Справа про шахрайство з криптоактивами, що стосується фальшивої інвестиційної платформи USDC Terablock, призвела до того, що більше 1 200 інвесторів з США та Мексики втратили всі свої гроші, загальна сума втрат становить 300 мільйонів доларів. Ця платформа з 2019 року приваблювала інвесторів високими доходами в 7–15% на місяць, а в 2021 році раптово закрилася та зникла, залишивши тисячі жертв і розбиті родини.
Terablock шахрайство: пастка під спокусою високих прибутків
Terablock почала працювати в 2019 році, стверджуючи, що інвестуючи в стабільну монету USDC та використовуючи "алгоритмічну торгівлю", вона приносить інвесторам щомісячний дохід у 7–15%.
Інвестиційний вхід: користувачі можуть завантажити додаток через Apple App Store та Google Play, щоб переглянути так званий «доход».
Операційна модель: дозволяє знімати кошти тільки в певні дати та стягує високі комісії за обмін криптоактивів на долари США або песо.
Ключовий поворот: у серпні 2021 року платформа раптово припинила роботу, посилаючись на "технічний простій", після чого засновник і ключова команда зникли.
Міжнародне розслідування та арешти
Після масштабних протестів біля офісу прокурора в Південній Каліфорнії, поліція в Ла-Пасі заарештувала жінку на ім'я Моніка N, звинувативши її в спільному плануванні шахрайства.
Одночасно, влада США та Мексики спільно розслідує ще одного ключового підозрюваного Хав'єра Елейнеса та його спільників, намагаючись відстежити напрямок переміщених фінансових потоків.
Експерти попереджають, що навіть за наявності міжнародної співпраці повернення втрачених коштів може зайняти кілька років.
Тяжка ціна жертви
Кілька жертв розповіли ЗМІ про свої жахливі переживання:
Дехто втратив свої заощадження за все життя і змушений закладати нерухомість.
Дехто втратив банкрутство через фінансовий крах.
Навіть деякі люди обирають завершити своє життя через відчай.
Одна з жертв заявила: «Ми думали, що це безпечна можливість для інвестицій у стабільну монету, але насправді це виявилося руйнівною пасткою.»
Чому ці шахрайства часто досягають успіху?
Високий дохід: обіцянка фіксованого доходу, що значно перевищує середній ринковий, приваблює інвесторів, які не усвідомлюють ризиків.
Легальний вигляд: створення офіційного іміджу через розміщення в магазині додатків та професійно оформлений веб-сайт.
Соціальне проникнення: використання рекомендацій знайомих та соціального поширення для зниження оборонних механізмів жертв.
Як уникнути того, щоб стати наступною жертвою
Фінансові регулятори та експерти з кібербезпеки надали такі рекомендації:
Ретельне дослідження фону платформи: підтвердження її законної реєстраційної інформації, управлінської команди та медійних звітів.
Остерігайтеся обіцянок високих прибутків: особливо стосовно фіксованого доходу та заяв про "гарантований прибуток".
Уникнення тиску обмежених інвестицій: шахраї часто використовують "обмежені пропозиції", щоб створити відчуття терміновості.
Захистіть приватний ключ та безпеку облікового запису: не передавайте контроль над гаманцем третім особам.
Сумнів означає зупинку: як тільки ви помітили аномалію, негайно зупиніться з інвестиціями та зберігайте докази для повідомлення в поліцію.
Заключення
Справа Terablock ще раз нагадує нам, що ринок криптоактивів, хоча й сповнений можливостей, водночас приховує ризики. Стикнувшись з будь-якою інвестиційною можливістю, необхідно залишатися насторожі, добре проводити дью ділідженс та дотримуватися принципу «високий дохід завжди супроводжується високим ризиком». Для тих, хто вже постраждав, міжнародна співпраця хоч і приносить надію, але шлях до повернення коштів все ще буде довгим. Для отримання більше інформації про безпеку криптоактивів та динаміку ринку, будь ласка, слідкуйте за офіційною платформою Gate.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
3 мільйони доларів США шифрувального замилювання очей шокували США і Мексику! Фальшива платформа інвестицій у USDC знищила активи 1200 людей
Справа про шахрайство з криптоактивами, що стосується фальшивої інвестиційної платформи USDC Terablock, призвела до того, що більше 1 200 інвесторів з США та Мексики втратили всі свої гроші, загальна сума втрат становить 300 мільйонів доларів. Ця платформа з 2019 року приваблювала інвесторів високими доходами в 7–15% на місяць, а в 2021 році раптово закрилася та зникла, залишивши тисячі жертв і розбиті родини.
