Кеонне Родрігес та Вільям, співзасновники платформи змішування монет Samourai Wallet, визнали себе винними в федеральному суді США в обвинуваченнях в експлуатації нелегального бізнесу з переказу грошей. Вони не визнали себе винними за кількома іншими обвинуваченнями проти них, включаючи відмивання грошей.
У квітні 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило Гаманець Samourai у сприянні незаконним трансакціям на суму понад 2 мільярди доларів та відмиванні більше 100 мільйонів доларів кримінальних доходів через свої послуги змішування.
На той час співрозробники Samourai, Родрігес і Хілл, не визнали себе винними за звинуваченнями в відмиванні грошей, змові з метою ведення незареєстрованої діяльності з переказу грошей, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та комп'ютерному шахрайстві.
Однак судові документи, подані у вівторок у Південному окрузі Нью-Йорка, вказували на те, що генеральний директор Родрігес і головний технологічний директор Хілл мали намір змінити свої показання. Як і очікувалося, під час слухання в середу вранці перед суддею Деніз Коте, пара визнала себе винною за другим звинуваченням у їхньому обвинуваченні - змові з метою ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей.
Родрігес та Хілл будуть засуджені в листопаді та зіткнуться з максимальним терміном ув'язнення п'ять років і штрафом у розмірі 250,000 доларів кожен. Вони також повинні будуть оскаржити інші обвинувачення, і якщо їх визнають винними за всіма пунктами, вони можуть отримати до 25 років ув'язнення.
Справу Гаманця Samourai
24 квітня 2024 року Офіс прокурора США для Південного округу Нью-Йорка оголосив про арешти Родрігеса та Хілла за їхню участь у розробці та експлуатації змішувача Samourai Wallet.
Акт обвинувачення стверджував, що Samourai "виконав понад 2 мільярди доларів незаконних транзакцій" через відсутність ліцензії на передачу грошей, а також через "навмисне невиконання" протоколів по боротьбі з відмиванням грошей (AML) та знати свого клієнта (KYC) його засновниками.
Samourai також було звинувачено у сприянні "більш ніж 100 мільйонів доларів у транзакціях з відмивання грошей з незаконних ринків темної мережі, таких як Silk Road та Hydra Market."
Родрігес був заарештований у США, тоді як Гілл був затриманий у Португалії та пізніше екстрадований до США. Це було супроводжено вилученням доменів платформи в зоні .com та зупинкою завантажень додатка Samourai для користувачів у США на Google Play. Тим часом, за допомогою правоохоронних органів Ісландії, також були вилучені сервери Samourai.
На відміну від багатьох міксерів монет, що базуються на блокчейні Ethereum, Samourai був створений для приховування цифрового сліду токенів BTC та для збереження "маскування ідентичності" користувачів. Samourai також пропонував функцію під назвою Ricochet, яка додавала "додаткові стрибки історії до вашої транзакції" та дозволяла клієнтам "[s] обходити чорні списки та допомагати захищатися від несправедливих закриттів рахунків третіми особами."
Міністерство юстиції стверджувало, що такі функції активно рекламуються злочинцям, і на одному з судових слухань Родрігеса суддя Коте зазначив твіт з аккаунту Samourai в X, в якому йшлося: "Ласкаво просимо нових користувачів Samourai Гаманець з Росії".
Окрім їх невдалого демонстрування юридичних сірих зон платформ, разом із очевидним нахилом до привабливості змішувача для сумнівних груп та осіб — на що суддя та присяжні навряд чи подивляться з прихильністю — шанси Родрігеса та Хілла на позитивний результат у їхній федеральній справі отримали додатковий удар у березні 2024 року зConviction Roman Sterlingov.
Стерлінгов, шведсько-російський оператор міксера Bitcoin Fog, був визнаний винним у суді США за подібними обвинуваченнями, що висунуті проти дуету Samourai, а саме: відмивання грошей, ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей та порушення Закону про перекази грошей округу Колумбія.
На той час заступник генерального прокурора США Ліза Монако сказала, що Стерлінгов "думав, що може використовувати тіні інтернету, щоб відмивати сотні мільйонів доларів у [BTC], не потрапивши в руки правосуддя. Але він помилився… незалежно від того, де ви працюєте, якщо ваша криптовалютна служба досягає Сполучених Штатів, ви повинні дотримуватись американського законодавства."
Паралелі з справою Samourai також можна знайти в процесі щодо співзасновника змішувача Tornado Cash, Романа Шторму, який завершився цього тижня. 34-річний російський емігрант наразі чекає на вирок за звинуваченнями у відмиванні грошей та сприянні порушенням санкцій.
З огляду на переконання Sterlingov та визнання провини Rodriguez і Hill за незаконну передачу грошей, якщо Storm також буде визнано винним, ці справи разом встановлять шаблон та значний прецедент для того, як платформи, що забезпечують конфіденційність, і розробники з відкритим кодом поза кастодією обробляються відповідно до законодавства США.
