Міністерство фінансів США наклало санкції на Funnull Technology Inc. та її адміністратора, Лю Ліжі, за те, що вони сприяли шахрайствам з криптовалютою "поросяче м'ясо" на суму понад 200 мільйонів доларів.
Funnull допомагав цим шахрайствам, перепродаючи оптові IP-адреси для розміщення шахрайських сайтів.
Лю Лічжі, громадянин Китаю та адміністратор Funnull, вважається mastermind цієї шахрайської групи.
Два криптогаманці, пов'язані з Funnull, були санкціоновані, і повідомляється, що компанія пов'язана з більшою мережею шахрайства "Triad Nexus".
Ця дія є частиною більшого наступу уряду США на кіберзлочинність.
Уряд США серйозно бореться з кіберзлочинністю, цього разу націлившись на технологічну компанію, що базується на Філіппінах.
30 травня Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосив санкції проти Funnull Technology Inc. та її адміністратора, Лю ЛіЧі.
Фанніл та Ліжі нібито були головними організаторами, які дозволили шахраям здійснювати криптовалютні шахрайства, відомі як "підсмажування свиней".
Згідно з OFAC, ці шахрайства вже коштували американцям понад 200 мільйонів доларів, а реальна сума може бути ще вищою.
Що таке свиняча різня?
Цей вид афери названий на честь практики відгодівлі свині перед забоєм. Це складні схеми, за допомогою яких шахраї будують емоційні стосунки зі своїми жертвами, перш ніж фінансово зруйнувати їх.
Жертв зазвичай контактують у додатках для знайомств або в соціальних мережах шахраї, які видають себе за друзів або романтичні інтереси.
Як тільки встановлюється стосунок, шахрай знайомить жертву з ідеєю інвестування в криптовалюту через на перший погляд легітимну платформу.
Ці платформи, однак, повністю контролюються шахраями.
Як тільки жертва підключає свої гаманці, їхні гаманці очищуються, і іноді в одній схемі викрадають сотні тисяч доларів.
Як Funnull допоміг розпалити шахрайство?
Згідно з OFAC, Funnull Technology була одним із основних джерел підтримки шахраїв і допомагала цим кіберзлочинцям знаходити інструменти, які вони використовували для обману та шахрайства з жертвами.
Компанія Funnull, згідно з повідомленнями, придбала оптові IP-адреси у надійних постачальників хмарних послуг і перепродала їх шахраям.
Ці IP-адреси використовувалися для хостингу фальшивих інвестиційних платформ, фішингових сайтів та онлайн-казино, які імітували вигляд і відчуття реальних послуг.
Ще більш тривожним є те, що Funnull звинувачують у маніпулюванні репозиторіями з відкритим вихідним кодом, які використовуються веб-розробниками.
Згідно з Міністерством фінансів, цей підроблений код перенаправляв би користувачів з легітимних платформ на шахрайські сайти, і все це без відома розробника або користувача. Це зробило майже неможливим для звичайних користувачів відрізнити безпечний веб-сайт від шахрайського.
Людина за завісою
OFAC також стверджує, що Лю Лічі, громадянин Китаю, був мозком шахрайського підприємства.
Як адміністратор Funnull, Лю був відповідальний за управління внутрішніми операціями компанії.
Дослідники кажуть, що він вів детальні журнали завдань працівників, включаючи налаштування доменних імен, та активно керував інфраструктурою шахрайства.
У результаті дій OFAC, як Лю, так і Фаннул були внесені до списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (SDN).
Це означає, що всі активи, які вони мають на території США, тепер заморожені, а особам/бізнесам США заборонено вести з ними бізнес.
Гаманці та мережа Triad Nexus
Разом із компанією та її адміністратором, OFAC також наклав санкції на два криптовалютні гаманці, пов'язані з Funnull.
Ці гаманці, згідно з Chainalysis, використовувалися для отримання платежів від інших кіберзлочинців за шахрайські інструменти, які надавав Funnull.
Розслідування також пов'язало Funnull з більшою мережею шахрайства, відомою як Triad Nexus.
Ця група була відповідальна за понад 200 000 унікальних доменних імен шахрайств, більшість з яких видавали себе за реальні криптовалютні торгові сервіси.
ФБР вже отримало повідомлення про багато з цих підробних платформ до втручання OFAC.
Chainalysis описала операції Funnull як "високоякісну ціль" через величезний масштаб її діяльності.
Частина більшого тиску на кіберзлочинність
Це не перший крок OFAC проти кіберзлочинців, і, ймовірно, не останній.
На початку цього року Міністерство фінансів США наклало санкції на Evil Corp, російський кіберзлочинний синдикат, відповідальний за програми-вимагачі та фінансову крадіжку.
Воно також пішло за Бехрузом Парсарадом, оператором темного веб-ринку наркотиків під назвою Немезида.
Нарешті, OFAC також наклав санкції на кілька крипто-гаманців на основі Tron, пов'язаних із підтримуваними Іраном повстанцями Хуті, які використовують блокчейн для обходу санкцій.
Майкл Фолкендер, заступник міністра фінансів, підкреслив важливість націлювання на посередників, а не лише на шахраїв.
Загалом, Міністерство фінансів підтвердило, що жертви шахрайств, пов'язаних з веб-сайтами Funnull, в США повідомили про збитки, що перевищують 200 мільйонів доларів, із середнім індивідуальним збитком у 150 000 доларів.
