Аналіз шляхів засудження судовими органами у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Один. Огляд
Нещодавно, під час упорядкування та дослідження кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, можна було виявити, що судові органи стикаються з деякими "неофіційними правилами" або проблемою залежності від певних стандартів при винесенні вироків у таких справах. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначається, чи є певна дія злочином у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою.
Два, типові випадки
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс рішення у справі про шахрайство з залученням коштів. У цій справі йдеться про випуск монет, рекламування, маркетингові кампанії, ICO та інші бізнес-моделі та сценарії. Особливістю справи є те, що основні обвинувачені, такі як Ся, спочатку були засуджені до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідними схемами, але пізніше рішення було скасовано, а вирок змінено на шахрайство з залученням коштів і призначено довічне ув'язнення. Ця різниця в вироку викликала роздуми про логіку засудження шахрайських та пірамідальних злочинів.
Три, аналіз злочинів, пов'язаних з монетами
（од）Легітимність операцій з віртуальними грошима
З вересня 2017 року, після спільного оприлюднення відповідних оголошень сімома державними відомствами, випуск токенів на території Китаю вважається "негласним незаконним публічним фінансуванням", що підозрюється у незаконному зборі коштів та інших злочинних діяльностях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються на закордонних платформах, для реалізації їхньої вартості все ж потрібно обмінювати їх на законні гроші. Судові органи вважають, що випуск віртуальних грошей не отримав державного визнання, сам по собі не має обігової вартості, може існувати лише як віртуальна концепція, не маючи реальної економічної вартості.
（два）Типові злочини, пов'язані з монетами
Злочини, пов'язані з монетами, переважно включають шахрайські злочини (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство у зборі коштів), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з організацією грального бізнесу, та злочини, пов'язані з незаконною підприємницькою діяльністю тощо. Суть шахрайських злочинів полягає в тому, що особа з метою незаконного заволодіння обманює чужу власність; злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, засновані на вигаданих проектах як рекламі, формуючи багаторівневу структуру та маючи механізм повернення коштів; злочини, пов'язані з організацією грального бізнесу, часто зустрічаються в деяких бізнесах криптовалютних бірж; злочини, пов'язані з незаконною підприємницькою діяльністю, включають використання віртуальних грошей як інструмента для обміну валюти або здійснення незаконних платежів.
（三）логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Як приклад злочинів, пов'язаних з пірамідними схемами та шахрайством із залученням коштів:
Складові елементи злочину пірамідального продажу включають: встановлення порогу для залучення учасників, розрахунок винагороди на основі кількості залучених осіб, утворення організаційної структури з трьох і більше рівнів та понад тридцять осіб, мета - шахрайство з майном учасників.
Суть злочинів шахрайського характеру полягає в тому, що особа, яка вчиняє злочин, створює помилкове уявлення, внаслідок чого потерпілий розпоряджається своїм майном. У справах про шахрайство з віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства для обміну на основні монети.
Визначення злочину шахрайства з приводу збору коштів зазвичай ґрунтується на тому, чи особа використовує незаконні методи збору коштів, залучаючи інвестиції за допомогою віртуальних грошей, що не мають реальної вартості, формуючи фонд і використовуючи отримані кошти для особистих витрат або переведення за кордон тощо.
Чотири, висновок
Хоча інвестиції у віртуальні гроші не заборонені, проте відповідні дії можуть вважатися "підозрюваними в порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Варто зазначити, що правоохоронні органи в різних регіонах можуть по-різному тлумачити та виконувати відповідні норми, що особливо помітно у справах, пов'язаних з віртуальними грошима. Тому в умовах поточного регуляторного середовища слід бути особливо обережним при участі у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, і повністю усвідомлювати потенційні правові ризики.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LuckyHashValue
· 07-22 10:08
Безстрокове ув'язнення занадто жорстке, правда? Різниця надто велика.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter9000
· 07-22 09:54
Просто знаю, що в криптосвіті немає хороших птахів
Аналіз шляхів засудження злочинів у сфері віртуальних грошей: від фінансових пірамід до шахрайства в юридичному визнанні
Аналіз шляхів засудження судовими органами у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Один. Огляд
Нещодавно, під час упорядкування та дослідження кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, можна було виявити, що судові органи стикаються з деякими "неофіційними правилами" або проблемою залежності від певних стандартів при винесенні вироків у таких справах. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначається, чи є певна дія злочином у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою.
