Судова обробка справ, пов'язаних із віртуальною валютою, вже не є чимось маловідомим, все більше людей дізнаються про це, розуміють і навіть починають брати участь у цій справі. Особливо з моменту офіційного оголошення Генерального управління правосуддя Пекіна про судову обробку віртуальної валюти в цьому році, у другій половині року по всій країні помітно збільшилася кількість робіт з судової обробки.
Насправді допомога судовим органам у розподілі та реалізації заморожених криптовалют, пов'язаних зі справою, почалася ще близько 2018 року, але тоді не було жодного "Повідомлення 9.24" ("Про подальше запобігання та ліквідацію ризиків спекуляцій на криптовалютних торгах"), яке б забороняло будь-яким суб'єктам займатися обміном криптовалюти та фіатних грошей на території материкового Китаю, тому місцеві позабіржові OTC-торговці могли допомогти судовим органам обмінювати криптовалюту, пов'язану зі справою, на фіатні гроші.
Але з моменту "повідомлення 9.24" жоден суб'єкт не має права займатися обміном віртуальних валют на фіатні гроші на материковій частині, тому зі з'явою "накопичених" віртуальних валют правоохоронні органи не знають, що робити. Деякі компанії з утилізації почали створювати спільні моделі утилізації на території країни та за її межами (автор також вперше побачив опис цієї моделі у статті професора Ді Куньчжуна, начальника відділу економічної розвідки Сучжоу); звичайно, на практиці існують й інші паралельні моделі, включаючи найпростішу модель, яка передбачає безпосередню утилізацію та реалізацію на території країни (хоча "повідомлення 9.24" класифікує обмін віртуальних валют на фіатні гроші на території країни як незаконну фінансову діяльність).
8 серпня на веб-сайті новин Веньчжоу була опублікована стаття «Як віртуальна валюта перетворюється на готівку? Суд Лу Ченга розв'язує проблему виконання "цифрового перетворення"», в якій йдеться про одну з моделей, що використовуються судом Лу Ченга міста Веньчжоу для обробки віртуальної валюти, що є предметом справи. Автор статті називає цю модель «веньчжоуською моделлю».
Одне. Вступ
Згідно з інформацією в статті, у Вэньчжоуському суді округу Лу було розглянуто кримінальну справу, пов'язану з віртуальною валютою, у якій обвинувачений Лю вживав незаконні методи для переведення десятків тисяч віртуальних валют, належних жертвам на чолі з Яном. Після набуття чинності кримінального вироку виконавчий орган суду виявив, що не може безпосередньо реалізувати віртуальну валюту, що підлягає справі, для отримання фіатної валюти.
Служба виконання суду зв'язалася з відділом кібербезпеки поліції Лу Ченга, "згідно з останніми вимогами Верховного суду та Міністерства громадської безпеки щодо вивчення механізмів обробки віртуальних валют, пов'язаних з кримінальними справами, разом розробили план дій". Поліція Лу Ченга зв'язалася з Третім науково-дослідним інститутом Міністерства громадської безпеки, щоб цей інститут допоміг вибрати зрілі професійні організації для обробки та підписати угоду про передачу повноважень.
Врешті-решт, завдяки ліцензованій біржі було завершено реалізацію залучених віртуальних валют. Після вирахування комісії, залишкові кошти від реалізації через незалежний рахунок поліції були переведені на спеціальний рахунок суду. Загалом було реалізовано 6000 USDT, 2700 TRX, 0.8 BNB на суму приблизно 50000 юанів.
（Зображення з Wenzhou News, веб-сайт дивіться на скріншоті）
Аналіз "Венчжоу моделі"
Згідно з інформацією в новинах, основні риси "Венчжоуської моделі" полягають у наступному: судова палата після завершення розгляду кримінальної справи передає справу до виконавчого управління суду для виконання. Виконавче управління потім знаходить місцевий підрозділ поліції з кібербезпеки; на цьому етапі, чи знаходиться залучена віртуальна валюта під арештом у поліції, чи була передана до виконавчого управління суду, стаття не пояснює докладно, але з мого практичного досвіду, ймовірніше, вона все ж перебуває під арештом у поліції.
