Справa про відмивання грошей на мільярди Біткойнів: докладний опис шляхів міжнародного повернення шифрованих активів
Нещодавно міжнародна справа з відмивання грошей, що стосується великих сум Біткойна, привернула широке увагу. Азіатська жінка, яка працює в Англії в сфері доставки їжі, була звинувачена в участі у відмиванні грошей, а сума справи становить сотні мільярдів. З появою нових деталей джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим — вони походять з справи про незаконне залучення публічних депозитів однією компанією в Тяньцзіні.
За інформацією, головний підозрюваний компанії втік до Великобританії після того, як перетворив незаконно отримані кошти на Біткойн, і здійснював Відмивання грошей через вказану жінку. Наразі правоохоронні органи Великобританії успішно вилучили та заморозили близько 61 тисячі Біткойн, вартість яких становить приблизно 30 мільярдів.
У цій статті буде детально розглянуто конкретні шляхи міжнародного повернення активів шифрування на основі практичного досвіду, щоб надати жертвам відповідних справ реалістичні ідеї щодо відшкодування збитків.
Хід справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей
У березні 2014 року кілька підозрюваних у злочині зареєстрували в Тяньцзіні електронну технологічну компанію. Хоча ця компанія не мала жодної фінансової ліцензії, вона продавала суспільству, особливо літнім людям, так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли річну дохідність до 100% - 300%, термін інвестування становив від 6 до 30 місяців.
У той час, коли регулювання було відносно слабким, компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Через цей незаконний спосіб залучення коштів основний підозрюваний за короткий час зібрав сотні мільярдів коштів.
Варто зазначити, що цей підозрюваний ще в 2013 році зайнявся видобутком Біткойн, і мав певне розуміння "переваг" шифрування монет у питанні переміщення коштів і Відмивання грошей. Тому, у період, коли регулювання криптоактивів ще не було вдосконалено, а глобальна система протидії Відмиванню грошей була ще не налагоджена, підозрюваний дав вказівку обміняти незаконно отримані кошти на Біткойн через торгову платформу.
2017 року, коли компанія зіткнулася з крахом, головний підозрюваний отримав паспорт певної офшорної країни, підробивши особу, і, взявши з собою лише ноутбук з великою кількістю Біткойн, успішно перевів величезні крадені кошти до Великобританії.
У Великій Британії підозрюваному в злочині терміново потрібно знайти "білі рукавички", щоб перетворити крадені гроші на готівку. Одна китайська жінка, що живе в Англії, познайомилася з ним через рекламу і протягом кількох років допомагала йому у відмиванні грошей та витратах, загалом обробивши кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак ці аномальні дії жінки, яка часто відвідувала розкішні торгові центри та купувала елітну нерухомість, привернули увагу британських регуляторів. Після тривалих розслідувань британська поліція зрештою її затримала та вилучила близько 61 тисячі Біткойнів. Незважаючи на те, що головний злочинець ще на волі, більшість викрадених коштів вже затримано.
Можливі шляхи міжнародного повернення активів
Наразі прокуратура Великої Британії подала до Високого суду позов про повернення незаконно здобутих активів відповідно до чинного законодавства. У Великій Британії, коли підозрюваний у злочині визнається винним, суд може за запитом прокурора або відповідних установ розпочати процедуру кримінальної конфіскації. Суд має перевірити, чи існують інші законні правомочності на ці активи, перш ніж ухвалити рішення про видачу наказу про конфіскацію.
Для жертв цієї справи існує два можливі шляхи повернення коштів:
Подати запит до наших судових органів щодо міжнародного повернення активів
Наша країна та Великобританія підписали угоду про правову допомогу у кримінальних справах, що надає юридичну основу для міжнародного повернення активів. Жертви можуть подати відповідні документи до Міністерства юстиції нашої країни та інших уповноважених органів, щоб подати заявку на повернення активів та компенсацію збитків.
Самостійно подати цивільний позов
В теорії, жертва може безпосередньо подати цивільний позов у Великій Британії для стягнення збитків. Але з огляду на те, що оспорювана сума вже перетворена на шифрування активів, існують значні труднощі з підтвердженням особи правовласника. Крім того, витрати на найм адвоката для судового розгляду у Великій Британії є високими, а невизначеність велика, тому рекомендується обережно зважити це.
