Національний банк В'єтнаму тільки що представив проект постанови, що стосується створення, діяльності банків, управління валютними операціями, а також правил боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення в Міжнародному фінансовому центрі.
Однією з основних особливостей проєкту є вимога обов'язкового звітування щодо міжнародних транзакцій з криптовалютою на суму від 1.000 USD і більше. Це вважається заходом, спрямованим на посилення контролю, зменшення ризику використання Центру для незаконного виведення капіталу за межі країни всупереч політиці залучення фінансових потоків до В'єтнаму.
Згідно з пунктом 4 статті 127, організації, які підлягають звітуванню в Центрі, повинні дотримуватися режиму звітування, як це передбачено для міжнародних переказів. Це пояснюється тим, що більшість транзакцій тут, як очікується, проходитимуть через глобальну платіжну систему (, таку як SWIFT), тому застосування міжнародного стандарту з самого початку допоможе зменшити ризики.
Наразі, Положення 09/2023 Національного банку вже визначило поріг звітності для міжнародних транзакцій від 1.000 USD та внутрішніх транзакцій від 500 мільйонів донгів. Це положення буде "прямо" застосоване до діяльності в Центрі.
Національний банк також підтвердив, що після офіційного запуску Центру, цей орган перегляне та оцінить усю масштабність, обсяги, рівень ризику та спроможність системи даних. На цій основі правила щодо звітності можуть бути гнучко скориговані для кращого відповідності реаліям.
Крім того, проект також чітко зазначає: члени Центру не матимуть права залучати капітал від організацій або фізичних осіб в країні, якщо вони не є членами. Національний банк також не виконуватиме специфічні функції, такі як раннє втручання, реструктуризація або надання спеціального кредитування цим членам, а також не впроваджуватиме операції центрального банку щодо них.
Крім того, проект також конкретизує відповідальність осіб, що звітують, та зацікавлених сторін у дотриманні заходів з протидії відмиванню грошей. Співпраця між Національним банком, наглядовим органом Центру, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони та відповідними міністерствами розглядається як основа для забезпечення суворого контролю в цій специфічній фінансовій сфері.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
НБУ вимагатиме звітність про міжнародні криптовалютні транзакції від 1.000 USD у Центрі Фінтех
Національний банк В'єтнаму тільки що представив проект постанови, що стосується створення, діяльності банків, управління валютними операціями, а також правил боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення в Міжнародному фінансовому центрі.
Однією з основних особливостей проєкту є вимога обов'язкового звітування щодо міжнародних транзакцій з криптовалютою на суму від 1.000 USD і більше. Це вважається заходом, спрямованим на посилення контролю, зменшення ризику використання Центру для незаконного виведення капіталу за межі країни всупереч політиці залучення фінансових потоків до В'єтнаму.
Згідно з пунктом 4 статті 127, організації, які підлягають звітуванню в Центрі, повинні дотримуватися режиму звітування, як це передбачено для міжнародних переказів. Це пояснюється тим, що більшість транзакцій тут, як очікується, проходитимуть через глобальну платіжну систему (, таку як SWIFT), тому застосування міжнародного стандарту з самого початку допоможе зменшити ризики.
Наразі, Положення 09/2023 Національного банку вже визначило поріг звітності для міжнародних транзакцій від 1.000 USD та внутрішніх транзакцій від 500 мільйонів донгів. Це положення буде "прямо" застосоване до діяльності в Центрі.
Національний банк також підтвердив, що після офіційного запуску Центру, цей орган перегляне та оцінить усю масштабність, обсяги, рівень ризику та спроможність системи даних. На цій основі правила щодо звітності можуть бути гнучко скориговані для кращого відповідності реаліям.
Крім того, проект також чітко зазначає: члени Центру не матимуть права залучати капітал від організацій або фізичних осіб в країні, якщо вони не є членами. Національний банк також не виконуватиме специфічні функції, такі як раннє втручання, реструктуризація або надання спеціального кредитування цим членам, а також не впроваджуватиме операції центрального банку щодо них.
Крім того, проект також конкретизує відповідальність осіб, що звітують, та зацікавлених сторін у дотриманні заходів з протидії відмиванню грошей. Співпраця між Національним банком, наглядовим органом Центру, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони та відповідними міністерствами розглядається як основа для забезпечення суворого контролю в цій специфічній фінансовій сфері.
Ван Тієн