Terablock шахрайство: пастка під спокусою високих прибутків
Terablock почала працювати в 2019 році, стверджуючи, що інвестуючи в стабільну монету USDC та використовуючи "алгоритмічну торгівлю", вона приносить інвесторам щомісячний дохід у 7–15%.
Інвестиційний вхід: користувачі можуть завантажити додаток через Apple App Store та Google Play, щоб переглянути так званий «доход».
Операційна модель: дозволяє знімати кошти тільки в певні дати та стягує високі комісії за обмін криптоактивів на долари США або песо.
Ключовий поворот: у серпні 2021 року платформа раптово припинила роботу, посилаючись на "технічний простій", після чого засновник і ключова команда зникли.
Міжнародне розслідування та арешти
Після масштабних протестів біля офісу прокурора в Південній Каліфорнії, поліція в Ла-Пасі заарештувала жінку на ім'я Моніка N, звинувативши її в спільному плануванні шахрайства.
Одночасно, влада США та Мексики спільно розслідує ще одного ключового підозрюваного Хав'єра Елейнеса та його спільників, намагаючись відстежити напрямок переміщених фінансових потоків.
Експерти попереджають, що навіть за наявності міжнародної співпраці повернення втрачених коштів може зайняти кілька років.
Тяжка ціна жертви
Кілька жертв розповіли ЗМІ про свої жахливі переживання:
Дехто втратив свої заощадження за все життя і змушений закладати нерухомість.
Дехто втратив банкрутство через фінансовий крах.
Навіть деякі люди обирають завершити своє життя через відчай.
Одна з жертв заявила: «Ми думали, що це безпечна можливість для інвестицій у стабільну монету, але насправді це виявилося руйнівною пасткою.»
Чому ці шахрайства часто досягають успіху?
Високий дохід: обіцянка фіксованого доходу, що значно перевищує середній ринковий, приваблює інвесторів, які не усвідомлюють ризиків.
Легальний вигляд: створення офіційного іміджу через розміщення в магазині додатків та професійно оформлений веб-сайт.
Соціальне проникнення: використання рекомендацій знайомих та соціального поширення для зниження оборонних механізмів жертв.
Як уникнути того, щоб стати наступною жертвою
Фінансові регулятори та експерти з кібербезпеки надали такі рекомендації:
Ретельне дослідження фону платформи: підтвердження її законної реєстраційної інформації, управлінської команди та медійних звітів.
Остерігайтеся обіцянок високих прибутків: особливо стосовно фіксованого доходу та заяв про "гарантований прибуток".
Уникнення тиску обмежених інвестицій: шахраї часто використовують "обмежені пропозиції", щоб створити відчуття терміновості.
Захистіть приватний ключ та безпеку облікового запису: не передавайте контроль над гаманцем третім особам.
Сумнів означає зупинку: як тільки ви помітили аномалію, негайно зупиніться з інвестиціями та зберігайте докази для повідомлення в поліцію.
Заключення
Справа Terablock ще раз нагадує нам, що ринок криптоактивів, хоча й сповнений можливостей, водночас приховує ризики. Стикнувшись з будь-якою інвестиційною можливістю, необхідно залишатися насторожі, добре проводити дью ділідженс та дотримуватися принципу «високий дохід завжди супроводжується високим ризиком». Для тих, хто вже постраждав, міжнародна співпраця хоч і приносить надію, але шлях до повернення коштів все ще буде довгим. Для отримання більше інформації про безпеку криптоактивів та динаміку ринку, будь ласка, слідкуйте за офіційною платформою Gate.