Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunun ayrımı

Sanal paranın küresel gelişimiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşıklaşmaktadır, özellikle de ceza adalet pratiğinde. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirlerini gizleme, örtbas etme suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suç zincirinin iki yaygın suçlama olarak, pratik uygulamalarda sıkça kesişmekte ve karışıklık yaratmaktadır.

Bu karmaşa yalnızca davanın doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da bilgi ağı suçlarıyla ve kara para aklama eylemleriyle mücadelede önemli araçlar olmasına rağmen, kasıt, davranış biçimi ve ceza aralığı gibi konularda önemli farklılıklar vardır.

Bir, Vaka Analizi

Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasına ilişkin kararı verilmiştir. Olayın durumu şöyledir:

2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri Chen Si ve diğerlerinin banka kartlarını kullanarak suç gelirlerini transfer etmelerini organize etti. Chen Si, transfer işlemlerine katılmak için kendi banka kartını sağladı, işlemlerin bir kısmı sanal para satın alımı yoluyla gerçekleştirildi. Yapılan istatistiklere göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarını 147.000'den fazla yuan transfer etti.

2021 Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri tutuklandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri suçtan elde edilen kazançları başkalarına aktarmaya devam etti, olayla ilgili miktar 44.1 bin yuanı aştı.

İlk derece mahkemesi, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı, daha hafif bir yardımcı suçunu işlemesi gerektiğini düşünüyorlardı, ancak istinaf mahkemesi itirazı reddetti ve ilk kararı onayladı.

İki, Yardımcı Suç ve Gizleme Suçunun Uygulama Kapsamı

Sanal para ceza davalarında, iki suçun uygulanabilir sınırları, failin rolü, öznel algısı ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir:

Bağışlama suçunun tipik sahneleri

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transfer etme konusunda yardımcı olmak
2. Yasadışı bir kaynaktan geldiğini bile bile adres transfer hizmeti sunmak
3. "Koşu Puanı" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlamak

Anahtar, "yardım" eyleminin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasında yatmaktadır; bu eylemin kazanç elde etme amacı gütmesine gerek yoktur.

örtbas etme suçunun tipik sahnesi

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak
2. Yasadışı kazanç olduğunu bilerek "coin aklama" veya yasal para birimine dönüştürme işlemi yapmak
3. Saklama, çekme gibi işlemler

Gizleme suçu, "çalıntı malların sindirilmesine" yardımcı olmayı vurgular ve suç gelirinin net bir şekilde anlaşılması şartıyla geleneksel kara para aklama kavramına daha yakındır.

Üç, Yardımcı Suç ile Gizleme Suçunu Nasıl Doğru Bir Şekilde Ayırabiliriz

Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek için öznel tutum, nesnel davranış ve dava kanıtlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir:

nesnelerin öznel olarak bilinmesi farklıdır

1. Bilgi ağı aracılığıyla suç işleyen "başkalarının" eylemini bilerek gerçekleştiren kişi, suçludur.
2. Gizleme Suçu: Fail, "işlemekte olduğu malların suçtan elde edilen malvarlığı olduğunu" bilmelidir.

Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır.

1. Suç destekleme suçu genellikle suç işlemenin öncesinde veya sırasında meydana gelir ve "yardımcı" rol oynar.
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalınan eşyaların temizlenmesi" işlevini görür.

suçun tamamlanmasına neden olur mu

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları ile güçlü bir nedensellik ilişkisi taşırken, yardım etme suçu da yukarı akışta suçun "kazançlarının nakit hale getirilmesine" yardımcı olsa da, yukarı akıştaki suçun var olup olamayacağını belirlemez.

Hukuk Uygulama Önerileri

Savunma avukatı için aşağıdaki iki düzlemden başlayabilirsiniz:

1. Kanıt seviyesinde: Coin elde etme yöntemlerini analiz etme, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını kontrol etme, coin türünün "temizlenme" niyetinin olup olmadığını araştırma.
2. Subjektif Boyut: Eğer sanık gerçekten de yukarıdaki eylemin bir suç olduğunu bilmeden, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, yardım etme suçunun uygulanmasını talep etme durumu değerlendirilebilir.

Sonuç

Sanal para teknolojisinin özelliklerinin etkisiyle, ceza hukuku uygulama zorluğu önemli ölçüde artmıştır. Web3 alanındaki ceza avukatlarının sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlaması gerekmektedir; böylece belirsiz sınırlar içinde yardım suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt edebilirler. Bu, sadece hukukun ihtiyatlılığı ve adaletin sağlanması ile ilgili değil, aynı zamanda davaya karışan kişilerin kader çizgilerini de doğrudan etkilemektedir.

Gelecekte, yargı pratiğinin normlara uygun hale gelmesi ve yaşamsal para hukuku sisteminin geliştirilmesiyle, ilgili yasaların uygulanması daha net hale gelecektir. Bundan önce, her bir suç tanımının ayrımı, avukatların mesleki yetkinliği ve sorumluluk anlayışı açısından bir sınav olmuştur.