FTX再爆醜聞：利用漏洞操縱市場，一人獲利數億美元

隨着FTX破產案的深入調查，更多內幕逐漸浮出水面。近日，一起針對毛裏求斯公民Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。據稱，這位"市場操縱高手"利用FTX的系統漏洞和管理疏忽，通過一系列復雜的操作手段獲利高達數億美元。

低流動性代幣成爲操縱工具

從2021年1月開始，Meerun開始大量買入BTMX代幣，最終持有了約一半的總供應量。這導致BTMX價格在短短三個月內暴漲10,000%。隨後，Meerun利用FTX的槓杆和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

盡管BitMax交易所向FTX發出了警告，但FTX卻沒有採取任何行動。當時的FTX Digital Markets聯合CEO Ryan Salame收到了異常活動警報，但選擇了忽視。直到問題規模擴大到至少4億美元時，Salame才意識到情況的嚴重性。

重復操作多個代幣

在2021年8月至12月期間，Meerun又轉向了其他低流動性代幣，如BAO、TOMO和SXP。他重復了之前的操作手法，在FTX發現問題之前就已經通過這種方式獲利近2億美元。

更令人喫驚的是，即使在FTX鎖定了Meerun的帳戶後，卻"忘記"停止他的提款功能。這一疏忽讓Meerun成功轉移了超過4.5億美元的非法所得。

做空策略造成巨額損失

Meerun的操作並未止步於此。他還在FTX平台上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的小衆代幣。FTX再次沒有採取措施，僅要求他提供更多抵押品。

由於Alameda Research也持有MOB的空頭頭寸，爲了平衡市場，Alameda不得不大量購買MOB代幣。這導致MOB價格在短期內飆升了750%，給Alameda造成了巨大損失。據估計，Meerun的這些操作最終給Alameda帶來了高達10億美元的損失。

Meerun的辯解

面對這些指控，Meerun否認了所有違規行爲。他聲稱自己一直在交易所規定的範圍內操作，並表示在FTX的交易實際上是虧損的。他還否認與任何犯罪網路或極端主義組織有關聯。

然而，訴訟文件顯示，Meerun曾涉嫌對借貸平台Compound Finance實施"治理攻擊"，試圖轉移其他用戶的資產，最終與平台達成了"和平協議"。

行業警示

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定。
2. 加強內部控制，防止員工疏忽或不作爲。
3. 建立健全的風險評估體系，特別關注低流動性資產的異常交易。
4. 投資者應警惕低流動性代幣的價格異常波動。
5. 關注大額帳戶的鏈上活動。
6. 優先選擇受監管的交易平台進行交易。

這起事件再次凸顯了加密貨幣市場監管的重要性，以及交易所在風險管理方面的不足。隨着調查的深入，業界期待能從中吸取教訓，建立更加健康、安全的加密貨幣生態系統。