Механізм замороження централізованого стейблкоїну USDT та його вплив
USDT є централізованим стейблкоїном, прив’язаним до долара США, який реалізується за допомогою смарт-контрактів у блокчейн-мережі. Окрім анонімності та відсутності дозволу на використання, властивих криптовалютам, емітент USDT також має значні повноваження, може випускати або знищувати токени для конкретних адрес, а також обмежувати право використання USDT для деяких адрес, що називається "заморожуванням USDT".
Такі централізовані заморожувальні дії зазвичай є відповіддю на вимоги правоохоронних органів різних країн або вживаються у разі великих інцидентів безпеки в криптовалюті, метою яких є запобігання незаконній діяльності, пов'язаній з USDT, а також захист пошкоджених активів від подальших втрат. Проте, зростаючою популярністю USDT у реальній економіці, також збільшилась кількість правопорушень, пов'язаних з криптовалютою, що призвело до поширення заморожувальних операцій. Це завдало серйозного бізнес-удару багатьом Web3-компаніям, які нормально функціонують, але ненавмисно отримали високоризикові кошти, і навіть може призвести до правових ризиків.
Нижче ми проведемо аналіз на прикладі замороження 29,62 мільйона USDT групи компаній Huy Wang з Камбоджі.
Огляд бізнесу групи Хуіван
Група Huyuang є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює кілька сфер, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, гарантії угод, страхування та біржі. Її основні платежі та гарантійні послуги активно використовують USDT. Згідно з даними платформи моніторингу ризикових фондів на певній блокчейн, офіційні та користувацькі адреси HuionePay та HuioneGuarantee, що належать групі Huyuang, перевищують 180 тисяч, що робить їх найбільшою крипто-компанією в регіоні, вплив якої поширюється на всю Південно-Східну Азію та навіть на Східну Азію.
З червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів за адресами бізнесу групи Хуіван демонструє зростаючу тенденцію, з мінімуму 10,3 млрд USDT до максимуму 83,9 млрд USDT, загальний обсяг коштів за два роки досягає 1023,97 млрд USDT.
Протягом цього періоду адреси, пов'язані з групою Хуїван, завжди утримували значну кількість резервів. З червня 2022 року по червень 2024 року середній денний баланс усіх відомих адрес бізнесу HuionePay та HuioneGuarantee становив 35,68 мільйона USDT.
Оскільки Південно-Східна Азія є зоною високої активності незаконних операцій з криптовалютами, бізнес-адреса групи Huiwang частково постраждала. Наприклад, один з основних бізнес-адрес, який використовує HuioneGuarantee, з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року отримав усього 2,158 мільярда USDT, з яких певна частка є високоризиковими фондами.
Аналіз заморожених адрес та коштів Групи Хуїван
13 липня 2024 року адреса в мережі Tron була обмежена, внаслідок чого 29,62 мільйона USDT було заморожено і не може бути переведено. Розслідування показало, що ця адреса була створена лише через п'ять днів після того, як загальний обсяг угод перевищив 1 мільярд USDT, і отримала велику кількість депозитів з адрес, позначених як HuionePayUser, а також кошти з інших офіційних адрес групи Huion.
Подальше розслідування виявило, що в раніше зафіксованій крадіжці на одному з японських бірж частина вкрадених активів пройшла через крос-ланцюговий обмін і потрапила в HuionePay. Ці вкрадені кошти пройшли через численні крос-ланцюгові та обмінні операції, в результаті чого приблизно 14 мільйонів доларів США надійшли на заморожену адресу.
Варто зазначити, що, крім вказаних вище подій з японськими біржами, частина коштів з іншого випадку крадіжки на біржі також пов'язана з групою Хуяван. З 5 по 7 червня 2024 року щонайменше 1,05 мільйона USDT потрапили на адреси користувачів HuionePay і поступово були переведені на кілька офіційних бізнес-адрес групи Хуяван.
На даний момент немає прямих доказів, що свідчать про зв'язок цієї заморозки з фінансами цих двох випадків безпеки, але враховуючи, що інші адреси бізнесу групи Хуївун не були заморожені, це принаймні свідчить про те, що ця заморожувальна дія не була спрямована безпосередньо на групу Хуївун.
Аналіз виведення коштів з Huibao Pay
Заморожені 2963万USDT становлять 75% резервів групи Хуайван, що створює певний тиск на її платоспроможність. Аналіз показує, що через 2,5 години після інциденту з замороженням група Хуайван активувала нову бізнес-адресу для обробки попиту користувачів на поповнення та зняття коштів. Станом на 16 липня 2024 року обсяг торгів на цій адресі вже досяг 7,33 мільярда USDT.
Статистика надходжень і витрат для нововведеної адреси не виявила суттєвих аномалій у фінансах, і на цій адресі наразі залишок становить 12,88 мільйона USDT. Подальший аналіз контрагентів виявив, що група Хуйван після події замороження зазнала значних витрат, але офіційно вчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, що дозволило задовольнити запити користувачів на виведення коштів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEV_Whisperer
· 08-02 16:45
Побігли. Сміливі грати в usdt цей ризик про.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoffeeNFTrader
· 08-02 16:43
Повна централізація є найбільшим ризиком для вибуху.