Висновок
Шифрування активів є складним процесом повернення втрачених коштів, а міжнародне повернення ще ускладнює ситуацію. Рекомендується жертвам зберігати терпіння щодо наших судових органів, одночасно уважно стежити за перебігом справи та своєчасно звертатися за професійною юридичною консультацією, щоб максимально захистити свої права.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Справу про відмивання грошей на сотні мільярдів Біткойн: аналіз шляхів міжнародного повернення активів
Справa про відмивання грошей на мільярди Біткойнів: докладний опис шляхів міжнародного повернення шифрованих активів
Нещодавно міжнародна справа з відмивання грошей, що стосується великих сум Біткойна, привернула широке увагу. Азіатська жінка, яка працює в Англії в сфері доставки їжі, була звинувачена в участі у відмиванні грошей, а сума справи становить сотні мільярдів. З появою нових деталей джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим — вони походять з справи про незаконне залучення публічних депозитів однією компанією в Тяньцзіні.
За інформацією, головний підозрюваний компанії втік до Великобританії після того, як перетворив незаконно отримані кошти на Біткойн, і здійснював Відмивання грошей через вказану жінку. Наразі правоохоронні органи Великобританії успішно вилучили та заморозили близько 61 тисячі Біткойн, вартість яких становить приблизно 30 мільярдів.
У цій статті буде детально розглянуто конкретні шляхи міжнародного повернення активів шифрування на основі практичного досвіду, щоб надати жертвам відповідних справ реалістичні ідеї щодо відшкодування збитків.
Хід справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей
У березні 2014 року кілька підозрюваних у злочині зареєстрували в Тяньцзіні електронну технологічну компанію. Хоча ця компанія не мала жодної фінансової ліцензії, вона продавала суспільству, особливо літнім людям, так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли річну дохідність до 100% - 300%, термін інвестування становив від 6 до 30 місяців.
У той час, коли регулювання було відносно слабким, компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Через цей незаконний спосіб залучення коштів основний підозрюваний за короткий час зібрав сотні мільярдів коштів.
Варто зазначити, що цей підозрюваний ще в 2013 році зайнявся видобутком Біткойн, і мав певне розуміння "переваг" шифрування монет у питанні переміщення коштів і Відмивання грошей. Тому, у період, коли регулювання криптоактивів ще не було вдосконалено, а глобальна система протидії Відмиванню грошей була ще не налагоджена, підозрюваний дав вказівку обміняти незаконно отримані кошти на Біткойн через торгову платформу.
2017 року, коли компанія зіткнулася з крахом, головний підозрюваний отримав паспорт певної офшорної країни, підробивши особу, і, взявши з собою лише ноутбук з великою кількістю Біткойн, успішно перевів величезні крадені кошти до Великобританії.
У Великій Британії підозрюваному в злочині терміново потрібно знайти "білі рукавички", щоб перетворити крадені гроші на готівку. Одна китайська жінка, що живе в Англії, познайомилася з ним через рекламу і протягом кількох років допомагала йому у відмиванні грошей та витратах, загалом обробивши кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак ці аномальні дії жінки, яка часто відвідувала розкішні торгові центри та купувала елітну нерухомість, привернули увагу британських регуляторів. Після тривалих розслідувань британська поліція зрештою її затримала та вилучила близько 61 тисячі Біткойнів. Незважаючи на те, що головний злочинець ще на волі, більшість викрадених коштів вже затримано.
Можливі шляхи міжнародного повернення активів
Наразі прокуратура Великої Британії подала до Високого суду позов про повернення незаконно здобутих активів відповідно до чинного законодавства. У Великій Британії, коли підозрюваний у злочині визнається винним, суд може за запитом прокурора або відповідних установ розпочати процедуру кримінальної конфіскації. Суд має перевірити, чи існують інші законні правомочності на ці активи, перш ніж ухвалити рішення про видачу наказу про конфіскацію.
Для жертв цієї справи існує два можливі шляхи повернення коштів:
Наша країна та Великобританія підписали угоду про правову допомогу у кримінальних справах, що надає юридичну основу для міжнародного повернення активів. Жертви можуть подати відповідні документи до Міністерства юстиції нашої країни та інших уповноважених органів, щоб подати заявку на повернення активів та компенсацію збитків.
В теорії, жертва може безпосередньо подати цивільний позов у Великій Британії для стягнення збитків. Але з огляду на те, що оспорювана сума вже перетворена на шифрування активів, існують значні труднощі з підтвердженням особи правовласника. Крім того, витрати на найм адвоката для судового розгляду у Великій Британії є високими, а невизначеність велика, тому рекомендується обережно зважити це.
Висновок
Шифрування активів є складним процесом повернення втрачених коштів, а міжнародне повернення ще ускладнює ситуацію. Рекомендується жертвам зберігати терпіння щодо наших судових органів, одночасно уважно стежити за перебігом справи та своєчасно звертатися за професійною юридичною консультацією, щоб максимально захистити свої права.