Глибина аналізу: особливості поведінки у блокчейні певної платформи платежів

Останнім часом послуга під назвою певна платформа платежів викликала високу увагу регуляторних органів. Цю платформу звинувачують у причетності до отримання, переміщення та вилучення шахрайських коштів, зокрема у зв'язку з частим використанням USDT для торгівлі в мережі TRON. Щоб глибше зрозуміти її у блокчейні активність, ми провели всебічний аналіз на основі відкритих даних.

Загальний огляд руху коштів

Загальна сума доступу

• Загальна сума виведення: 572,47 млрд USDT
• Загальна сума депозитів: 544,76 млрд USDT

Дані показують, що платформа протягом останнього року та півтора мала значний притік і відтік коштів, загалом демонструючи характер "чистого відтоку капіталу", сума виведення перевищила суму депозитів приблизно на 27,71 мільярда USDT.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Щотижневі фінансові тенденції

Платформа має постійну активність у фінансових потоках, кілька ключових моментів часу демонструють помітні піки:

• на початку липня 2024 року: вперше спостерігається помітний пік, тижневі поповнення та зняття перевищують 1 мільярд USDT.
• Березень та травень 2025 року: двічі сума виведення близька до або перевищує 11 мільярдів USDT.

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз частоти торгівлі

Кількість транзакцій на виведення з лютого 2024 року буде зростати поетапно, досягнувши піку в середині травня 2025 року, коли за один день буде близько 150 000 транзакцій, що демонструє характер "високочастотних виведень". Порівняно з цим, кількість транзакцій на депозит зростає відносно стабільно, з невеликими коливаннями.

Слід зазначити, що піки сум виведення в березні та травні 2025 року супроводжуються одночасним зростанням кількості угод.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Кількість активних користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі у блокчейні TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це свідчить про те, що платформа все ще продовжує залучати нових користувачів, але швидкість зростання дещо сповільнилася.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз популярних адрес

Адреса виведення Top 3

1. Адреса A: виведення 8,16 млрд USDT, взаємодія з кількома ризиковими адресами.
2. Адреса B: Виведення 5.8 мільярдів USDT, ймовірно, кошти з гаманця, контрольованого певною платформою гарантій.
3. Адреса C: виведення 5,12 мільярда USDT, має взаємодію з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреса депозиту Топ 3

1. Адреса D: депозит 16,65 мільярдів USDT, підозрюється, що це гаманці, контрольовані якоюсь платформою гарантії.
2. Адреса E: депозит 4,49 мільйона USDT, можливо, це гарячий гаманець якоїсь торгової платформи.
3. Адреса F: депозит 4,36 млрд USDT, так само може бути гарячий гаманець якоїсь платформи.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активного часу

Аналізуючи 10 випадково обраних адрес звичайних користувачів, було виявлено:

• Виведення коштів в основному зосереджене в часі UTC з 01:00 до 16:00, при цьому піковий період з 07:00 до 13:00.
• Операції з депозитами в основному зосереджені на часі UTC 03:00-10:00, що частково збігається з періодом виведення.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних організацій та регуляторних органів вжили низку заходів щодо цієї платформи та її пов'язаних суб'єктів:

• Липень 2024 року: певний емітент стабільної монети заморозив адресу, пов'язану з цією платформою, на суму близько 30 мільйонів USDT.
• На початку травня 2025 року: Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги цій платформі та її афілійованим компаніям.
• Середина травня 2025 року: відповідні органи ООН повідомили, що ця платформа стала важливою складовою частиною деяких незаконних діяльностей у Південно-Східній Азії.
• У середині та наприкінці травня 2025 року: соціальна платформа масово забороняє підозрілі канали, пов'язані з цією платформою. Тим часом, одна підозрювана платформа-гарант оголошує про припинення роботи.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Висновок

Аналізуючи потоки коштів, частоту транзакцій та активні адреси на цій платформа у блокчейні TRON, ми можемо глибше зрозуміти характеристики її активності у блокчейні. Ці дані надають важливу інформацію для подальшої оцінки моделі роботи цієї платформи та потенційних ризиків.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT