渣打銀行因涉嫌參與馬來西亞主權財富基金欺詐而面臨27億美元的訴訟 - The Daily Hodl

清算人 reportedly 正在起訴新加坡的渣打銀行，指控這家英國銀行巨頭促成了導致超過27億美元損失的欺詐行爲。

這些指控與針對馬來西亞主權財富基金1Malaysia Development Berhad、即1MDB醜聞的45億美元挪用資金陰謀有關，該醜聞始於2009年。

根據路透社的一份新報道，渣打銀行“強烈否認”在新加坡訴訟中提出的指控。

來自金融服務巨頭Kroll的清算人提起了訴訟，聲稱這家英國銀行助長了1MDB欺詐。

根據與醜聞相關的三家正在清算的公司，渣打銀行涉嫌忽視紅旗，並在2009年至2013年間處理了超過100筆銀行內部轉帳，這些轉帳有助於隱藏1MDB資金。

解釋清算人，

“根據這起訴訟，轉帳證明了嚴重的違規行爲和控制失誤，這最終使得在那段時期內馬來西亞政府高層人員能夠竊取公共資金。”

渣打銀行告訴路透社，相關公司所作的任何聲明都是“沒有依據的。”

今年早些時候，前高盛員工蒂姆·萊斯納因參與數十億美元的盜竊案被判處兩年監禁。

檢察官表示，萊斯納及其他在這家銀行巨頭工作的人員幫助馬來西亞通過債券銷售爲該國的投資基金籌集了65億美元。

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