（Зображення з Веньчжоуської новинної мережі）
Місцевий відділ поліції через делегування Третьому науково-дослідному інституту Міністерства громадської безпеки (далі – «Три інститут») обирає одну з професійних компаній для обробки, підписуючи угоду про делеговану обробку. Потім компанія обробки, покладаючись на ліцензовану біржу, завершує обробку та реалізацію; після утримання комісії за обробку, кошти від обробки спочатку перераховуються на рахунок поліції, а потім поліція переводить їх на спеціальний рахунок суду для справи.
У цій статті ми можемо побачити, що на відміну від традиційної "моделі Пекінської фондової біржі", де технічну підтримку надає перше управління Міністерства громадської безпеки, у "веньчжоуській моделі", здається, безпосередньо залучено три управління, а потім ці три управління обирають компанії для обробки? Якщо виклад статті відповідає об'єктивній дійсності, то роль цих трьох управлінь у даному випадку еквівалентна ролі посередницької організації.
Автор звернувся до веб-сайтів трьох установ, які спеціалізуються на прикладних наукових дослідженнях і підпорядковуються Міністерству громадської безпеки.
（Зображення з офіційного сайту Третього управління Міністерства громадської безпеки）
У новинних репортажах також згадувалося, що після вибору трьох компаній для ліквідації, уповноважений орган і компанії з ліквідації підписали угоду про делегування, але не було зазначено, чи це угода між судом, поліцією та компанією з ліквідації. Особисто я вважаю, що угоду підписала поліція, оскільки остаточна сума ліквідації спочатку була переведена на рахунок поліції, а потім з рахунку поліції на рахунок суду. Логічно, що компанія з ліквідації повинна була підписати контракт з поліцією, перш ніж перевести ліквідаційні кошти на рахунок поліції.
Останній момент полягає в тому, що модель Вэньчжоу також покладається на ліцензовані біржі для реалізації за кордоном, а що таке «ліцензована біржа» — це біржа віртуальних валют чи інші ліцензовані установи, насправді не зовсім зрозуміло.
Третє. Введення в бізнес-модель судового розгляду
З червня цього року я та директор нашої команди, Ло Венлунг, на основному офісі юридичної фірми Zhiheng та на кількох семінарах, присвячених індустрії віртуальних валют, ділилися практикою захисту та судового розгляду кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними валютами.
В даний час в країні, крім спільної моделі обробки всередині країни та за її межами, насправді існує ще кілька паралельних моделей, як показано на малюнку нижче. Навіть зараз в деяких місцях все ще застосовують найпримітивніший спосіб - купівлю монет через OTC в поліції для їх обробки.
Чотири, висновок
Мало що в юридичній практиці може викликати стільки суперечок, як судове розпорядження у справах віртуальних валют, як в теорії, так і на практиці. Це також тісно пов'язано з усією політикою регулювання віртуальних валют у материковому Китаї, щодо технології, яку регулятори недолюблюють, але не можуть повністю заборонити (так, на думку автора цієї статті, вся віртуальна валюта є лише зовнішнім виглядом, а за нею стоїть нова технологія, представлена блокчейном), краще не заважати, ніж заважати.
Після ухвалення закону про геніїв у США Гонконг також намагається в певній мірі відкрити web3, наприклад, запроваджуючи режим випуску стабільних монет у своєму унікальному гонконзькому стилі. Це насправді є реакцією різних політичних систем на нове явище віртуальної валюти.
Сатоші Накамото одного разу відповів у листі: «Якщо ви мені не вірите або не розумієте мене, у мене немає часу, щоб вас переконати, вибачте.»
