Şifreleme varlık yatırım platformu çöküş olayı analizi
2025年6月26日，鑫慷嘉DGCX adlı çevrimiçi yatırım platformu aniden tüm çekim kanallarını kapattı ve bu durum birçok kullanıcının varlıklarının dondurulmasına veya sıfırlanmasına neden oldu. Olay, sosyal medyada hızla ilgi çekti. Şu anda resmi veriler olmamasına rağmen, yatırımcıların tahminlerine göre, bu olayın 130 milyar RMB'ye kadar bir fon büyüklüğünü içerebileceği ve mağdur sayısının 2 milyondan fazla olabileceği bildirilmektedir.
Açık bilgilere göre, bu platform 2019 yılında sahte tanıtım faaliyetlerinde bulunuyordu. Mart 2021'de, proje Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Şirketi adına faaliyet göstermeye başladı, ancak bu şirket gerçekte bir sahte şirketti. Mayıs 2023'te, platform "DGCX Xinkangjia Büyük Veri Borsa"sını tanıttı ve birçok devlet işletmesiyle iş birliği yaptığını iddia etti ve çeşitli belgeleri sahteleyerek destek sağladı.
Aslında, bu platformun gerçek Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX) ile hiçbir ilişkisi yoktur. DGCX, yetkilendirme veya işbirliği ile ilgili olarak defalarca kamuya açıklama yapmış ve kullanıcıları sahte platformlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştır.
Zincir analizi ile bu projenin karmaşık bir çok katmanlı fon yapısı oluşturmuş olabileceği, ilk aşamada bir Ponzi şemasının yaygın zincir üstü çalışma özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Şu anda yaklaşık 800.000 kullanıcı yatırımı adresi tespit edilmiştir ve söz konusu fon büyüklüğü 15 milyar dolara kadar ulaşmaktadır.
Projenin finansal akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Kullanıcı fonları esas olarak merkezi borsa üzerinden birçok adrese tam sayı olarak dağıtılır.
Fonlar, platformun kontrol ettiği toplayıcı adrese 1-2 katman üzerinden aktarılır.
Toplama adresi, fonları dağıtık bir şekilde aktarır ve nihayetinde çoğunluğu borsa kullanıcılarının para yatırma adresine geri döner.
Çoğu transferde yaklaşık %10 "ücret" kesintisi vardır.
Birçok adres arasında özel izinlerin verildiği bir yetkilendirme eylemi vardır.
Projenin "Ponzi çekirdek + piramit yapı" modeli ile çalıştığı iddia ediliyor, başlıca yöntemler şunlardır:
Çok katmanlı piramit tarzı insan çekme mekanizması kurmak
Sahte işlem arayüzü göster
Yüksek getiri ve geri ödeme taahhüdü
Sürekli olarak çekim eşiğini artırmak
Platform çökmeden önce, birçok yerel kamu güvenliği kurumları ve finansal düzenleyici kuruluşlar risk uyarıları yayınladı. Şu anda, bazı platformun temel personeli kontrol altına alındı, kamu güvenliği kurumları bazı olaya karışan varlıkları dondurdu.
Bu tür dolandırıcılık vakaları bize hatırlatıyor:
Yüksek getiri vaadi yapan yatırım projelerine dikkat edin
"Kafa çekme" talep eden platformlardan uzak durun
Abartılı ve gerçek olmayan tanıtımlara güvenmeyin.
Finansal okuryazarlığı artırmak, rasyonel yargıyı korumak
Dijital finans döneminde, daha dikkatli olmamız, güzel görünen yatırım fırsatlarını aktif olarak sorgulamamız gerekiyor, böylece ustaca tasarlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşmekten kaçınabiliriz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
5
Share
Comment
0/400
FastLeaver
· 3m ago
又一mahkum收割机凉了
View OriginalReply0
TokenAlchemist
· 08-01 08:14
sadece başka bir ponzi düşüşü... durum geçişleri ilk günden beri şüpheliydi açıkçası
View OriginalReply0
AirDropMissed
· 08-01 08:11
Yine bir enayi kesme makinesi feci
View OriginalReply0
ContractTester
· 08-01 07:57
Yine bir Rug Pull, yenilik yok.
View OriginalReply0
MiningDisasterSurvivor
· 08-01 07:45
Fon havuzları her zaman yüksek getiri oranından ölür. Anlayan kardeşler anlar.
130 milyar yuanlık Ponzi Şeması açığa çıktı: Xinkangjia DGCX platformu çöktü, 2 milyon kullanıcıyı etkiledi.
Şifreleme varlık yatırım platformu çöküş olayı analizi
2025年6月26日，鑫慷嘉DGCX adlı çevrimiçi yatırım platformu aniden tüm çekim kanallarını kapattı ve bu durum birçok kullanıcının varlıklarının dondurulmasına veya sıfırlanmasına neden oldu. Olay, sosyal medyada hızla ilgi çekti. Şu anda resmi veriler olmamasına rağmen, yatırımcıların tahminlerine göre, bu olayın 130 milyar RMB'ye kadar bir fon büyüklüğünü içerebileceği ve mağdur sayısının 2 milyondan fazla olabileceği bildirilmektedir.
Açık bilgilere göre, bu platform 2019 yılında sahte tanıtım faaliyetlerinde bulunuyordu. Mart 2021'de, proje Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Şirketi adına faaliyet göstermeye başladı, ancak bu şirket gerçekte bir sahte şirketti. Mayıs 2023'te, platform "DGCX Xinkangjia Büyük Veri Borsa"sını tanıttı ve birçok devlet işletmesiyle iş birliği yaptığını iddia etti ve çeşitli belgeleri sahteleyerek destek sağladı.
Aslında, bu platformun gerçek Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX) ile hiçbir ilişkisi yoktur. DGCX, yetkilendirme veya işbirliği ile ilgili olarak defalarca kamuya açıklama yapmış ve kullanıcıları sahte platformlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştır.
Zincir analizi ile bu projenin karmaşık bir çok katmanlı fon yapısı oluşturmuş olabileceği, ilk aşamada bir Ponzi şemasının yaygın zincir üstü çalışma özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Şu anda yaklaşık 800.000 kullanıcı yatırımı adresi tespit edilmiştir ve söz konusu fon büyüklüğü 15 milyar dolara kadar ulaşmaktadır.
Projenin finansal akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Projenin "Ponzi çekirdek + piramit yapı" modeli ile çalıştığı iddia ediliyor, başlıca yöntemler şunlardır:
Platform çökmeden önce, birçok yerel kamu güvenliği kurumları ve finansal düzenleyici kuruluşlar risk uyarıları yayınladı. Şu anda, bazı platformun temel personeli kontrol altına alındı, kamu güvenliği kurumları bazı olaya karışan varlıkları dondurdu.
Bu tür dolandırıcılık vakaları bize hatırlatıyor:
Dijital finans döneminde, daha dikkatli olmamız, güzel görünen yatırım fırsatlarını aktif olarak sorgulamamız gerekiyor, böylece ustaca tasarlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşmekten kaçınabiliriz.