[Блок] 30 липня, 2020 року до 2021 року, обвинувачені Ван Моу Юань, Чень Моу Вень, Хуан Моу Юань з метою отримання прибутку здійснювали незаконні операції з купівлі та продажу валюти поза визначеними державою торговими майданчиками. Зокрема, обвинувачений Ван Моу Юань відповідав за зв’язок з клієнтами, які потребували доларів США, і через Чень Моу Вень зв’язувався з Хуан Моу Юань, щоб перевести відповідні юані або USDT (віртуальна монета Тайда) на наданий Хуан Моу Юань рахунок для отримання юанів або адресу для отримання USDT. Хуан Моу Юань, використовуючи рахунки двох компаній, контрольованих ним у Гонконзі, переводив долари США на рахунок компанії, наданий Чень Моу Вень, і надсилав «водяні квитанції» (докази переказу) Чень Моу Вень. Клієнти після узгодження угоди або отримання доларів США переводили юані для покупки доларів на банківський рахунок, наданий Ван Моу Юань, або сплачували юані Ван Моу Юань через розрахунки за вантажем та інші способи, зрештою завершуючи угоду. За даними бухгалтерської фірми, у період з листопада 2020 року по 30 березня 2021 року Ван Моу Юань та Чень Моу Вень здійснювали незаконні операції з купівлі та продажу валюти поза визначеними державою торговими майданчиками, отримавши від клієнтів юані в загальному обсязі 234,04 млн юанів для покупки доларів США.
Цю справу спочатку розглядав Народний суд міста Му Чуань провінції Сичуань. Суд вважає, що справа стосується питання визначення природи угод з обміну іноземної валюти з використанням віртуальних грошей як засобу, оскільки в різних регіонах існують різні погляди на легальність віртуальних грошей, а на практиці існують розбіжності у визначенні природи таких дій. Крім того, один з обвинувачених є резидентом Гонконгу, і обвинувачені неодноразово використовували віртуальні монети як засіб платежу, переводячи кошти між різними монетами для отримання вигоди. Враховуючи, що обставини справи є новим типом у юрисдикції та викликають високий суспільний інтерес, було подано клопотання до Середнього народного суду міста Лешань провінції Сичуань про підвищення юрисдикції.
Сичуанська провінція, місто Лешань, середній народний суд виніс рішення (2023) Чуань 11 кримінальне первинне 24 від 28 серпня 2024 року: Здійснювати купівлю та продаж іноземної валюти поза визначеними державою торговими майданчиками або за допомогою "іноземна валюта—віртуальні гроші—юань", використовуючи віртуальні гроші як засіб торгівлі для перетворення вартості юаня на долар США, що є непрямим продажем іноземної валюти, порушує фінансовий ринок, що становить злочин незаконної підприємницької діяльності. Обвинувачений Ван Сяо Юань визнаний винним у злочині незаконної підприємницької діяльності, засуджений до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі сімдесят чотири тисяч юанів. Ван Сяо Юань також причетний до інших злочинів, за які вирок за кількома статтями призначено до виконання у вигляді тринадцяти років шести місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі сто чотирнадцять тисяч юанів. Обвинувачені Хуан Сяо Юань і Чень Сяо Вень визнані винними у злочині незаконної підприємницької діяльності, засуджені відповідно до п’яти років шести місяців і двох років шести місяців позбавлення волі, а також до штрафів у розмірі сімдесят одна тисяча юанів і двадцять п’ять тисяч юанів. Після винесення рішення в першій інстанції обвинувачені погодились із вироком, прокуратура не оскаржила вирок, і він набрав законної сили.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NftCollectors
· 08-02 01:17
З точки зору художника та аналізу даних у блокчейні це зовсім не одноразовий арбітраж, а повноцінне та обґрунтоване розташування запасів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProofOfNothing
· 07-30 03:02
Вже з'явилися чутки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xInsomnia
· 07-30 02:48
Сміюсь до сліз, даремно працював.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashBard
· 07-30 02:38
ngmi... незаконна торгівля на форекс з usdt? швидкий забіг у в'язницю, чесно кажучи
Використання USDT для торгівлі форексом: троє осіб отримали покарання понад 5 років за незаконну діяльність.
