加密貨幣詐騙警報：西班牙警方打擊2100萬美元人工智能驅動的詐騙團夥

關鍵見解

• 西班牙執法機構成功打擊了一起重大加密貨幣詐騙團夥。
• 這個詐騙單位利用人工智能和深度僞造視頻欺騙了200多名受害者，盜取超過1900萬歐元($2150萬美元)。
• 到目前爲止，已經逮捕了6人，其中包括一名主犯，一名年齡在34到57歲之間的男子，他在登機前往迪拜時被捕。
• 目前尚不清楚被盜資金是否能夠追回，但格拉納達的網絡犯罪檢察官辦公室正在繼續追蹤更多線索。

根據最近的報道，西班牙執法部門成功搗毀了一個大型加密詐騙組織。

據報道，該單位利用人工智能和深度僞造視頻欺騙了超過200名受害者，盜取了超過1900萬歐元($2150萬)。

該欺詐活動據說持續了至少兩年，並嚴重依賴高科技、虛假的名人代言、社會工程以及其他策略來誘騙受害者。

這裏有一些更多需要注意的細節。

加密詐騙是如何開始的？

調查始於格拉納達，當地一名男子報告稱，他損失了約€624,000 (大約$700,000)，認爲這是一個加密投資機會。

這一投訴引發了西班牙國家警察和民警的爲期兩年的調查，最終揭露了這個在全國範圍內運作的大規模詐騙團夥。

調查人員深入挖掘時，他們越發意識到這遠非一起孤立事件。

總體而言，約有208人受到這些不知名詐騙者的攻擊，他們向這些人承諾了巨額的加密投資回報。

人工智能和深度僞造發揮了巨大作用

關於這個詐騙團夥有趣的地方在於它如何巧妙地利用先進技術。

涉事的罪犯使用人工智能制作了超現實的視頻廣告，廣告中出現了受歡迎的名人。

這些名人支持了某個“革命性”的投資平台，並敦促投資者參與其中。

這些視頻雖然是假的，但達到了目的。它們說服受害者投資於看似可信的計劃。

“西班牙當局在一份公開警告中表示：‘國家警察和民警在此提醒公民，謹慎是多麼重要，尤其是在那些承諾高利潤和零風險的投資提議中。’”

該團體並不僅僅依賴於華麗的視頻。

根據調查人員的說法，騙子甚至使用先進的算法來識別他們理想的目標。

這些“目標”包括在網上有強大影響力以及對金融或科技感興趣的人。

一旦受害者進入騙子的視野，他們將在社交媒體平台上看到量身定制的廣告。

這些廣告通常連結到看起來專業的着陸頁面，這些頁面與合法的投資服務相似。

這些騙子會假裝成財務顧問(，甚至是浪漫伴侶)，聯系他們的受害者以榨取他們的錢。

謊言與虛假身份

該團夥使用超過50個假身份證進行操作，並利用更多的空殼公司來掩蓋他們的行蹤。

他們通過國際銀行處理交易，使得追蹤資金變得困難，容易躲避追查。

根據報道，首犯，一名年齡在34到57歲之間的男子，正準備登機前往迪拜時被捕。

當局還在格拉納達、阿利坎特和其他西班牙城市進行了協調的突襲。

他們查獲了計算機、手機、假文件和其他主要證據。

截至目前，已有六人因欺詐、洗錢和僞造官方文件等罪名被捕。

到目前爲止，尚不清楚被盜資金是否可以追回。

然而，格拉納達的網絡犯罪檢察官辦公室仍在追蹤被盜資金，並試圖逮捕更多嫌疑人。

最後，重要的是要注意，詐騙在全球範圍內不斷增長，從加利福尼亞到歐洲。

與加州當局關閉26個加密詐騙網站相關的欺詐行爲變得越來越普遍，這些網站僅在去年就 siphoned 了460萬美元的損失。

加密領域的投資者必須記住，與傳統金融相比，這個行業的詐騙相對更容易實施。

如果一個未請求的投資提議(與加密相關或不相關)看起來好得令人難以置信，那它可能就是這樣。

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