Дивіться: Teranode є цифровим хребтом Bitcoin
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Засновники Samourai Гаманця зіткнулися з ув'язненням після визнання провини
Кеонне Родрігес та Вільям, співзасновники платформи змішування монет Samourai Wallet, визнали себе винними в федеральному суді США в обвинуваченнях в експлуатації нелегального бізнесу з переказу грошей. Вони не визнали себе винними за кількома іншими обвинуваченнями проти них, включаючи відмивання грошей.
У квітні 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило Гаманець Samourai у сприянні незаконним трансакціям на суму понад 2 мільярди доларів та відмиванні більше 100 мільйонів доларів кримінальних доходів через свої послуги змішування.
На той час співрозробники Samourai, Родрігес і Хілл, не визнали себе винними за звинуваченнями в відмиванні грошей, змові з метою ведення незареєстрованої діяльності з переказу грошей, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та комп'ютерному шахрайстві.
Однак судові документи, подані у вівторок у Південному окрузі Нью-Йорка, вказували на те, що генеральний директор Родрігес і головний технологічний директор Хілл мали намір змінити свої показання. Як і очікувалося, під час слухання в середу вранці перед суддею Деніз Коте, пара визнала себе винною за другим звинуваченням у їхньому обвинуваченні - змові з метою ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей.
Родрігес та Хілл будуть засуджені в листопаді та зіткнуться з максимальним терміном ув'язнення п'ять років і штрафом у розмірі 250,000 доларів кожен. Вони також повинні будуть оскаржити інші обвинувачення, і якщо їх визнають винними за всіма пунктами, вони можуть отримати до 25 років ув'язнення.
Справу Гаманця Samourai
24 квітня 2024 року Офіс прокурора США для Південного округу Нью-Йорка оголосив про арешти Родрігеса та Хілла за їхню участь у розробці та експлуатації змішувача Samourai Wallet.
Акт обвинувачення стверджував, що Samourai "виконав понад 2 мільярди доларів незаконних транзакцій" через відсутність ліцензії на передачу грошей, а також через "навмисне невиконання" протоколів по боротьбі з відмиванням грошей (AML) та знати свого клієнта (KYC) його засновниками.
Samourai також було звинувачено у сприянні "більш ніж 100 мільйонів доларів у транзакціях з відмивання грошей з незаконних ринків темної мережі, таких як Silk Road та Hydra Market."
Родрігес був заарештований у США, тоді як Гілл був затриманий у Португалії та пізніше екстрадований до США. Це було супроводжено вилученням доменів платформи в зоні .com та зупинкою завантажень додатка Samourai для користувачів у США на Google Play. Тим часом, за допомогою правоохоронних органів Ісландії, також були вилучені сервери Samourai. На відміну від багатьох міксерів монет, що базуються на блокчейні Ethereum, Samourai був створений для приховування цифрового сліду токенів BTC та для збереження "маскування ідентичності" користувачів. Samourai також пропонував функцію під назвою Ricochet, яка додавала "додаткові стрибки історії до вашої транзакції" та дозволяла клієнтам "[s] обходити чорні списки та допомагати захищатися від несправедливих закриттів рахунків третіми особами."
Міністерство юстиції стверджувало, що такі функції активно рекламуються злочинцям, і на одному з судових слухань Родрігеса суддя Коте зазначив твіт з аккаунту Samourai в X, в якому йшлося: "Ласкаво просимо нових користувачів Samourai Гаманець з Росії".
Окрім їх невдалого демонстрування юридичних сірих зон платформ, разом із очевидним нахилом до привабливості змішувача для сумнівних груп та осіб — на що суддя та присяжні навряд чи подивляться з прихильністю — шанси Родрігеса та Хілла на позитивний результат у їхній федеральній справі отримали додатковий удар у березні 2024 року зConviction Roman Sterlingov.
Стерлінгов, шведсько-російський оператор міксера Bitcoin Fog, був визнаний винним у суді США за подібними обвинуваченнями, що висунуті проти дуету Samourai, а саме: відмивання грошей, ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей та порушення Закону про перекази грошей округу Колумбія.
На той час заступник генерального прокурора США Ліза Монако сказала, що Стерлінгов "думав, що може використовувати тіні інтернету, щоб відмивати сотні мільйонів доларів у [BTC], не потрапивши в руки правосуддя. Але він помилився… незалежно від того, де ви працюєте, якщо ваша криптовалютна служба досягає Сполучених Штатів, ви повинні дотримуватись американського законодавства."
Паралелі з справою Samourai також можна знайти в процесі щодо співзасновника змішувача Tornado Cash, Романа Шторму, який завершився цього тижня. 34-річний російський емігрант наразі чекає на вирок за звинуваченнями у відмиванні грошей та сприянні порушенням санкцій.
З огляду на переконання Sterlingov та визнання провини Rodriguez і Hill за незаконну передачу грошей, якщо Storm також буде визнано винним, ці справи разом встановлять шаблон та значний прецедент для того, як платформи, що забезпечують конфіденційність, і розробники з відкритим кодом поза кастодією обробляються відповідно до законодавства США.
Дивіться: Teranode є цифровим хребтом Bitcoin