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Віртуальні гроші судове вилучення нові тенденції: судове вилучення "Веньчжоу модель"
Вступ
Судова обробка справ, пов'язаних із віртуальною валютою, вже не є чимось маловідомим, все більше людей дізнаються про це, розуміють і навіть починають брати участь у цій справі. Особливо з моменту офіційного оголошення Генерального управління правосуддя Пекіна про судову обробку віртуальної валюти в цьому році, у другій половині року по всій країні помітно збільшилася кількість робіт з судової обробки.
Насправді допомога судовим органам у розподілі та реалізації заморожених криптовалют, пов'язаних зі справою, почалася ще близько 2018 року, але тоді не було жодного "Повідомлення 9.24" ("Про подальше запобігання та ліквідацію ризиків спекуляцій на криптовалютних торгах"), яке б забороняло будь-яким суб'єктам займатися обміном криптовалюти та фіатних грошей на території материкового Китаю, тому місцеві позабіржові OTC-торговці могли допомогти судовим органам обмінювати криптовалюту, пов'язану зі справою, на фіатні гроші.
Але з моменту "повідомлення 9.24" жоден суб'єкт не має права займатися обміном віртуальних валют на фіатні гроші на материковій частині, тому зі з'явою "накопичених" віртуальних валют правоохоронні органи не знають, що робити. Деякі компанії з утилізації почали створювати спільні моделі утилізації на території країни та за її межами (автор також вперше побачив опис цієї моделі у статті професора Ді Куньчжуна, начальника відділу економічної розвідки Сучжоу); звичайно, на практиці існують й інші паралельні моделі, включаючи найпростішу модель, яка передбачає безпосередню утилізацію та реалізацію на території країни (хоча "повідомлення 9.24" класифікує обмін віртуальних валют на фіатні гроші на території країни як незаконну фінансову діяльність).
8 серпня на веб-сайті новин Веньчжоу була опублікована стаття «Як віртуальна валюта перетворюється на готівку? Суд Лу Ченга розв'язує проблему виконання "цифрового перетворення"», в якій йдеться про одну з моделей, що використовуються судом Лу Ченга міста Веньчжоу для обробки віртуальної валюти, що є предметом справи. Автор статті називає цю модель «веньчжоуською моделлю».
Одне. Вступ
Згідно з інформацією в статті, у Вэньчжоуському суді округу Лу було розглянуто кримінальну справу, пов'язану з віртуальною валютою, у якій обвинувачений Лю вживав незаконні методи для переведення десятків тисяч віртуальних валют, належних жертвам на чолі з Яном. Після набуття чинності кримінального вироку виконавчий орган суду виявив, що не може безпосередньо реалізувати віртуальну валюту, що підлягає справі, для отримання фіатної валюти.
Служба виконання суду зв'язалася з відділом кібербезпеки поліції Лу Ченга, "згідно з останніми вимогами Верховного суду та Міністерства громадської безпеки щодо вивчення механізмів обробки віртуальних валют, пов'язаних з кримінальними справами, разом розробили план дій". Поліція Лу Ченга зв'язалася з Третім науково-дослідним інститутом Міністерства громадської безпеки, щоб цей інститут допоміг вибрати зрілі професійні організації для обробки та підписати угоду про передачу повноважень.
Врешті-решт, завдяки ліцензованій біржі було завершено реалізацію залучених віртуальних валют. Після вирахування комісії, залишкові кошти від реалізації через незалежний рахунок поліції були переведені на спеціальний рахунок суду. Загалом було реалізовано 6000 USDT, 2700 TRX, 0.8 BNB на суму приблизно 50000 юанів.
（Зображення з Wenzhou News, веб-сайт дивіться на скріншоті）
Згідно з інформацією в новинах, основні риси "Венчжоуської моделі" полягають у наступному: судова палата після завершення розгляду кримінальної справи передає справу до виконавчого управління суду для виконання. Виконавче управління потім знаходить місцевий підрозділ поліції з кібербезпеки; на цьому етапі, чи знаходиться залучена віртуальна валюта під арештом у поліції, чи була передана до виконавчого управління суду, стаття не пояснює докладно, але з мого практичного досвіду, ймовірніше, вона все ж перебуває під арештом у поліції.
