У значному юридичному результаті Сергій Потапенко і Іван Турõгін, обидва 40 років з Естонії, визнали себе винними в організації великомасштабної схеми Понзі, включаючи криптовалютні активи, яка обманула "сотні тисяч" жертв по всьому світу.
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що обвинувачені погодилися конфіскувати понад 400 мільйонів доларів активів, отриманих шляхом шахрайської діяльності.
Масштабний шахрайство за ілюзорними криптовалютними прибутками HashFlare
Провідний державний адвокат стверджує, що, діючи під назвою компанії "HashFlare", Потапенко та Турогін продавали контракти, які обіцяли клієнтам частку криптовалюти, яку, за його твердженням, видобула компанія
Однак, судові документи розкрили, що у компанії HashFlare не було необхідної обчислювальної потужності для здійснення видобутку, про що вони стверджували, що це ввело в оману клієнтів, які вважали, що роблять законні інвестиції.
Пов'язане читання: Чи підтримає Ілон Маск Cardano у прийнятті криптовалют у США? Хоскінсон вважає, що такУ період з 2015 по 2019 рік продажі HashFlare перевищили 577 мільйонів доларів. Незважаючи на ці цифри, компанії не вистачало обчислювальних потужностей, які вона рекламувала своїм клієнтам. Веб-інформаційна панель, призначена для відображення прибутку від майнінгу, натомість представляла сфальсифіковані дані, створюючи ілюзію прибуткових інвестицій
Звинувачені, як стверджується, використовували виручку від своєї шахрайської схеми для придбання розкішної нерухомості, висококласних автомобілів та обслуговування криптовалютних інвестиційних рахунків.
Міністерство юстиції представляє план компенсації для постраждалих
Як частину своїх визнань винними, Міністерство юстиції розкрило, що Потапенко та Турõгін взяли на себе відповідальність за свої дії і погодилися відмовитися від активів, що оцінюються вартістю понад $400 мільйонів
Ці кошти призначені для процесу ремісії, спрямованого на компенсацію жертвам їхніх шахрайських операцій. Конкретні подробиці щодо цього процесу компенсації будуть розкриті владою в майбутньому.
Ця справа є частиною більш широкої боротьби з фінансовими злочинами, пов'язаними з криптовалютними активами. Недавно правоохоронні органи США спільно з міжнародними партнерами звинуватили двох осіб, пов'язаних з операцією по відмиванню грошей на мільярди доларів
Ці особи російської національності, які, як стверджується, здійснювали транзакції, пов'язані з викраденими даними кредитних карток і прибутками від викупу даних.
Влада успішно порушила роботу трьох криптовалютних бірж, які в основному використовуються злочинцями, включаючи групи програм-вимагачів і наркоторговців даркнетом.
Читайте також: Шлях Ethereum до рубежу в 10 000 доларів є консервативною метою – експерт ринку ділиться інсайтамиІ Потапенко, і Туригін визнали себе винними за одним пунктом звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, звинувачення, яке передбачає потенційне максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення на 20 років
Їхній вирок заплановано на 8 травня, під час якого федеральний суддя визначить покарання відповідно до Керівництва з визначення покарань у США та різних пом'якшуючих обставин.
Мінюст висловив вдячність за значну допомогу, надану Кіберполіцією Прикордонної служби поліції та прикордонної охорони Естонії, а також генеральним прокурором та Міністерством юстиції та цифрових справ, що сприяло екстрадиції обвинувачених.
Графік щоденного ринку показує загальну оцінку капіталізації криптовалют на рівні $3,18 трильйона. Джерело: TOTAL на TradingView.comЗображення від DALL-E, графік від TradingView.com
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Засновники HashFlare визнали себе винними в управлінні 577 мільйонами доларів Крипто Фінансова піраміда | Bitcoinist.com
У значному юридичному результаті Сергій Потапенко і Іван Турõгін, обидва 40 років з Естонії, визнали себе винними в організації великомасштабної схеми Понзі, включаючи криптовалютні активи, яка обманула "сотні тисяч" жертв по всьому світу.
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що обвинувачені погодилися конфіскувати понад 400 мільйонів доларів активів, отриманих шляхом шахрайської діяльності.
Масштабний шахрайство за ілюзорними криптовалютними прибутками HashFlare
Провідний державний адвокат стверджує, що, діючи під назвою компанії "HashFlare", Потапенко та Турогін продавали контракти, які обіцяли клієнтам частку криптовалюти, яку, за його твердженням, видобула компанія
Однак, судові документи розкрили, що у компанії HashFlare не було необхідної обчислювальної потужності для здійснення видобутку, про що вони стверджували, що це ввело в оману клієнтів, які вважали, що роблять законні інвестиції.
Пов'язане читання: Чи підтримає Ілон Маск Cardano у прийнятті криптовалют у США? Хоскінсон вважає, що такУ період з 2015 по 2019 рік продажі HashFlare перевищили 577 мільйонів доларів. Незважаючи на ці цифри, компанії не вистачало обчислювальних потужностей, які вона рекламувала своїм клієнтам. Веб-інформаційна панель, призначена для відображення прибутку від майнінгу, натомість представляла сфальсифіковані дані, створюючи ілюзію прибуткових інвестицій
Звинувачені, як стверджується, використовували виручку від своєї шахрайської схеми для придбання розкішної нерухомості, висококласних автомобілів та обслуговування криптовалютних інвестиційних рахунків.
Міністерство юстиції представляє план компенсації для постраждалих
Як частину своїх визнань винними, Міністерство юстиції розкрило, що Потапенко та Турõгін взяли на себе відповідальність за свої дії і погодилися відмовитися від активів, що оцінюються вартістю понад $400 мільйонів
Ці кошти призначені для процесу ремісії, спрямованого на компенсацію жертвам їхніх шахрайських операцій. Конкретні подробиці щодо цього процесу компенсації будуть розкриті владою в майбутньому.
Ця справа є частиною більш широкої боротьби з фінансовими злочинами, пов'язаними з криптовалютними активами. Недавно правоохоронні органи США спільно з міжнародними партнерами звинуватили двох осіб, пов'язаних з операцією по відмиванню грошей на мільярди доларів
Ці особи російської національності, які, як стверджується, здійснювали транзакції, пов'язані з викраденими даними кредитних карток і прибутками від викупу даних.
Влада успішно порушила роботу трьох криптовалютних бірж, які в основному використовуються злочинцями, включаючи групи програм-вимагачів і наркоторговців даркнетом.
Читайте також: Шлях Ethereum до рубежу в 10 000 доларів є консервативною метою – експерт ринку ділиться інсайтамиІ Потапенко, і Туригін визнали себе винними за одним пунктом звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, звинувачення, яке передбачає потенційне максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення на 20 років
Їхній вирок заплановано на 8 травня, під час якого федеральний суддя визначить покарання відповідно до Керівництва з визначення покарань у США та різних пом'якшуючих обставин.
Мінюст висловив вдячність за значну допомогу, надану Кіберполіцією Прикордонної служби поліції та прикордонної охорони Естонії, а також генеральним прокурором та Міністерством юстиції та цифрових справ, що сприяло екстрадиції обвинувачених.