Два, типові випадки
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс рішення у справі про шахрайство з залученням коштів. У цій справі йдеться про випуск монет, рекламування, маркетингові кампанії, ICO та інші бізнес-моделі та сценарії. Особливістю справи є те, що основні обвинувачені, такі як Ся, спочатку були засуджені до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідними схемами, але пізніше рішення було скасовано, а вирок змінено на шахрайство з залученням коштів і призначено довічне ув'язнення. Ця різниця в вироку викликала роздуми про логіку засудження шахрайських та пірамідальних злочинів.
Три, аналіз злочинів, пов'язаних з монетами
（од）Легітимність операцій з віртуальними грошима
З вересня 2017 року, після спільного оприлюднення відповідних оголошень сімома державними відомствами, випуск токенів на території Китаю вважається "негласним незаконним публічним фінансуванням", що підозрюється у незаконному зборі коштів та інших злочинних діяльностях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються на закордонних платформах, для реалізації їхньої вартості все ж потрібно обмінювати їх на законні гроші. Судові органи вважають, що випуск віртуальних грошей не отримав державного визнання, сам по собі не має обігової вартості, може існувати лише як віртуальна концепція, не маючи реальної економічної вартості.
（два）Типові злочини, пов'язані з монетами
Злочини, пов'язані з монетами, переважно включають шахрайські злочини (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство у зборі коштів), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з організацією грального бізнесу, та злочини, пов'язані з незаконною підприємницькою діяльністю тощо. Суть шахрайських злочинів полягає в тому, що особа з метою незаконного заволодіння обманює чужу власність; злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, засновані на вигаданих проектах як рекламі, формуючи багаторівневу структуру та маючи механізм повернення коштів; злочини, пов'язані з організацією грального бізнесу, часто зустрічаються в деяких бізнесах криптовалютних бірж; злочини, пов'язані з незаконною підприємницькою діяльністю, включають використання віртуальних грошей як інструмента для обміну валюти або здійснення незаконних платежів.
（三）логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Як приклад злочинів, пов'язаних з пірамідними схемами та шахрайством із залученням коштів:
Складові елементи злочину пірамідального продажу включають: встановлення порогу для залучення учасників, розрахунок винагороди на основі кількості залучених осіб, утворення організаційної структури з трьох і більше рівнів та понад тридцять осіб, мета - шахрайство з майном учасників.
Суть злочинів шахрайського характеру полягає в тому, що особа, яка вчиняє злочин, створює помилкове уявлення, внаслідок чого потерпілий розпоряджається своїм майном. У справах про шахрайство з віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства для обміну на основні монети.
Визначення злочину шахрайства з приводу збору коштів зазвичай ґрунтується на тому, чи особа використовує незаконні методи збору коштів, залучаючи інвестиції за допомогою віртуальних грошей, що не мають реальної вартості, формуючи фонд і використовуючи отримані кошти для особистих витрат або переведення за кордон тощо.
Чотири, висновок
Хоча інвестиції у віртуальні гроші не заборонені, проте відповідні дії можуть вважатися "підозрюваними в порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Варто зазначити, що правоохоронні органи в різних регіонах можуть по-різному тлумачити та виконувати відповідні норми, що особливо помітно у справах, пов'язаних з віртуальними грошима. Тому в умовах поточного регуляторного середовища слід бути особливо обережним при участі у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, і повністю усвідомлювати потенційні правові ризики.