（Зображення з Веньчжоуської новинної мережі）
Місцевий відділ поліції через делегування Третьому науково-дослідному інституту Міністерства громадської безпеки (далі – «Три інститут») обирає одну з професійних компаній для обробки, підписуючи угоду про делеговану обробку. Потім компанія обробки, покладаючись на ліцензовану біржу, завершує обробку та реалізацію; після утримання комісії за обробку, кошти від обробки спочатку перераховуються на рахунок поліції, а потім поліція переводить їх на спеціальний рахунок суду для справи.
У цій статті ми можемо побачити, що на відміну від традиційної "моделі Пекінської фондової біржі", де технічну підтримку надає перше управління Міністерства громадської безпеки, у "веньчжоуській моделі", здається, безпосередньо залучено три управління, а потім ці три управління обирають компанії для обробки? Якщо виклад статті відповідає об'єктивній дійсності, то роль цих трьох управлінь у даному випадку еквівалентна ролі посередницької організації.
Автор звернувся до веб-сайтів трьох установ, які спеціалізуються на прикладних наукових дослідженнях і підпорядковуються Міністерству громадської безпеки.
（Зображення з офіційного сайту Третього управління Міністерства громадської безпеки）
У новинних репортажах також згадувалося, що після вибору трьох компаній для ліквідації, уповноважений орган і компанії з ліквідації підписали угоду про делегування, але не було зазначено, чи це угода між судом, поліцією та компанією з ліквідації. Особисто я вважаю, що угоду підписала поліція, оскільки остаточна сума ліквідації спочатку була переведена на рахунок поліції, а потім з рахунку поліції на рахунок суду. Логічно, що компанія з ліквідації повинна була підписати контракт з поліцією, перш ніж перевести ліквідаційні кошти на рахунок поліції.
Останній момент полягає в тому, що модель Вэньчжоу також покладається на ліцензовані біржі для реалізації за кордоном, а що таке «ліцензована біржа» — це біржа віртуальних валют чи інші ліцензовані установи, насправді не зовсім зрозуміло.
Третє. Введення в бізнес-модель судового розгляду
З червня цього року я та директор нашої команди, Ло Венлунг, на основному офісі юридичної фірми Zhiheng та на кількох семінарах, присвячених індустрії віртуальних валют, ділилися практикою захисту та судового розгляду кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними валютами.
В даний час в країні, крім спільної моделі обробки всередині країни та за її межами, насправді існує ще кілька паралельних моделей, як показано на малюнку нижче. Навіть зараз в деяких місцях все ще застосовують найпримітивніший спосіб - купівлю монет через OTC в поліції для їх обробки.
Чотири, висновок
Мало що в юридичній практиці може викликати стільки суперечок, як судове розпорядження у справах віртуальних валют, як в теорії, так і на практиці. Це також тісно пов'язано з усією політикою регулювання віртуальних валют у материковому Китаї, щодо технології, яку регулятори недолюблюють, але не можуть повністю заборонити (так, на думку автора цієї статті, вся віртуальна валюта є лише зовнішнім виглядом, а за нею стоїть нова технологія, представлена блокчейном), краще не заважати, ніж заважати.
Після ухвалення закону про геніїв у США Гонконг також намагається в певній мірі відкрити web3, наприклад, запроваджуючи режим випуску стабільних монет у своєму унікальному гонконзькому стилі. Це насправді є реакцією різних політичних систем на нове явище віртуальної валюти.
Сатоші Накамото одного разу відповів у листі: «Якщо ви мені не вірите або не розумієте мене, у мене немає часу, щоб вас переконати, вибачте.»