Міністерство юстиції пов'язує 12 підозрюваних з крадіжкою та відмиванням криптовалюти на суму $263M.
Група використовувала вкрадені BTC для фінансування розкішного способу життя та глобального шахрайства.
Міністерство юстиції США висунуло додаткові обвинувачення проти 12 осіб, які брали участь у широкомасштабній криптозлочинній операції. Групу звинувачують у крадіжці 263 мільйонів доларів, включаючи 4 100 Bitcoin, у кредитора Genesis у серпні 2024 року. Ці обвинувачення, оголошені 15 травня, розширюють початковий акт обвинувачення, поданий проти Мелона Лама у вересні 2024 року.
Новий обвинувальний акт описує розвинений план, який призвів до соціальної інженерії, крадіжки даних і крадіжок. Зловмисник використовував багато способів, щоб потрапити до крипто-гаманець жертв, серед яких були вдавання до агентів підтримки та спостереження за своїми цілями. Міністерство юстиції визнало, що деякі члени були арештовані. Однак дві особи все ще на свободі і, як вважається, перебувають у Дубаї.
Більшість підозрюваних з Каліфорнії і віком від 18 до 22 років. Використовуючи псевдоніми, такі як "Гот Феррарі" та "Бухгалтер", група, як стверджує Мін'юст, нібито еволюціонувала з онлайн-ігрової спільноти в те, що Мін'юст описав як "кіберзлочинну змову".
DOJ Деталі крадіжки криптовалюти, хакерських атак та тактик відмивання
Серед найзначніших крадіжок була одна подія 18 серпня 2024 року, коли Лам нібито вкрав понад 4,100 Bitcoin. Міністерство юстиції США заявило, що Лам зламав обліковий запис iCloud жертви, щоб стежити за переміщеннями, тоді як Марлон Ферро пізніше обікрав дім жертви, щоб вкрасти апаратні гаманці для криптовалюти.
Щоб приховати вкрадені кошти, група використовувала кілька інструментів і сервісів. До них входили віртуальні приватні мережі (VPNs), крипто-міксери та транзакції з ланцюгами очищення. Ланцюги очищення – це метод відмивання криптовалюти шляхом переміщення малих сум через багато гаманців, що ускладнює відстеження транзакцій.
Прокурори висунули обвинувачення підозрюваним відповідно до Закону про організації, які підлягають впливу рекетирів та корупції (RICO). Вони також зіткнулися з обвинуваченнями у фінансових махінаціях та відмиванні грошей. Звітно, діяльність групи почалася в жовтні 2023 року та розширилася за масштабом і складністю протягом місяців.
DOJ Виявляє Розкішні Витрати Крипто-Шахрайської Групи
Міністерство юстиції заявило, що вкрадені кошти були використані для підтримки способу життя високого класу. Підозрювані витратили значні кошти на предмети розкоші, включаючи відвідування нічних клубів на $500 000 і 28 екзотичних автомобілів на суму до $3,8 млн. Серед інших покупок були дизайнерський одяг, сумки та дорогі годинники. Деякі члени також використовували фальшиві особи для оренди розкішних будинків і приватних літаків. Влада досі працює над розслідуванням, намагаючись знайти більше підозрюваних та повернути вкрадене. Крім того, нещодавно влада Південної Кореї заарештувала 25 осіб за запуск фальшивих криптовалютних схем, призначених для введення в оману інвесторів. Це підживлює зростаюче занепокоєння щодо зростання злочинності, пов'язаної з криптовалютою, у всьому світі.
Виділені новини криптовалют сьогодні:
Mubadala з Абу-Дабі збільшує активи Bitcoin ETF BlackRock до понад $408 млн
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення ще 12 особам у справі про крадіжку та відмивання 263 млн Біткойнів.
Міністерство юстиції США висунуло додаткові обвинувачення проти 12 осіб, які брали участь у широкомасштабній криптозлочинній операції. Групу звинувачують у крадіжці 263 мільйонів доларів, включаючи 4 100 Bitcoin, у кредитора Genesis у серпні 2024 року. Ці обвинувачення, оголошені 15 травня, розширюють початковий акт обвинувачення, поданий проти Мелона Лама у вересні 2024 року.
Новий обвинувальний акт описує розвинений план, який призвів до соціальної інженерії, крадіжки даних і крадіжок. Зловмисник використовував багато способів, щоб потрапити до крипто-гаманець жертв, серед яких були вдавання до агентів підтримки та спостереження за своїми цілями. Міністерство юстиції визнало, що деякі члени були арештовані. Однак дві особи все ще на свободі і, як вважається, перебувають у Дубаї.
Більшість підозрюваних з Каліфорнії і віком від 18 до 22 років. Використовуючи псевдоніми, такі як "Гот Феррарі" та "Бухгалтер", група, як стверджує Мін'юст, нібито еволюціонувала з онлайн-ігрової спільноти в те, що Мін'юст описав як "кіберзлочинну змову".
DOJ Деталі крадіжки криптовалюти, хакерських атак та тактик відмивання
Серед найзначніших крадіжок була одна подія 18 серпня 2024 року, коли Лам нібито вкрав понад 4,100 Bitcoin. Міністерство юстиції США заявило, що Лам зламав обліковий запис iCloud жертви, щоб стежити за переміщеннями, тоді як Марлон Ферро пізніше обікрав дім жертви, щоб вкрасти апаратні гаманці для криптовалюти.
Щоб приховати вкрадені кошти, група використовувала кілька інструментів і сервісів. До них входили віртуальні приватні мережі (VPNs), крипто-міксери та транзакції з ланцюгами очищення. Ланцюги очищення – це метод відмивання криптовалюти шляхом переміщення малих сум через багато гаманців, що ускладнює відстеження транзакцій.
Прокурори висунули обвинувачення підозрюваним відповідно до Закону про організації, які підлягають впливу рекетирів та корупції (RICO). Вони також зіткнулися з обвинуваченнями у фінансових махінаціях та відмиванні грошей. Звітно, діяльність групи почалася в жовтні 2023 року та розширилася за масштабом і складністю протягом місяців.
DOJ Виявляє Розкішні Витрати Крипто-Шахрайської Групи
Міністерство юстиції заявило, що вкрадені кошти були використані для підтримки способу життя високого класу. Підозрювані витратили значні кошти на предмети розкоші, включаючи відвідування нічних клубів на $500 000 і 28 екзотичних автомобілів на суму до $3,8 млн. Серед інших покупок були дизайнерський одяг, сумки та дорогі годинники. Деякі члени також використовували фальшиві особи для оренди розкішних будинків і приватних літаків. Влада досі працює над розслідуванням, намагаючись знайти більше підозрюваних та повернути вкрадене. Крім того, нещодавно влада Південної Кореї заарештувала 25 осіб за запуск фальшивих криптовалютних схем, призначених для введення в оману інвесторів. Це підживлює зростаюче занепокоєння щодо зростання злочинності, пов'язаної з криптовалютою, у всьому світі.
Виділені новини криптовалют сьогодні:
Mubadala з Абу-Дабі збільшує активи Bitcoin ETF BlackRock до понад $408 млн