Все ж, посадовці попереджають, що фактичні збитки можуть бути набагато гіршими.
Багато жертв ніколи не звертаються, або тому, що не усвідомлюють, що стали жертвами шахрайства, або тому, що їм занадто соромно повідомити про злочин.
Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте власні фінансові рішення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Санкції США проти філіппінської компанії, що стоїть за крипто-шахрайством «Свиняча різка» на суму 200 млн доларів
Ключові Висновки
Уряд США серйозно бореться з кіберзлочинністю, цього разу націлившись на технологічну компанію, що базується на Філіппінах.
30 травня Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосив санкції проти Funnull Technology Inc. та її адміністратора, Лю ЛіЧі.
Фанніл та Ліжі нібито були головними організаторами, які дозволили шахраям здійснювати криптовалютні шахрайства, відомі як "підсмажування свиней".
Згідно з OFAC, ці шахрайства вже коштували американцям понад 200 мільйонів доларів, а реальна сума може бути ще вищою.
Що таке свиняча різня?
Цей вид афери названий на честь практики відгодівлі свині перед забоєм. Це складні схеми, за допомогою яких шахраї будують емоційні стосунки зі своїми жертвами, перш ніж фінансово зруйнувати їх.
Жертв зазвичай контактують у додатках для знайомств або в соціальних мережах шахраї, які видають себе за друзів або романтичні інтереси.
Як тільки встановлюється стосунок, шахрай знайомить жертву з ідеєю інвестування в криптовалюту через на перший погляд легітимну платформу.
Ці платформи, однак, повністю контролюються шахраями.
Як тільки жертва підключає свої гаманці, їхні гаманці очищуються, і іноді в одній схемі викрадають сотні тисяч доларів.
Як Funnull допоміг розпалити шахрайство?
Згідно з OFAC, Funnull Technology була одним із основних джерел підтримки шахраїв і допомагала цим кіберзлочинцям знаходити інструменти, які вони використовували для обману та шахрайства з жертвами.
Компанія Funnull, згідно з повідомленнями, придбала оптові IP-адреси у надійних постачальників хмарних послуг і перепродала їх шахраям.
Ці IP-адреси використовувалися для хостингу фальшивих інвестиційних платформ, фішингових сайтів та онлайн-казино, які імітували вигляд і відчуття реальних послуг.
Ще більш тривожним є те, що Funnull звинувачують у маніпулюванні репозиторіями з відкритим вихідним кодом, які використовуються веб-розробниками.
Згідно з Міністерством фінансів, цей підроблений код перенаправляв би користувачів з легітимних платформ на шахрайські сайти, і все це без відома розробника або користувача. Це зробило майже неможливим для звичайних користувачів відрізнити безпечний веб-сайт від шахрайського.
Людина за завісою
OFAC також стверджує, що Лю Лічі, громадянин Китаю, був мозком шахрайського підприємства.
Як адміністратор Funnull, Лю був відповідальний за управління внутрішніми операціями компанії.
Дослідники кажуть, що він вів детальні журнали завдань працівників, включаючи налаштування доменних імен, та активно керував інфраструктурою шахрайства.
У результаті дій OFAC, як Лю, так і Фаннул були внесені до списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (SDN).
Це означає, що всі активи, які вони мають на території США, тепер заморожені, а особам/бізнесам США заборонено вести з ними бізнес.
Гаманці та мережа Triad Nexus
Разом із компанією та її адміністратором, OFAC також наклав санкції на два криптовалютні гаманці, пов'язані з Funnull.
Ці гаманці, згідно з Chainalysis, використовувалися для отримання платежів від інших кіберзлочинців за шахрайські інструменти, які надавав Funnull.
Розслідування також пов'язало Funnull з більшою мережею шахрайства, відомою як Triad Nexus.
Ця група була відповідальна за понад 200 000 унікальних доменних імен шахрайств, більшість з яких видавали себе за реальні криптовалютні торгові сервіси.
ФБР вже отримало повідомлення про багато з цих підробних платформ до втручання OFAC.
Chainalysis описала операції Funnull як "високоякісну ціль" через величезний масштаб її діяльності.
Частина більшого тиску на кіберзлочинність
Це не перший крок OFAC проти кіберзлочинців, і, ймовірно, не останній.
На початку цього року Міністерство фінансів США наклало санкції на Evil Corp, російський кіберзлочинний синдикат, відповідальний за програми-вимагачі та фінансову крадіжку.
Воно також пішло за Бехрузом Парсарадом, оператором темного веб-ринку наркотиків під назвою Немезида.
Нарешті, OFAC також наклав санкції на кілька крипто-гаманців на основі Tron, пов'язаних із підтримуваними Іраном повстанцями Хуті, які використовують блокчейн для обходу санкцій.
Майкл Фолкендер, заступник міністра фінансів, підкреслив важливість націлювання на посередників, а не лише на шахраїв.
Загалом, Міністерство фінансів підтвердило, що жертви шахрайств, пов'язаних з веб-сайтами Funnull, в США повідомили про збитки, що перевищують 200 мільйонів доларів, із середнім індивідуальним збитком у 150 000 доларів.
Все ж, посадовці попереджають, що фактичні збитки можуть бути набагато гіршими.
Багато жертв ніколи не звертаються, або тому, що не усвідомлюють, що стали жертвами шахрайства, або тому, що їм занадто соромно повідомити про злочин.
Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте власні фінансові рішення.