證券交易委員會對一家代幣化資產公司提起1億美元的投訴，指控其進行加密證券欺詐

美國證券交易委員會(SEC)指控加密貨幣初創公司Unicoin及其高管策劃了一項大規模的欺詐計劃。

證券交易委員會指控他們通過關於資產支持代幣的虛假承諾和虛高的籌款數字，從數千名投資者那裏籌集了超過1億美元。

一個建立在幻想上的加密夢？

證券交易委員會於5月20日在紐約南區提起的77頁訴狀，圍繞一項據稱由首席執行官亞歷克斯·科納尼基赫和高級管理人員西爾維娜·莫希尼以及亞歷克斯·多明格斯策劃的計劃。

證券交易委員會聲稱Unicoin通過將“權利證書”宣傳爲安全的、資產支持的投資，誤導了超過5000名投資者，承諾其基礎代幣由數十億美元的房地產和股權資產擔保。然而，實際上，支持這些承諾的資產僅價值Unicoin宣傳的很小一部分。

“我們指控Unicoin及其高管以虛假的承諾剝削了數千名投資者，”證券交易委員會執法部副主任Mark Cave表示。“該公司大多數權證銷售都是虛幻的。”

從十億美元的索賠到分數現實

證券交易委員會的調查揭示了Unicoin的聲明與現實之間的明顯差異。盡管聲稱銷售額達到30億美元，證券交易委員會表示Unicoin的融資不超過1.1億美元。此外，這些被描繪爲完全註冊的代幣實際上從未正式註冊，這加劇了對誤導零售投資者的指控。

首席執行官亞歷克斯·科納尼欣親自出售了近3800萬份權利證書，目標是那些根據公司規則被禁止的投資者。證券交易委員會指控這些行爲直接違反了聯邦證券法。

Unicoin的激進營銷策略現在受到密切審查。該公司在數千輛紐約市的出租車、機場屏幕、電視和社交媒體平台上投放了華麗的廣告，宣傳其代幣作爲與實質性現實資產相關的安全投資。

證券交易委員會將這些廣泛的營銷活動視爲欺騙意圖的證據。Unicoin 與一檔類似《鯊魚坦克》的電視節目 Unicorn Hunters 一同推出，該節目由蘋果共同創始人 Steve Wozniak 和政治顧問 Moe Vela 主持，他們當時對 CryptoSlate 進行了採訪。

Konanykhin 挑釁地回應，認爲 SEC 的幹預破壞了公司的增長軌跡。“如果 SEC 沒有阻止我們的 ICO，我們現在可能是一家 $10B+ 的上市公司，”他告訴 Decrypt，並將這些指控描述爲由前 SEC 主席 Gary Gensler 政府遺留下來的“流氓官員”精心策劃的出於政治動機的舉動。

在不斷變化的證券交易委員會環境中的監管壓力

此案成爲證券交易委員會在主席保羅·阿特金斯領導下的執法意願的關鍵考驗，普遍認爲他對加密貨幣採取了較爲溫和的立場。然而，Unicoin的指控表明，尤其是涉及誇大資產聲明的重大零售詐騙，仍然是監管機構的重點關注對象。

值得注意的是，Unicoin的總法律顧問Richard Devlin reportedly已經與證券交易委員會達成和解，同意永久禁令並支付37,500美元的罰款。這項和解暗示了Unicoin的防御策略在法律鬥爭展開過程中可能出現的裂痕。

證券交易委員會希望永久禁止Konanykhin、Moschini和Dominguez擔任官員或董事職位，並處以財務罰款和沒收收益。投資者損失的程度尚不清楚，訴訟的早期階段可能會看到Unicoin試圖反訴或請求變更審判地點。

本案的結果引發了對資產支持代幣未來監管處理的疑問，並影響了國會關於潛在加密貨幣豁免的持續討論。

事件時間表

• 2024年12月： 證券交易委員會向Unicoin發出Wells通知。
• 2025年4月18日: 和解會議安排；公司缺席。
• 2025年4月22日： CEO Konanykhin 公開拒絕和解提議。
• 2025年5月20日： 證券交易委員會正式提交投訴。

隨着數十億的利益和聲譽的風險，Unicoin正在展開的法律戲劇將揭示監管機構在減少加密監管方面會走多遠，炫目的營銷是否再次可行，是否加密貨幣又回到了“狂野西部”，以及證券交易委員會是否會以Unicoin爲例。

CryptoSlate 已聯繫 Unicoin 團隊的幾位成員，但截至發稿時未收到任何回復。

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