Справа про шахрайство з криптовалютою в Туреччині: сума інвестицій у десятки мільярдів доларів, понад сто підозрюваних за ґратами

У турецькій сфері криптовалют нещодавно сталася значна шахрайська справа, що викликала широкий суспільний інтерес. Ця подія не лише виявила ризики, що існують на нинішньому ринку криптовалют, але й підкреслила термінову необхідність створення ефективної регуляторної бази.

30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада в Анкарі розпочала масову операцію проти проекту замилювання очей з використанням криптовалюти. У ході операції було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.

Цей шахрайський проект називається Smart Trade Coin (STC) і з 2021 року викликає чимало суперечок. Відомо, що близько 50 тисяч інвесторів стали жертвами обману, а сума збитків досягла понад 2 мільярди доларів. Ця вражаюча цифра виявляє величезну шкоду, яку завдають такі шахрайські схеми.

STC стверджує, що надає програмне забезпечення, яке з'єднує кілька шифрувальних бірж, дозволяючи користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома обліковими записами бірж та налаштовувати автоматизованих торгових роботів. Однак багато аналізів вказують на те, що ці обіцянки, ймовірно, є хибними.

Головний аналітик однієї аналітичної платформи неодноразово вказував у дослідницькій статті, що STC може бути замилюванням очей. Багато користувачів повідомляли, що втратили 95% своїх заощаджень, і не можуть підтвердити, чи були ці кошти привласнені командою STC. Приблизно половина коментарів в магазині додатків також звинувачує цей додаток у замилюванні очей.

Завдяки аналізу блокчейну, професійні установи виявили деякі підозрілі адреси, які, ймовірно, використовуються для переміщення вкрадених коштів. Аналіз показав, що контракт токена STC розподіляє великі суми коштів на певні адреси, які здійснили масштабні односторонні транзакції з ETH, суми яких приблизно відповідають оцінковим збиткам. Ці кошти врешті-решт потрапили на різні біржі, частина з них була переведена безпосередньо, а частина - через багаторазові трансакції.

Ще в 2021 році 50 людей протестували перед судом в Анкарі проти STC та його команди. Адвокат потерпілих зазначив, що незважаючи на численні скарги, тоді не було вжито жодних суттєвих заходів. Деякі потерпілі стверджують, що їх підштовхнули до отримання кредитів або продажу автоприцепів, обіцяючи "36% прибутку щомісяця". Однак більшість клієнтів не лише не отримали прибутку, а навпаки, опинилися у боргах.

Аналізатори вказують, що зобов'язання STC явно є нереалістичними. Якщо б вони справді могли розробити технологію арбітражу, що приносить прибуток, вони б не продавали її роздрібним інвесторам, а залучали б кошти для масштабних операцій. Непрозора поведінка компанії, фальшивий маркетинг та нестача інформації свідчать про те, що це навмисно спроектоване замилювання очей.

Ця подія змусила турецьке суспільство усвідомити, що лише прагнення до свободи шифрування недостатньо, необхідно створити ефективну регуляторну систему. Тільки в умовах відповідності та прозорості індустрія шифрування зможе здобути довіру громадськості.

У майбутньому уряд Туреччини та галузь повинні тісно співпрацювати, шукаючи баланс між захистом інвесторів, запобіганням ризикам і сприянням інноваціям. Лише дотримуючись вимог законодавства, шифрування може дійсно стати ефективним інструментом для стимулювання економічної свободи та збільшення вартості активів.