Скандал з маніпуляціями на FTX: підозрювані отримали прибуток у кілька сотень мільйонів доларів завдяки системним уразливостям

Нещодавно ринок криптовалют знову був вражений справами, пов'язаними з FTX. З поглибленням судових позовів та розкриттям документів, деякі невідомі деталі починають спливати на поверхню.

Спільний позов проти Наваз Мохаммада Міруна привернув широку увагу. Мірун звинувачується у використанні вразливостей системи FTX для маніпуляцій на ринку, методи яких вражають. Ця справа може дати деякі попередження для крипторинку.

Маніпуляції з токенами з низькою ліквідністю

Згідно з судовими документами банкрутства штату Делавер, Мірун є громадянином Маврикію, якого звинувачують у маніпуляціях на ринку як "ветерана". Він в основному зосереджувався на маніпуляціях з токенами з низькою ліквідністю і підозрюється в діяльності з відмивання грошей та схемах Понці протягом багатьох років.

З січня 2021 року Meerun активно купував токени BTMX, що становить близько половини від загальної пропозиції. Це призвело до того, що ціна BTMX за три місяці зросла на 10 000%. Потім він використав функцію важелів FTX та прогалини в правилах маржинальної торгівлі, щоб позичити величезні суми грошей під заставу BTMX.

Хоча BitMax виявив проблему і попередив FTX, FTX не вжив жодних заходів. Повідомляється, що тодішній співгенеральний директор FTX Digital Markets Райан Саламе проігнорував тривогу.

Розширення маніпуляцій з багатьма валютами

У період з серпня по грудень 2021 року Меерун знову використовував токени з низькою ліквідністю, такі як BAO, TOMO та SXP, для повторення подібних операцій. До того, як FTX усвідомив проблему, він вже отримав прибуток майже в 200 мільйонів доларів за допомогою цих методів.

Позовні документи вказують на те, що Meerun усвідомлював, що якщо він припинить маніпуляції, ціна BTMX різко впаде, і він зіткнеться з тиском повернення всіх "позичених" активів. Проте він не мав наміру дотримуватись правил FTX, натомість він вивів велику кількість стейблкоїнів та інших токенів.

FTX врешті-решт виявила проблему та заблокувала рахунок Meerun, але незрозуміло, чому вони "забули" зупинити функцію виведення коштів Meerun, що дозволило йому легко перевести понад 4,5 мільярда доларів маніпуляційних доходів.

Alameda Research змушена втрутитися

Позовні документи також розкривають, що Meerun коротко продав токен під назвою Mobile Coin (MOB) на FTX. FTX не вжила жодних заходів, а лише вимагала від нього надати більше забезпечення.

Alameda Research також має короткі позиції за MOB. Щоб компенсувати ці позиції, Alameda почала масово купувати токени MOB, що призвело до їхнього зростання на 750%. Це змусило Alameda понести великі витрати, а після того, як Alameda зменшила купівлі, ціна MOB врешті-решт обвалилася.

За оцінками співробітників Alameda, до серпня 2021 року, коли закінчилася подія BTMX/MOB, поведінка Meerun призвела до збитків Alameda в розмірі до 1 мільярда доларів.

Підсумок маніпуляційних методів

Методи маніпуляції ринком Meerun можна підсумувати в трьох пунктах:

1. Масово накопичуйте токени з низькою ліквідністю, підвищуйте ціну, а потім використовуйте їх як заставу для позики коштів і реалізації.

2. Створення великої кількості коротких позицій, що змушує Alameda Research вкласти великі кошти для закриття позицій.

3. Спільно купити кілька низьколіквідних токенів, повторивши вищезазначені маніпуляції.

Галузеве попередження

Ця справа стала тривогою для криптоіндустрії та водночас надала цінні уроки:

Для біржі потрібно:

• Поліпшити процедуру KYC, суворо виконуючи перевірку особистості.
• Посилити нагляд за внутрішнім персоналом, створити ефективний механізм внутрішнього контролю.
• Створення вдосконаленої системи оцінки ризиків, регулярне проведення оцінки ризиків.
• Підсилити моніторинг активів з низькою ліквідністю.

Для інвесторів слід:

• Будьте обережні з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю.
• Слідкуйте за великими ланцюговими трансакціями чутливих токенів.
• Вибирайте регульовані торгові платформи.

Ця справа ще раз підкреслює вразливість ринку криптовалют, а також нагадує професіоналам галузі про необхідність постійного вдосконалення регуляторних механізмів і підвищення усвідомлення ризиків.