當公司面臨崩盤時，主要犯罪嫌疑人通過僞造身分獲取了某離岸國家的護照，僅攜帶一臺存有大量比特幣的筆記本電腦，成功將巨額贓款轉移至英國。

在英國，犯罪嫌疑人因無法露面，急需尋找"白手套"將贓款變現。一名在英華裔女性通過廣告與其結識，在數年間協助其洗錢和消費，共計處理了數百萬英鎊的贓款。

然而，這名女性頻繁出入高端商場和購買豪宅等異常行爲引起了英國監管機構的注意。經過長期布局，英國警方最終將其抓獲，並查封了約6.1萬枚比特幣。盡管主要犯罪嫌疑人仍在逃，但大部分贓款已被扣押。

跨境追贓的可行途徑

目前，英國檢察機關已依據相關法律向高等法院提起追贓程序。在英國，當犯罪嫌疑人被定罪後，法院可根據檢察官或相關機構的請求啓動刑事沒收程序。法院需要審查贓款是否存在其他合法權利人，才能決定是否籤發沒收令。

對於該案的受害者，有以下兩種可能的追贓途徑：

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國已簽署刑事司法協助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。受害者可向我國司法部等職能機關提交相關證明材料，申請追贓挽損。

2. 自行提起民事訴訟

理論上，受害者可在英國直接提起民事訴訟追討損失。但考慮到涉案款項已轉化爲加密資產，證明權利人身分存在較大難度。此外，在英國聘請律師進行訴訟成本高昂，不確定性大，建議謹慎考慮。

結語

加密資產的追贓挽損工作復雜度高，跨境追贓更是難上加難。建議受害者對我國司法機關保持耐心，同時密切關注案件進展，適時尋求專業法律諮詢，以最大程度維護自身權益。