Група Huili під час кризи замороження USDT: аналіз обмеження резерву в 29,62 млн та заходи реагування
Механізм замороження централізованого стейблкоїну USDT та його вплив
USDT є централізованим стейблкоїном, прив’язаним до долара США, який реалізується за допомогою смарт-контрактів у блокчейн-мережі. Окрім анонімності та відсутності дозволу на використання, властивих криптовалютам, емітент USDT також має значні повноваження, може випускати або знищувати токени для конкретних адрес, а також обмежувати право використання USDT для деяких адрес, що називається "заморожуванням USDT".
Такі централізовані заморожувальні дії зазвичай є відповіддю на вимоги правоохоронних органів різних країн або вживаються у разі великих інцидентів безпеки в криптовалюті, метою яких є запобігання незаконній діяльності, пов'язаній з USDT, а також захист пошкоджених активів від подальших втрат. Проте, зростаючою популярністю USDT у реальній економіці, також збільшилась кількість правопорушень, пов'язаних з криптовалютою, що призвело до поширення заморожувальних операцій. Це завдало серйозного бізнес-удару багатьом Web3-компаніям, які нормально функціонують, але ненавмисно отримали високоризикові кошти, і навіть може призвести до правових ризиків.
Нижче ми проведемо аналіз на прикладі замороження 29,62 мільйона USDT групи компаній Huy Wang з Камбоджі.
Огляд бізнесу групи Хуіван
Група Huyuang є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює кілька сфер, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, гарантії угод, страхування та біржі. Її основні платежі та гарантійні послуги активно використовують USDT. Згідно з даними платформи моніторингу ризикових фондів на певній блокчейн, офіційні та користувацькі адреси HuionePay та HuioneGuarantee, що належать групі Huyuang, перевищують 180 тисяч, що робить їх найбільшою крипто-компанією в регіоні, вплив якої поширюється на всю Південно-Східну Азію та навіть на Східну Азію.
З червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів за адресами бізнесу групи Хуіван демонструє зростаючу тенденцію, з мінімуму 10,3 млрд USDT до максимуму 83,9 млрд USDT, загальний обсяг коштів за два роки досягає 1023,97 млрд USDT.
Протягом цього періоду адреси, пов'язані з групою Хуїван, завжди утримували значну кількість резервів. З червня 2022 року по червень 2024 року середній денний баланс усіх відомих адрес бізнесу HuionePay та HuioneGuarantee становив 35,68 мільйона USDT.
Оскільки Південно-Східна Азія є зоною високої активності незаконних операцій з криптовалютами, бізнес-адреса групи Huiwang частково постраждала. Наприклад, один з основних бізнес-адрес, який використовує HuioneGuarantee, з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року отримав усього 2,158 мільярда USDT, з яких певна частка є високоризиковими фондами.
Аналіз заморожених адрес та коштів Групи Хуїван
13 липня 2024 року адреса в мережі Tron була обмежена, внаслідок чого 29,62 мільйона USDT було заморожено і не може бути переведено. Розслідування показало, що ця адреса була створена лише через п'ять днів після того, як загальний обсяг угод перевищив 1 мільярд USDT, і отримала велику кількість депозитів з адрес, позначених як HuionePayUser, а також кошти з інших офіційних адрес групи Huion.
Подальше розслідування виявило, що в раніше зафіксованій крадіжці на одному з японських бірж частина вкрадених активів пройшла через крос-ланцюговий обмін і потрапила в HuionePay. Ці вкрадені кошти пройшли через численні крос-ланцюгові та обмінні операції, в результаті чого приблизно 14 мільйонів доларів США надійшли на заморожену адресу.
Варто зазначити, що, крім вказаних вище подій з японськими біржами, частина коштів з іншого випадку крадіжки на біржі також пов'язана з групою Хуяван. З 5 по 7 червня 2024 року щонайменше 1,05 мільйона USDT потрапили на адреси користувачів HuionePay і поступово були переведені на кілька офіційних бізнес-адрес групи Хуяван.
На даний момент немає прямих доказів, що свідчать про зв'язок цієї заморозки з фінансами цих двох випадків безпеки, але враховуючи, що інші адреси бізнесу групи Хуївун не були заморожені, це принаймні свідчить про те, що ця заморожувальна дія не була спрямована безпосередньо на групу Хуївун.
Аналіз виведення коштів з Huibao Pay
Заморожені 2963万USDT становлять 75% резервів групи Хуайван, що створює певний тиск на її платоспроможність. Аналіз показує, що через 2,5 години після інциденту з замороженням група Хуайван активувала нову бізнес-адресу для обробки попиту користувачів на поповнення та зняття коштів. Станом на 16 липня 2024 року обсяг торгів на цій адресі вже досяг 7,33 мільярда USDT.
Статистика надходжень і витрат для нововведеної адреси не виявила суттєвих аномалій у фінансах, і на цій адресі наразі залишок становить 12,88 мільйона USDT. Подальший аналіз контрагентів виявив, що група Хуйван після події замороження зазнала значних витрат, але офіційно вчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, що дозволило задовольнити запити користувачів на виведення коштів.