[Блок] 30 липня, 2020 року до 2021 року, обвинувачені Ван Моу Юань, Чень Моу Вень, Хуан Моу Юань з метою отримання прибутку здійснювали незаконні операції з купівлі та продажу валюти поза визначеними державою торговими майданчиками. Зокрема, обвинувачений Ван Моу Юань відповідав за зв’язок з клієнтами, які потребували доларів США, і через Чень Моу Вень зв’язувався з Хуан Моу Юань, щоб перевести відповідні юані або USDT (віртуальна монета Тайда) на наданий Хуан Моу Юань рахунок для отримання юанів або адресу для отримання USDT. Хуан Моу Юань, використовуючи рахунки двох компаній, контрольованих ним у Гонконзі, переводив долари США на рахунок компанії, наданий Чень Моу Вень, і надсилав «водяні квитанції» (докази переказу) Чень Моу Вень. Клієнти після узгодження угоди або отримання доларів США переводили юані для покупки доларів на банківський рахунок, наданий Ван Моу Юань, або сплачували юані Ван Моу Юань через розрахунки за вантажем та інші способи, зрештою завершуючи угоду. За даними бухгалтерської фірми, у період з листопада 2020 року по 30 березня 2021 року Ван Моу Юань та Чень Моу Вень здійснювали незаконні операції з купівлі та продажу валюти поза визначеними державою торговими майданчиками, отримавши від клієнтів юані в загальному обсязі 234,04 млн юанів для покупки доларів США.
Цю справу спочатку розглядав Народний суд міста Му Чуань провінції Сичуань. Суд вважає, що справа стосується питання визначення природи угод з обміну іноземної валюти з використанням віртуальних грошей як засобу, оскільки в різних регіонах існують різні погляди на легальність віртуальних грошей, а на практиці існують розбіжності у визначенні природи таких дій. Крім того, один з обвинувачених є резидентом Гонконгу, і обвинувачені неодноразово використовували віртуальні монети як засіб платежу, переводячи кошти між різними монетами для отримання вигоди. Враховуючи, що обставини справи є новим типом у юрисдикції та викликають високий суспільний інтерес, було подано клопотання до Середнього народного суду міста Лешань провінції Сичуань про підвищення юрисдикції.
Сичуанська провінція, місто Лешань, середній народний суд виніс рішення (2023) Чуань 11 кримінальне первинне 24 від 28 серпня 2024 року: Здійснювати купівлю та продаж іноземної валюти поза визначеними державою торговими майданчиками або за допомогою "іноземна валюта—віртуальні гроші—юань", використовуючи віртуальні гроші як засіб торгівлі для перетворення вартості юаня на долар США, що є непрямим продажем іноземної валюти, порушує фінансовий ринок, що становить злочин незаконної підприємницької діяльності. Обвинувачений Ван Сяо Юань визнаний винним у злочині незаконної підприємницької діяльності, засуджений до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі сімдесят чотири тисяч юанів. Ван Сяо Юань також причетний до інших злочинів, за які вирок за кількома статтями призначено до виконання у вигляді тринадцяти років шести місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі сто чотирнадцять тисяч юанів. Обвинувачені Хуан Сяо Юань і Чень Сяо Вень визнані винними у злочині незаконної підприємницької діяльності, засуджені відповідно до п’яти років шести місяців і двох років шести місяців позбавлення волі, а також до штрафів у розмірі сімдесят одна тисяча юанів і двадцять п’ять тисяч юанів. Після винесення рішення в першій інстанції обвинувачені погодились із вироком, прокуратура не оскаржила вирок, і він набрав законної сили.