FTX знову скандал: використання вразливостей для маніпуляції ринком, одна особа отримала прибуток у декілька сотень мільйонів доларів

З поглибленням розслідування справи про банкрутство FTX, все більше інформації з'являється на поверхні. Нещодавно позов проти громадянина Маврикія Навааза Мохаммада Міруна викликав широкий інтерес. За інформацією, цей "майстер маніпуляцій на ринку" використовував системні вразливості та управлінські недоліки FTX, щоб отримати прибуток у розмірі до кількох сотень мільйонів доларів через низку складних операцій.

Токени з низькою ліквідністю стають інструментом маніпуляцій

З січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого він у підсумку володів приблизно половиною загального обсягу. Це призвело до того, що ціна BTMX за короткий проміжок часу зросла на 10 000%. Потім Meerun скористався лазівками в правилах маржинальної торгівлі та важелів FTX, взявши в борг десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.

Хоча біржа BitMax надіслала попередження FTX, FTX не вжила жодних заходів. Тодішній спільний CEO FTX Digital Markets Райан Саламе отримав попередження про аномальну активність, але вирішив його ігнорувати. Лише тоді, коли проблема збільшилася до щонайменше 400 мільйонів доларів, Саламе усвідомив серйозність ситуації.

Повторні операції з кількома токенами

У період з серпня по грудень 2021 року Meerun також звернувся до інших токенів з низькою ліквідністю, таких як BAO, TOMO та SXP. Він повторив попередні методи, отримавши прибуток майже в 200 мільйонів доларів США до того, як виникли проблеми на FTX.

Ще більш вражаюче те, що навіть після того, як FTX заблокував рахунок Meerun, вони "забули" вимкнути його функцію виведення коштів. Ця недбалість дозволила Meerun успішно перевести понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів.

Стратегії короткої продажу призводять до величезних втрат

Операції Meerun не зупинилися на цьому. Він також відкрив коротку позицію на платформі FTX на маловідомий токен під назвою Mobile Coin (MOB). FTX знову не вжила заходів, лише вимагала від нього надати більше застави.

Оскільки Alameda Research також має короткі позиції по MOB, для балансування ринку Alameda змушена була значно купувати токени MOB. Це призвело до різкого зростання ціни MOB на 750% в короткостроковій перспективі, завдавши Alameda величезних збитків. За оцінками, ці дії Meerun врешті-решт призвели до збитків Alameda у розмірі до 1 мільярда доларів.

Виправдання Мееруна

У відповідь на ці звинувачення Меерун заперечив усі порушення. Він стверджував, що завжди діяв у межах правил біржі і зазначив, що торгівля на FTX фактично була збитковою. Він також заперечив будь-яку асоціацію з кримінальними мережами або екстремістськими організаціями.

Однак судові документи показують, що Meerun колись підозрювався в "управлінському нападі" на платформу кредитування Compound Finance, намагаючись перевести активи інших користувачів, врешті-решт уклавши "мирну угоду" з платформою.

Галузеве попередження

Ця подія пролунавла тривогу для індустрії криптовалют, а також надала цінний досвід та уроки:

1. Біржа повинна вдосконалити процедури KYC та суворо дотримуватися правил протидії відмиванню грошей.
2. Посилити внутрішній контроль, щоб запобігти недбалості або бездіяльності співробітників.
3. Створення ефективної системи оцінки ризиків, з особливою увагою до аномальних угод з активами з низькою ліквідністю.
4. Інвестори повинні бути обережними щодо аномальних коливань цін на токени з низькою ліквідністю.
5. Слідкуйте за онлайновою активністю великих рахунків.
6. Вибирайте регульовані торгові платформи для здійснення торгівлі.

Ця подія ще раз підкреслила важливість регулювання ринку криптовалют, а також недостатність управління ризиками з боку бірж. Зі збільшенням глибини розслідування, галузь сподівається отримати уроки з цього, щоб створити більш здорову та безпечну екосистему криптовалют.