Сінгапур розкрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума в справі становить 128 мільярдів

Сінгапур нещодавно розкрив найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей, сума якої з початкових 5,4 мільярда юанів поступово зросла до 12,8 мільярда. Ця справа викликала широкий інтерес, не лише через величезну суму, але й через складну злочинну мережу та міжнародний вплив.

15 серпня в Сінгапурі поліція залучила понад 400 правоохоронців для проведення рейду в кількох місцях країни. Під час операції поліція затримала 10 основних підозрюваних та наклала арешт на значну кількість майна та активів. З углибленням розслідування число залучених осіб зросло до 34, а також продовжує зростати кількість арештованих активів, включаючи 110 об'єктів нерухомості, 62 автомобілі, значну суму готівки, коштовності та віртуальні активи.

Затримані 10 основних підозрюваних походять з китайського регіону Міньнань у Фуцзянь, їх називають "Фуцзяньська банда". Ця банда швидко закріпилася на місцевості після прибуття до Сінгапуру в 2017 році, купуючи розкішні вілли та керуючи кількома компаніями. Їхні методи відмивання грошей різноманітні, включаючи ведення бізнесу, інвестиції в нерухомість, відмивання грошей через казино та інші способи.

Дослідження показують, що ці незаконні кошти здебільшого походять з онлайн-азартних ігор та шахрайських схем. Серед них Ван Шуймін і Сюй Хайцзін є найпомітнішими особами. Ван Шуймін славиться в сфері онлайн-азартних ігор, раніше він керував кількома азартними групами на Філіппінах, у складі яких було до десяти тисяч працівників. Сюй Хайцзін є одним із голів шахрайства в онлайн-просторі на Філіппінах, а також людиною, яка вміє спілкуватися та хизуватися своїм багатством.

Ця справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці в'їзду. Багато затриманих мали паспорти кількох країн, деякі з них навіть були в розшуку китайською поліцією. Ця подія викликала широкі обговорення в суспільстві Сінгапуру; люди були обурені розкішним способом життя злочинців і вважали, що ці незаконні кошти сприяють інфляції, завдаючи шкоди державі та законопослушним громадянам.

Уряд Сінгапуру приділяє цій справі велику увагу. Міністр юстиції та внутрішніх справ Шан Мугун заявив, що Сінгапур вживає більш суворих заходів для запобігання зловживанню фінансовою системою. Водночас банківський сектор також почав посилювати перевірки рахунків для громадян певних країн, включаючи громадян Китаю.

Для криптовалютної індустрії, оскільки справа стосується використання USDT для відмивання грошей, очікується, що Сінгапур ще більше посилить регулювання віртуальної валюти.

Згідно з законами Сінгапуру, як тільки обвинувачення буде доведено, злочинець зіткнеться з великим штрафом і тривалим ув'язненням. Обвинувачений відбуватиме покарання в Сінгапурі, після завершення терміну покарання його можуть депортувати назад до країни, що видала його паспорт.

Ця справа є не лише важливою віхою в історії правоохоронних органів Сінгапуру, але й надає важливі уроки для глобальних зусиль у боротьбі з відмиванням грошей. Вона підкреслює важливість посилення міжнародної співпраці та вдосконалення фінансового регулювання в умовах дедалі складнішого міжнародного фінансового середовища.