Як розробники технологій Web3 можуть уникнути ризику бути спільниками фінансових пірамід?

В останні роки індустрія Web3 швидко розвивається, все більше програмістів, розробників смарт-контрактів та технічних команд беруть участь у системному розвитку та обслуговуванні платформ криптовалютних проектів у ролі інженерів блокчейн або проектних консультантів. Проте деякі проекти, які використовують такі назви, як "блокчейн-інцентиви", "GameFi доходи" та інші, насправді працюють за схемами багаторівневого просування, звільнення заблокованих коштів та іншими механізмами пірамідального продажу, що несе юридичні ризики бути кваліфікованими як організація чи керівництво пірамідальними схемами.

Згідно з нещодавно оприлюдненими судовими справами, у кількох справах, пов'язаних з пірамідальними схемами у сфері віртуальної валюти, навіть якщо програмісти та розробники контрактів не брали безпосередньої участі в просуванні або фінансових операціях, проте через розробку логіки повернення комісій, дизайну токенів або розгортання смарт-контрактів з багаторівневою структурою винагород, їх зрештою визнали "особами, які відіграли ключову роль у здійсненні пірамідальної діяльності", і відповідно обробили як спільників або пособників; частина з них навіть була віднесена до категорії "організаторів, лідерів".

У зв'язку з цим, у цій статті буде системно проаналізовано кримінальні ризики та логіку судового визначення в посадових обов'язках Web3 з точки зору технічних розробників, зосереджуючи увагу на кількох питаннях:

• Які дії програмістів можуть бути визнані співучастю в пірамідному розподілі?
• Чи є технічний підрядник співучасником організації мережевого маркетингу?
• Як CTO та технічний партнер визначаються як "організатори"?
• Як технічні учасники можуть домогтися виправдання, відмови від обвинувачення або зниження рівня обвинувачення?
• Як розробники можуть заздалегідь виявити ризики, окреслити технічні межі та побудувати юридичний захист?

Критерії оцінки відповідальності технічного персоналу

У справах про пірамідні схеми у сфері віртуальних валют, навіть якщо технічні працівники не брали безпосередньої участі в просуванні, залученні людей або зборі коштів, вони все одно можуть бути притягнуті до відповідальності за організацію та керівництво пірамідними схемами. Ключовим для визначення чи є особа спільником у пірамідній схемі є те, чи надала вона суттєву підтримку для побудови та функціонування пірамідної моделі за допомогою технічних засобів, а також чи мала суб'єктивне знання та наміри зв'язку.

Згідно з відповідними судовими тлумаченнями, організатори та лідери не обмежуються лише ініціаторами або керівниками, але також включають "осіб, які відіграють ключову роль у здійсненні пірамідних схем, створенні та розширенні пірамідних організацій". Це стало правовою основою для визначення кримінальної відповідальності технічних працівників.

Основні елементи ефективного захисту

1. Чи "знаєте" ви, що проект є пірамідною схемою?

Необхідно перевірити, чи знають технічні спеціалісти, що проєкт має ознаки фінансової піраміди. Якщо виконання однократної поставки було здійснене лише за функціональним описом, без фактичного контакту або розуміння загальної логіки роботи проєкту і без участі в обговоренні плану системи відшкодування, це може допомогти у запереченні "відсутності суб'єктивного наміру".

2. Чи існує "зв'язок значення" або спільна співпраця?

Якщо особа не брала участі в загальному проектуванні архітектури, не брала участі в розробці системи, також не здійснювала спільну розробку, просування або співпрацю при запуску, то можна стверджувати, що з платформою не було встановлено зв'язку злочинної наміри, що, в свою чергу, виключає можливість визнання спільного злочину.

3. Чи отримуєте ви вигоду від проекту, чи маєте ви відношення до особи?

Якщо особа не володіє токенами платформи, не отримала винагороди за повернення, не скористалася нагородами за статус вузла, а також не була названа "консультантом" чи "партнером" або іншими спеціальними статусами, це свідчить про те, що вона не отримувала незаконний дохід у схемі піраміди, і на цій підставі можна домагатися пом'якшення обставин.

4. Чи має зміст технічної розробки нейтральні властивості

Якщо розроблений контент є загальною системою (, такою як інтерфейс користувача, звичайна система управління базами даних ), а не спеціально розроблені "ієрархічні комісії, командні виплати" та інші основні функції, можна домогтися безкарності або навіть відмови від обвинувачення.

Практичні юридичні поради

1. На етапі розробки виявлення "третій рівень комісій + статичний дохід" та інших ознак фінансових пірамід

Технічні спеціалісти на початковому етапі інтеграції проекту повинні зосередитися на визначенні, чи розроблені функції слугують структурі стимулювання "повернення грошей за залучення". Наступні кілька елементів часто є небезпечними сигналами, що вказують на пірамідальну схему:

• Рівень винагороди перевищує третій, утворюючи чітку ієрархію.
• Прибуток користувачів походить від розширення лінії, а не від реальної торгівлі товарами чи послугами;
• Існують механізми "розблокування доходу за допомогою рекомендованого коду" та "розблокування виведення коштів через залучення людей";
• Заявляти "місячний дохід понад 10%" "арбітраж з搬砖 приносить щоденний прибуток" та інші подібні вислови.

2. Чітко визначити технічні межі, активно залишати сліди для уточнення відповідальності.

• Зберігайте повний запис спілкування, особливо щодо пояснення меж власної ролі;
• У контракті чітко зазначено обсяг послуг, щоб уникнути неоднозначних формулювань;
• Зберігайте записи про передачу вихідного коду, документальні пояснення, щоб підтвердити, що розроблений зміст не стосується ключових модулів пірамідального продажу;
• Записи про оплату проекту повинні бути позначені як витрати на технічні послуги, щоб уникнути зв'язку з розподілом прибутку проекту та поверненнями.

3. Уникайте "крайніх дій", щоб уникнути помилкового визнання участі в пірамідних схемах.

Уникайте наступних дій:

• Зареєструйте обліковий запис на платформі для участі у "долях""аерозолі", або допоможіть продемонструвати процес використання;
• З'являється в білому документі про проєкт, рекламних сторінках, отримуючи титули "технічний консультант", "основний партнер" тощо;
• Бути залученим до групи бета-тестування або основної операційної групи, допомагати відповідати на запитання, надавати стратегічні рекомендації;
• Отримання платформних токенів, доходів від вузлів, комісійних винагород та інших "прибутків" за межами контракту на розробку.

4. Виявлення ознак фінансових пірамід, вчасно зупинити збитки та зафіксувати докази

Якщо виникають такі ознаки, як обмеження на виведення коштів, подовження терміну блокування, необхідність залучення нових учасників для розблокування прибутків, або супроводжуються аномальними явищами, такими як відсутність контактів з операційним персоналом, закриття офіційного сайту, розпуск спільноти, слід негайно припинити співпрацю та належним чином зберегти відповідні записи про технічну передачу, спілкування в чаті, інформацію про оплату та отримання коштів, контрактні угоди та інші матеріали.

У сучасному середовищі, де межі відповідності проектів Web3 є невизначеними, а регулювання продовжує посилюватися, наявність початкової свідомості щодо кримінальної відповідальності, чітке визначення власних меж відповідальності та належне збереження доказів під час співпраці є ключовими для технічних спеціалістів у зменшенні ризику потрапляння в кримінальні справи та дотриманні правових стандартів.